Ухвала суду № 82899048, 08.07.2019, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Єд. унік. № 243/7036/19

Провадження № 1-кс/243/2234/2019

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

08 липня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., при секретарі Янчевському В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенанта поліції Приходька О.П. за матеріалами досудового розслідування, за № 12019050510001173 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ст. лейтенант поліції Приходько О.П. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12019050510001173 від 13.06.2019 року встановлено, що 13.06.2019 року власником цистерн у кількості 32 шт. приватним підприємством «Еверест» було прийняте рішення про зміну місця розташування вказаних цистерн шляхом вивезення їх з території ТОВ «СФС - Трейд» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Свободи, 85, а саме території Слов`янського заводу «Славолія». Разом з тим вчинити дії щодо розпорядження власним майном останнім фізично перешкоджають працівники Державної служби охорони Національної поліції України. Окрім того, залізничні колії, на яких знаходяться вказані цистерни з внутрішньої сторони були заблоковані броньованим автомобілем з надписом «мобільне відділення Ощадбанк» д/н НОМЕР_1 . Свої дії працівники Державної служби охорони пояснюють виконанням вказівок керівництва АТ «Ощадбанк».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.05.2019 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва була винесена ухвала про скасування арешту та інших заходів забезпечення кримінального провадження, застосованих ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року у справі № 757/41124/15-к та ухвалою від 02.10.2017 року у справі № 757/57922/17-к. Серед майна щодо якого скасовано арешт наявні тридцять два вагони-цистерни. Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.10.2017 року у справі № 757/57922/17-к на майно було накладено арешт із забороною його використання та розпорядження, та пов`язані з ним заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді передачі майна на відповідальне зберігання ПАТ «Державний ощадний банк України» з можливістю оперативного управління.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони стали підставою накладення арешту на майно товариства, ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності договірних відносин, зокрема документів, що містяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі ТОВ «Альянсагро» не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж отриманням тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій відповідних документів, оскільки останні становлять банківську таємницю.

Посилаючись на наведені обставини слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме до оригіналів документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі ТОВ «Альянсагро» (ЄРДПОУ 40493978), яка зберігається у посадових та службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ «Державний ощадний банк України» була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника цієї установи на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування щодо не випуску з території заводу за адресою: м. Слов`янськ, вул. Свободи, буд. 85 цистерн в кількості 32 шт., які належать ПП «Еверест» та знаходяться на території Слов`янського МЕЗ, відомості про що 13.06.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019050510001173 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано слідчому судді ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/11845/19-к від 13 травня 2019 року, з якої вбачається, що арешт майна із забороною його використання та розпорядження, та пов`язані з ним заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді передачі майна на відповідальне збереження ПАТ «Державний ощадний банк України» з можливістю оперативного управління, накладені ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/57922/17-к від 02.10.2017 року скасовано, серед майна щодо якого скасовано арешт наявні тридцять два вагони - цистерни.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки відомості, що містяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі ТОВ «Альянсагро» (ЄРДПОУ 40493978), яка зберігається у посадових та службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України», можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю, законом не передбачено.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку, не підлягає задоволенню з огляду на наступне. У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім?я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів. Таким чином законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, уповноваженим слідчим у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Приходька Олександра Павловича за матеріалами кримінального провадження за № 12019050510001173 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «Державний ощадний банк України» - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Приходьку Олександру Павловичу тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів, що знаходяться в юридичній (кредитній) справі позичальника в особі товариства з обмеженою відповідальністю «Альянсагро» (ЄРДПОУ 40493978), яка зберігається у посадових та службових осіб публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, тел.: 044-3630133, e-mail: 00032129@mail.gov.ua), тобто можливість ознайомитися з зазначеними документами та вилучити належним чином завірені копії відповідних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити термін надання відомостей публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв