Ухвала суду № 82893514, 26.06.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6149/19

1-кс/296/3321/19

УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області Сероветніка Я.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019060000000087 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку березня 2019 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами під надуманим приводом щодо заборгованості перед ОСОБА_5 , інтереси якої, з їх слів вони представляють, маючи намір на незаконне вимагання передачі чужого майна ОСОБА_6 , бажаючи незаконно збагатитись шляхом погроз та вимагання чужого майна, діючи у рамках спільної злочинної змови, почали періодично телефонувати та приїжджати до останнього, таким чином усно, а також особисто під час зустрічі незаконно висловлювали вимогу щодо передачі їм грошових коштів в сумі 2000 доларів США, з погрозою застосування фізичного насильства до ОСОБА_6

Після чого, 06.03.2019 близько 14 години 45 хвилин ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , маючи умисел на отримання чужого майна шляхом вимагання, призначили зустріч ОСОБА_6 на АЗС “АNP”, що за адресою: Житомирська область, смт. Любар, вул. Кантемирівська, 4, куди прибули у цей же день та час на автомобілі марки “Вольцваген пасат В6”, д.р.н. НОМЕР_1 , у черговий раз висловили ОСОБА_6 незаконну вимогу передачі грошових коштів в сумі 2000 доларів США, у свою чергу останній, усвідомлюючи та сприймаючи раніше висловлені погрози застосування насильства як реальні, у зв`язку з перебуванням у пріміщенні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діяли в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном, ОСОБА_6 передав останнім грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060000000087 від 04.03.2019 - ч.2 ст.189 КК України.

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 06.03.2019 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в цей же день останнім повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 189 КК України.

Крім того, слідчим управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019060000000119 від 09.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України та №12019260000000244 від 10.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Кримінальні провадження №12019060000000119 та №12019260000000244 об`єднанні до кримінального провадження № 12019060000000087 від 03.04.2019.

В ході проведення досудового слідства, а саме під час допиту потерпілої ОСОБА_7 остання повідомила, що частину грошових кошті, які у неї вимагали, вона перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк» та належить ОСОБА_2 , якого остання впізнала під час впізнання за фотознімками як одного із числа осіб, що вимагали у неї грошові кошти.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО: 300001, ЄДРПОУ: 14360570), (м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по банківській карті «Приватбанк» № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інших наявних рахунках ОСОБА_2 в « ОСОБА_8 » з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2018 по 04 березня 2019, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим доведено, що виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів по банківському рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , а також інших рахунків, отримувачем яких є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2018 по 04 березня 2019 у ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО: 300001, ЄДРПОУ: 14360570), (м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30; м. Житомир, вул. Перемоги, 99), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з"явився, в заяві просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ “Приватбанк”, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Сероветніку Ярославу Ростиславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шермазанян Аліні Давидівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Шабликиній Валентині Вікторівні, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кравчук Миколі Васильовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кирилюку Євгену Едуардовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Лутай Роману Юрійовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Денисенко Вікторії Миколаївні, а також оперативним працівникам УСР ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника УСР ГУНП в Житомирській області Скок Павлу Володимировичу, начальнику відділу УСР ГУНП в Житомирській області Півень Андрію Олександровичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Житомирській області Юрковському Андрію Володимировичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області Рожкову Дмитру Геннадійовичу, старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області Савчук Світлані Олександрівні, оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області Лисенку Володимиру Володимировичу, оперуповноваженому УСР ГУНП в Житомирській області Таргонському Сергію Сергійовичу, до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у ПАТ КБ “Приватбанк” (МФО: 300001, ЄДРПОУ: 14360570), (м. Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 30; м. Житомир, вул. Перемоги, 99, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬– завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01 січня 2018 по 04 березня 2019р. у ПАТ КБ “Приватбанк”, на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів, у період з 01 січня 2018 по 04 березня 2019р.,

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий АДРЕСА_1 за період з 01.01.2018 по 04.03.2019, а саме: - відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- інформацію щодо наявних номерів розрахункових рахунків, які були відкриті на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків, відкритих на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2018 по 04.03.2019, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих на ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для їх відкриття;

- відомостей про час та спосіб з`єднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у період з 01.01.2018 по 04.03.2019.

ПАТ КБ “Приватбанк” як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.07.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. П. Маслак