Ухвала суду № 82893267, 08.07.2019, Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області

справа № 274/3240/19

провадження № 1-кс/0274/1107/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.07.2019 року м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області Вдовиченко Т.М., за участю секретаря судового засідання Рудич М.О., розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердичеві Житомирської області клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції Столяра Р.В., погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури Балобановим Д.М., по кримінальному провадженню № 12019060050000583 від 29.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В с т а н о в и в:

Ст.слідчий CВ Бердичівського ВП Столяр Р.В. звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38369022), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чехова, 41 офіс 110, а саме до переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 р., відповідно до якого ФГ «Пролісок Агро» зобов`язується сплатити на користь ТОВ «Суспільні інвестиції» гроші в сумі 1755000 грн., реєстру виданих переказних векселів та простих векселів за 2019 рік, документації щодо замовлення та придбання бланків переказних векселів.

Клопотання мотивує тим, що 29.05.2019 р. до Бердичівського відділу поліції надійшли матеріали з УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України по перевірці заяви голови ФГ "Пролісок Агро" ОСОБА_1 . (код ЄДРПОУ 36532963, юр. адреса: Житомирська область, Бердичівський район, с. Обухівка, вул. Перемоги, 2) про те, що невстановлена особа підробила вексель серії НОМЕР_1 , відповідно до якого векселедержателем являється ТОВ "Суспільні інновації", на підставі якого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. видано виконавчий напис № 195 від 22.05.2019 р. про стягнення заборгованості з ФГ "Пролісок Агро" на користь ТОВ "Суспільні інновації". В подальшому, на підставі вказаного виконавчого напису приватним виконавцем Виконавчого округу міста Києва Білан С.В. відкрито виконавче провадження по примусовому стягненню заборгованості із ФГ "Пролісок Агро", в рамках якого накладено арешт на розрахункові кошти та майно даного фермерського господарства.

Допитаний в якості свідка голова ФГ «Пролісок Агро» ОСОБА_1 повідомив, що дане фермерське господарство ніяких боргових зобов`язань, в тому числі до ТОВ «Суспільні інвестиції» не має, будь-яких векселів не видавало, а вексель, на підставі якого нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. видано виконавчий напис №195 від 22.05.2019 р., є підробленим.

В ході розслідування встановлено, що за виконавчим написом нотаріуса Тверської І.В. приватним нотаріусом Виконавчого округу міста Києва Білан С.В. відкрито виконавче провадження № 59192017 про стягнення з ФГ «Пролісок Агро» заборгованості на користь векселедержателя переказного векселя серії АА № 0016583 ТОВ «Суспільні інновації» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41587417, місцезнаходження: 19615, Черкаська область, Черкаський район, с. Мошни, вул. Оніщенка, 23 ) в розмірі 1755000 грн.

Подальшим розслідуванням встановлено, що переказний вексель, за яким відкрито виконавче провадження, був виданий товариством з обмеженою відповідальністю «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38369022).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Гердем» знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чехова, 41, офіс 110.

Тому з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення істини у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин видання переказного векселя, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Гердем», а саме до переказного векселя, реєстру виданих переказних векселів та простих векселів, документації щодо замовлення та придбання бланків переказних векселів.

Так, відповідно до ст. 10 Закону України «Про обіг векселів в Україні» N 2374-III від 5 квітня 2001 року, векселедавець зобов`язаний вести реєстр виданих векселів у порядку, затвердженому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.10.2017 № 774 «Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів» векселедавець (трасант) складає Реєстр, форму якого наведено у додатку до цього Порядку.

Слідство зазначає, що вищевказані документи виконавчого провадження відповідно до вимог ст.ст. 98, 99 КПК України мають значення у кримінальному провадженні речових доказів.

В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського ВП Столяр Р.В. не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримав, просив суд задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060050000583 від 29.05.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення істини у кримінальному провадженні, з`ясування всіх обставин видання переказного векселя, а також враховуючи, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Гердем», оскільки до них можуть мати доступ заінтересовані особи, що призведе до негативних наслідків у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції Столяра Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції Столяру Роману Васильовичу, слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Панасюк Ганні Леонідівні та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Гердем» (ідентифікаційний код юридичної особи: 38369022), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чехова, 41, офіс 110, а саме до переказного векселя серії АА0016583 від 05.04.2019 р., відповідно до якого ФГ «Пролісок Агро» зобов`язується сплатити на користь ТОВ «Суспільні інвестиції» гроші в сумі 1755000 грн., реєстру виданих переказних векселів та простих векселів за 2019 рік, документації щодо замовлення та придбання бланків переказних векселів.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 08 серпня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.М. Вдовиченко