Ухвала суду № 82889434, 09.07.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/2810/19

Номер провадження 1-кс/473/964/2019

УХВАЛА

Іменем України

"09" липня 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Висоцька Г.А., за участю секретаря судового засідання Радєвої Н.В., слідчого Солощук ІВ., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук І.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Андріїшиним І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190001006

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190001006 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_1 про те, що на сайті «ОLX» знайшов оголошення про здачу квартири в м. Вознесенську вартістю 2100грн. в місяць. В ході розмови з орендодавцем він просив сплатити за три місяці, так як хотів оформити проживання нотаріально. На що ОСОБА_1 погодився та сплатив через систему «Приват 24» чотирма платежами 6200 грн. на карту «Таскомбанку» № НОМЕР_1 , інформацію про яку надав орендодавець.

В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Солощук І.В. керівництвом офісу АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), зазначена інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження та ініціатор клопотання - слідчий Солощук І.В. підтримала звернення до суду.

Представник ПАТ «ТАСКОМБАНК» у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином судом та слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області Солощук І.В. останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Солощук Інні Володимирівни тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), наступних відомостей та банківських документів:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі 5226,00грн. - 18.05.2019 року (перша сума: 1105,50грн., час 12:05 год.; друга сума :2110,50грн., час - 12:27год; сума 2010,00 грн.) через систему «Приват 24»;

- дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття коштів, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) карткового рахунку ПАТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі 5226,00грн. - 18.05.2019 року (перша сума: 1105,50грн., час 12:05 год.; друга сума :2110,50грн., час - 12:27год; сума 2010,00 грн.) через систему «Приват 24»;

- Дані про зняття грошових коштів, роздруківку грошових коштів в національній валюті з зазначенням виду рахунку, сум коштів які надходили, призначенням платежу, вказівкою адрес банкоматів, банківських установ, де знімались грошові кошти, фото даних з банкоматів у яких знімались кошти, відео з банківських установ, де знімались кошти, вказівкою контрагента ( карткового рахунку отримувача на який було переведено кошти, місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії) з карткового рахунку АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти трьома платежами в сумі 5226,00грн. - 18.05.2019 року (перша сума: 1105,50грн., час 12:05 год.; друга сума :2110,50грн., час - 12:27год; сума 2010,00 грн.) через систему «Приват 24»;

Строк дії ухвали встановити до 09.08. 2019 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу АТ «ТАСКОМБАНК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 30 (ЄДРПОУ 09806443, МФО 339500), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя Висоцька Г.А.