Ухвала суду № 82884822, 20.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31942/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

20.06.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіна Олександра Ігоровича за погодженням з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Ніколайчуком О., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме до документів, що перебувають у володінні Wachovia Bank NA (зараз «Wells Fargo») (Alexandria, Virginia, United States of America), який розташовується за адресою: 8770 Richmond Highway, VA4020, Alexandria, VA 22309, ABA 051400549.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003490 від 17.11.2016 за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами Кабінету Міністрів України та державних органів, які були членами політичної партії «Партія регіонів» або призначались за квотою цієї політичної сили, частина з яких у сумі 750000 доларів США у подальшому легалізована через перерахування компанією «Neocom Systems Limited» на рахунок компанії «Davis Manafort» відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 за начебто поставку комп`ютерного обладнання у кількості 501 одиниця, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3

ст. 209 КК України.

Вивченням копій документів, які долучені народним депутатом України ОСОБА_1 до заяви про злочин, для здійснення перерахування на рахунок компанії «Davis Manafort» грошових коштів у сумі 750000 доларів США міг був використаний договір №14/10-2009 від 14.10.2009, укладений між компанією «Davis Manafort» (Сполучені Штати Америки), в особі ОСОБА_2 Manafort), та компанією «Neocom Systems Limited» (Беліз), в особі ОСОБА_3 ( ОСОБА_4 ). При цьому, платіж був здійснений, як свідчить інвойс № 14/10-2009 від 14.10.2009, за продаж компанією «Davis Manafort» комп`ютерного обладнання у кількості 501 одиниця на суму 750000 доларів США. Зазначені грошові кошти, відповідно до умов договору, компанія «Neocom Systems Limited» (Belize) мала перерахувати з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Asiatic Universal Bank (Bishkek, Kyrgyzstan), (кореспондуючий рахунок № НОМЕР_2 USD, відкритий у Commerzbank AG (Frankfurt am Main, Deutschland) на рахунок № НОМЕР_3 компанії «Davis Manafort» (United States of America), відкритого у Wachovia Bank NA (Alexandria, Virginia, United States of America).

Також, вивченням вказаних документів встановлено, що на підписах, які містяться поряд з ім`ям та прізвищем «Пол Манафорт» на договорі №14/10-2009 від 14.10.2009 та інвойсі №14/10-2009 від 14.10.2009 є відтиск печатки «Представництво «Девіс Манафорт Інтернешнл ЛЛС» м. Київ» (код 26603457), тобто представництва компанії «Davis Manafort» в Україні.

При цьому, оглядом аркуша паперу з відомостями про видачу-отримання готівки, так званої чорної бухгалтерії політичної партії «Партія регіонів» виявлено, що у вказаному документі зазначений запис про видачу від «14.10.2009» грошових коштів у сумі «750000 доларів США» з призначенням «для Манафорта».

Вказане свідчить, що грошові кошти в сумі 750000 доларів США, з позначкою про призначення «Манафорт», у подальшому могли бути легалізовані через перерахування компанією «Neocom Systems Limited» на рахунок компанії «Davis Manafort» відповідно до договору та інвойсу №14/10-2009 від 14.10.2009 за начебто поставку комп`ютерного обладнання.

Для кримінального провадження мають значення документи, що містять відомості щодо обставин укладання компанією «Davis Manafort» з компанією «Neocom Systems Limited» договору №14/10-2009 від 14.10.2009, а також обставин перерахування за даним договором грошових коштів, по рахунку компанії «Davis Manafort» (United States of America) НОМЕР_3, який відкритий у Wachovia Bank NA (Alexandria, Virginia, United States of America) 8770 Richmond Highway, VA4020, Alexandria, VA 22309, ABA 051400549, а також документи щодо руху коштів по рахунках компанії «Davis Manafort» з часу відкриття рахунку та по даний час.

Водночас, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 17.05.2018 винесено ухвалу № 757/23954/18-к, якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у Wachovia Bank NA (Alexandria, Virginia, United States of America). Вказану ухвалу 13.06.2018 у порядку

ст. 562 КПК України скеровано разом із запитом про міжнародну правову допомогу компетентним органам Сполучених Штатів Америки.

03.12.2018 компетентними органами Сполучених Штатів Америки до Генеральної прокуратури України направлено лист № CRM-182-64573, відповідно до якого останні не можуть надати запитувану допомогу до завершення американського розслідування. Разом з цим, в листі зазначено, якщо відомства України все ще потребуватимуть запитувану інформацію та дані через 6 місяців, то про це необхідно повідомити повторно.

Крім цього, строк дії ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/23954/18-к від 17.05.2018 на даний час сплив.

З огляду на викладене, на даний час, у слідства існує необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Wachovia Bank NA (Alexandria, Virginia, United States of America), при цьому з часу направлення листа № CRM-182-64573, тобто з 03.12.2018 минуло 6 місяців.

Також, компетентними органами Сполучених Штатів Америки у листі від 03.12.2018 № CRM-182-64573 зазначено, що наразі назва банківської установи «Wachovia» має найменування «Wells Fargo».

У відповідності до Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000, а саме у відповідності до ст.1 Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога включає: a) отримання показань або заяв осіб; b) забезпечення документами, протоколами та іншими предметами; c) встановлення місця знаходження чи ідентифікація осіб або предметів; d) вручення документів; e) передачу осіб, які знаходяться під вартою, для дачі показань або для інших цілей; f) здійснення розшуку і вилучення; g) заходи, пов`язанні з арештом та конфіскацією майна, реституцією і стягненням штрафів; h) будь-яку іншу форму допомоги, що не заборонена законодавством Запитуваної Держави.

Одночасно, зазначенним Договором визначено, що Запитувана Держава забезпечує Запитуючу Державу копіями загальнодоступних документів, включаючи документи або інформацію у будь-якій формі, що знаходяться у розпорядженні державних відомств та органів у Запитуваній Державі.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правоп орушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 42016000000003490, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Альохіну Олександру Ігоровичу або за його дорученням компетентним органам Сполучених Штатів Америки, тимчасовий доступ до документів в копіях, що перебувають у володінні Wachovia Bank NA (зараз «Wells Fargo») (Alexandria, Virginia, United States of America), який розташовується за адресою: 8770 Richmond Highway, VA4020, Alexandria, VA 22309, ABA 051400549, щодо клієнтаWachovia Bank NA (зараз «Wells Fargo») (Alexandria, Virginia, United States of America), який розташовується за адресою: 8770 Richmond Highway, VA4020, Alexandria, VA 22309, ABA 051400549, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку «Davis Manafort», зокрема НОМЕР_3, рахунки якої відкрито в Wachovia Bank NA (зараз «Wells Fargo») (Alexandria, Virginia, United States of America), а також юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, що мали фінансові взаємозв`язки з компанією «Davis Manafort», рахунки якої відкрито в Wachovia Bank NA (зараз «Wells Fargo») (Alexandria, Virginia, United States of America) і знаходяться за адресою: 8770 Richmond Highway, VA4020, Alexandria, VA 22309, ABA 051400549 з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління такими розрахунковими рахунками, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 та іншим рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття або по 20.06.2019;

- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;

- до заяв на зняття грошей, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття або по 20.06.2019;

- до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або по 20.06.2019;

- до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Wachovia Bank NA (зараз «Wells Fargo») (Alexandria, Virginia, United States of America) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 20.06.2019;

- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

- SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по 20.06.2019 по всім операціям.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва