Ухвала суду № 82884807, 03.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26910/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Владіміровій О.К розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України радник юстиції Сандул Є.А про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України радник юстиції Сандул Є.А про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915), яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 206.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити.

Представник Запорізької міської ради у володінні якого перебувають речі та документи,в судове засідання не з`явився, про дату час належним чином був повідомлений. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація).

Прокурор в своєму клопотання зазначив, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000336 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється відділом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ прокуратури міста Києва та Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи правоохоронних органів міста Києва впродовж 2018-2019 років зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби з метою одержання будь якої неправомірної вигоди, здійснили умисні заходи для прикриття незаконної діяльності транзитно-конертаційної групи, яка використовується для надання послуг по ухиленню від сплати податків та обовязкових платежів реальному сектору економіки шляхом відображення в бухгалтерських документах фіктивних господарських операцій, без фактичної реалізації ТМЦ/послуг.

Так встановлено, що ТОВ "АВАНГАРД-СЕРВІС" здійснює діяльність у сфері торгівлі платами та комплектуючими для спеціального обладнання на підприємства державного сектору. З метою отримання над прибутку від вказаної господарської діяльності, мінімізації податкового навантаження та переведення безготівкових коштів у готівку користується послугами фіктивних підприємств, які входять до складу транзитно - конвертаційної групи.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ "АВАНГАРД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ: 32845974) за період з 2018 по 2019 роки сформували податковий кредит з податку на додану вартість за начебто придбання мікросхем тощо, у ТОВ "ВАТЕРБРІК" (код ЄДРПОУ 42169810, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС у Дніпропетровській область Амур-Нижньодніпровський район) який має наявні ознаки «транзитних» та «фіктивних».

Згідно із відомостями податкової звітності сума взаємовідносин між ТОВ "АВАНГАРД-СЕРВІС" та ТОВ "ВАТЕРБРІК" складає 9 159 000 грн ПДВ.

Окрім цього встановлено, що засновником, директором та бухгалтером ТОВ "ВАТЕРБРІК" (код ЄДРПОУ 42169810) є громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 вказав, що в 2017 році на прохання невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 за грошову винагороду в сумі 1500 грн здійснив реєстрацію та став директором ТОВ «СОРУС ТРЕЙД», ТОВ «Ватербрік», без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41351806) з можливістю подальшого вилучення її оригіналів, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та інших документів які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що реєстраційні справи ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41351806) знаходяться у володінні Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915), яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 206.

Установчі та реєстраційні документи вказаного підприємства, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов`язковому дослідженню.

З метою дослідження фактичних обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаного підприємства, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати обставин, що мають значення для кримінального провадження та ті обставини, які підлягають доказуванню (в тому числі шляхом проведення криміналістичних експертиз, податкових та інших перевірок), а також встановлення осіб причетних до незаконної діяльності.

Відповідно до п. 5.4 Наказу від 10.02.2012 №238/5, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів реєстраційних справ ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» з можливістю вилучити їх оригінали.

На теперішній час органом досудового розслідування подано клопотання до Печерського районного суду м. Києва про проведення судову-почеркознавчу експертизу за підписами службових осіб, виконаних на документах ТОВ «СОРУС ТРЕЙД».

Згідно положень науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), а саме: п. 1.1. положення «Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Вищевикладене свідчить про те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст.9 КПК України, тому для проведення відповідних слідчих дій, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, перевірок, експертиз та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши всі надані матеріали, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходять у володінні Запорізької міської ради, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України радник юстиції Сандул Є.А про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Машиці Сергію Петровичу та слідчим, які входять до складу слідчої групи: Кунді Сергію Сергійовичу, Ткаченку Констянтину Олександровичу, Кравченку Миколі Володимировичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Мельник Аллі Валеріївні, Коцибі Марьяні Любомирівні, Смолі Ігорю Ігоровичу, Равлюку Антону Віталійовичу, Юхименку Валентину Григоровичу, Андруші Олександру Леонідовичу, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019100000000336 від 28.03.2019: Сандулу Є.А., Зубцову О.О., Пахолюку О.І., Павлюку Ф.В., на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41351806) з можливістю вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915), яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 206, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів, на яких містяться підписи засновника.

Зобов`язати співробітників Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документів, які підтверджують їх відсутність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Запорізької міської ради надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26910/19-к

Прим.2 - Прокурору Сандул Є.А

Копія: Запорізькій міській раді

Виконавець: Остапчук Т. В . 03.06.2019 р.