Ухвала суду № 82883170, 19.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20307/19

Провадження № 1-кс/761/14253/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., слідчого Македонського В.П., представника власника майна ТзОВ «Вестер Сервіс» - Слуцької Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вестер Сервіс» ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

в с т а н о в и в :

директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Вестер Сервіс» ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна, а саме арешту на цілісний майновий комплекс, який належить на праві власності ТОВ «Вестер Сервіс» (код ЄДРПОУ 39821829), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 441664080000, загальною площею 19508,6 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, вул. Деревообробна, буд. 5 (до складу входять будівлі і споруди: - цех ДСП, компресорна цеху ДСП (літера LI), загальною площею 6534,80 кв. м.; - цех карбамідних смол (літера LXI), загальною площею 1138,20 кв. м.; - будівля теплопункту (літера LXIV), загальною площею 142,90 кв. м.; - дільниця шліфування, розкрою та облицювання (літера LV), загальною площею 8314,50 кв. м.; - склад сировини цеху ДСП (літера XLV), загальною площею 2332,50 кв. м.; - будівля другої прохідної (літера XL), загальною площею 16,40 кв. м.; - склад смол (літера LVI), загальною площею 1002,70 кв. м.; - ваги автомобільні (літера XLII), загальною площею 6,30 кв. м.; - ГРП (літера VIII), загальною площею 20,30 кв. м.), який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.06.2016 року у справі №761/20354/16-к.

В обгрунтування клопотання зазначає, що вказаною ухвалою накладено арешт на зазначені об`єкти нерухомого майна, які є власністю ТзОВ «Вестер Сервіс», однак останнє не має жодного відношення до протиправної діяльності, добросовісно придбало вказану нерухомістю, правомірно здійснює свою діяльність.

Вказує, що питання правомірності набуття майна розглядалось судами господарської юрисдикції, які відмовили ПАТ «УПБ» у стягненні коштів, підтвердивши тим самим правомірність набуття майна ТзОВ «Вестер Сервіс».

В судовому засіданні представник ТзОВ «Вестер Сервіс» вимоги клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні щодо вимог клопотання заперечив, вказує, що арешт накладено правомірно та обґрунтовано. Зазначає, що досудове розслідування стосується посадових осіб банку ПАТ «УПБ», в ході якого перевіряється факт можливого неправомірного відступлення права вимоги на об`єкти нерухомого майна, власником яких є ТзОВ «Вестер Сервіс». На даний час підозра за даним фактом нікому не повідомлялась.

Заслухавши пояснення представника та слідчого, ознайомившись із доводами клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволення клопотання про скасування арешту майна, виходячи з наступного.

В провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000795 від 02 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. З ст. 209; ч. 5 ст. 191 КК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вестер Сервіс» є власником цілісного майнового комплексу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 441664080000, загальною площею 19508,6 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, вул. Деревообробна, буд. 5 (до складу входять будівлі і споруди: - цех ДСП, компресорна цеху ДСП (літера LI), загальною площею 6534,80 кв. м.; - цех карбамідних смол (літера LXI), загальною площею 1138,20 кв. м.; - будівля теплопункту (літера LXIV), загальною площею 142,90 кв. м.; - дільниця шліфування, розкрою та облицювання (літера LV), загальною площею 8314,50 кв. м.; - склад сировини цеху ДСП (літера XLV), загальною площею 2332,50 кв. м.; - будівля другої прохідної (літера XL), загальною площею 16,40 кв. м.; - склад смол (літера LVI), загальною площею 1002,70 кв. м.; - ваги автомобільні (літера XLII), загальною площею 6,30 кв. м.; - ГРП (літера VIII), загальною площею 20,30 кв. м.), що підтверджується відповідними правовстановлюючими документами.

Вказане майно належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Вестер Сервіс» на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 04.08.2015 року між ТзОВ «Вестер Сервіс» та ПАТ «Аверс».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.06.2016 року (справа № №761/20354/16-к) накладено арешт на вказане нерухоме майно, оскільки таке відповідає критеріям речового доказу.

Так, у вказаній ухвалі зазначено, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні органи досудового розслідування вважають встановленим, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» Лихочас А.О. звернувся з клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120000000 гривень.

Крім того, листом № 01-08/646 від 20 березня 2014 року голова Наглядової ради Балушка Є.М. та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_2 повідомили Головне управління Національного банку України по місту Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23від 25 січня 2012 року.

На підставі постанови Правління Національного банку України № 145/БТ від 20 березня 2014 року було укладено Кредитний договір від 24 березня 2014 року № 19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120000000 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24 березня 2014 року до 12 грудня 2014 року. За вказаним Кредитним договором було оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545946028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137959901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24 березня 2014 року № 19/ЗМП. В якості додаткового забезпечення по кредитному договору виступали майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50000000 гривень (договір застави майнових прав від 24 березня 2014 року № 19/ЗМП-Д), акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280000000 гривень (договір застави акцій від 24 березня 2014 року № 19/3А), порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120000000 гривень (договір поруки від 24 березня 2014 року № 19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами, внесена 28 березня 2014 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

Водночас, в період часу з 24 березня 2014 року по 28 березня 2014 року Національним банком України, відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24 березня 2014 року, для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п`ять рівних траншів по 24000000 гривень щоденно.

Однак, службові особи ПАТ «УПБ» в подальшому розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

30 січня 2015 року Національним банком України прийнято постанову № 73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора.

30 квітня 2015 року Національним банком України прийнято постанову № 293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв`язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності у сумі 106730000 гривень та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема, «не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк», «зобов`язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України», «заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки».

05 лютого 2015 року Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_10, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України № 293/БТ від 30 квітня 2015 року.

Разом з тим, в період з 25 травня 2015 року по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) у сумі 614778952 гривень.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30 квітня 2015 року, переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) здійснено без використання кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Національному банку України. Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов`язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» (код ЄДРПОУ 32592730) № НОМЕР_2 , ТОВ «Край-2» (код ЄДРПОУ 35231874) № НОМЕР_3 , ТОВ «Акко Груп» (код ЄДРПОУ 38239148) № НОМЕР_4 , ТОВ «Дрінкс» (код ЄДРПОУ 24268368) № НОМЕР_5 , ТОВ «Євроцивідбуд 1» (код ЄДРПОУ 39243396) № НОМЕР_6 , ТОВ «КБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) № НОМЕР_7 , ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (код ЄДРПОУ 37747686) № НОМЕР_8 , ТОВ «Логістік-сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) № НОМЕР_9 , ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ 00273991) № НОМЕР_10 , АТ «Банкомзв`язок» (код ЄДРПОУ 19353391) № НОМЕР_11 , ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266) № НОМЕР_12 , ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399) № НОМЕР_13 , ТОВ «НК-Україна» (код ЄДРПОУ 35758832) № НОМЕР_14 . Також за рахунок частини вказаних коштів шляхом використання ще однієї юридичної особи придбано кредитний портфель ПАТ «УПБ» на значну суму коштів.

Так, за рахунок зазначених коштів 28 травня 2015 року здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «Еліт Буд» (код ЄДРПОУ 37260210) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53269855,02 гривень. Також з цих же коштів того ж числа здійснено оплату за придбання ТОВ «Аларіт» (код ЄДРПОУ 39546167) нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25412487,15 гривень та за рахунок вказаних коштів 28 травня 2015 року оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_9 (код ДРФО НОМЕР_15 ) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12899960,74 гривень.

Крім того, 24 квітня 2015 року між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК» було укладено договір застави майнових прав № ММ72121LG/S-1, відповідно до якого ПАТ «УПБ» передав в заставу ПАТ «АВАНТ-БАНК» майнові права за кредитними договорами, що укладені між ПАТ «УПБ» та юридичними особами, як забезпечення зобов`язань, що випливають з міжбанківського кредитного договору № MM72121LG від 24 квітня 2015 року. Відповідно до міжбанківського кредиту № MM72121LG від 24 квітня 2015 року, ПАТ «УПБ» отримав від Кредитора (ПАТ «АВАНТ-БАНК») кредит в сумі 3000000 доларів США на строк з 24 квітня 2015 року до 06 липня 2015 року зі сплатою 22 % річних. В заставу були передані (згідно Додатку № 1 до договору застави) майнові права по кредитам наступних позичальників: ПАТ «АВЕРС» (договір № 833 від 29 серпня 2014 року), ПАТ «Банкомзв`язок» (договір № 803/5 від 11 лютого 2014 року), ТОВ «Агро-Промоушен 1» (договір № 76 від 03 серпня 2008 року), ТОВ «Фармхім» (договір № 427 від 17 березня 2011 року), ТОВ «Космо Плаза» (договір № 774 від 20 грудня 2013 року), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс»» (договір № 68 від 10 жовтня 2008 року), ТОВ «Віслабудінвест» (договір № 779 від 30 грудня 2013 року), ТОВ «Лого-Сфера» (договір № 649 від 10 вересня 2012 року). Заборгованість позичальників по кредитним договорам станом на 24 квітня 2015 року становила 530601540,80 гривень.

29 квітня 2015 року між ПАТ «УПБ» та ПАТ «АВАНТ-БАНК» було укладено Додатковий договір № 1 до договору застави майнових прав № ММ72121 LG/S-1 від 24 квітня 2015 року, відповідно до якого надана по договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 29 квітня 2015 року застава забезпечувала як зобов`язання по міжбанківському кредиту, так і зобов`язання, що випливають з міжбанківського кредитного договору № MM72201LG від 29 квітня 2015 року. Відповідно до міжбанківського кредиту, ПАТ «УПБ» отримав від кредитора (ПАТ «АВАНТ-БАНК») кредит в сумі 31000000 гривень на строк з 29 квітня 2015 року до 11 червня 2015 року зі сплатою 45 % річних.

Заборгованість ПАТ «УПБ» перед Кредитором ПАТ «АВАНТ-БАНК» по основній сумі кредиту станом на 01 травня 2015 року становила 26000000 гривень. Майнові права передані в заставу були збільшені (Додаток № 2) за рахунок кредитів наступних позичальників ПАТ «УПБ»: ТОВ «ЛОГІСТИК-СЕРВІС 1» (договір № 772 від 18 грудня 2013 року) та ТОВ «КИЇВОБЛБУД-1» (договір № 817 від 25 березня 2014 року). Заборгованість позичальників по кредитними договорам станом на 24 квітня 2015 року становила 585101540,80 гривень.

Комісією з перевірки договорів (інших правочинів), на виконання Наказу № 26/ТА від 29 травня 2015 року (протокол № 51 від 28 серпня 2015 року, протокол № 38 від 25 серпня 2015 року та протокол № 31 від 25 серпня 2015 року, затверджені Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УПБ» Пантіною Л.О.), вищевказані правочини (договори) визнано нікчемними згідно з ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

За результатами перевірки виявлено, що при укладанні вищевказаних договорів - застави та додаткового договору було допущено ряд порушень законодавства України та обмежень, встановлених Національним банком України.

Так, ПАТ «АВАНТ-БАНК» було та є кредитором ПАТ «УПБ» за відповідними договорами про надання міжбанківського кредиту та договорами про відкриття та ведення кореспондентського рахунку.

При цьому залишки грошових коштів на кореспондентських рахунках юридичної особи не підпадають під встановлені державою гарантії, а значна сума загальних кредиторських вимог надавала підстави вважати, що існували ризики неможливості повного або часткового задоволення вимог цього кредитора у випадку прийняття рішення щодо ліквідації Банку.

Умови Договору застави майнових прав № ММ72І2ІLG/S-1 від 24 квітня 2015 року та Додаткового договору № 1 від 29 квітня 2015 року до Договору застави майнових прав № MM72121LG/S-1 від 24 квітня 2015 року, укладених між Банком та ПАТ «АВАНТ-БАНК», прямо передбачають передачу ПАТ «АВАНТ-БАНК», що є одночасно кредитором Банку, майнових прав за Кредитними договорами: ПАТ «АВЕРС» (договір № 833 від 29 серпня 2014 року), ПАТ «Банкомзв`язок» (договір № 803/5 від 11 лютого 2014 року), ТОВ «Агро-Промоушен 1» (договір № 76 від 03 листопада 2008 року), ТОВ «Фармхім» (договір № 427 від 17 березня 2011 року), ТОВ «Космо Плаза» (договір № 774 від 20 грудня 2013 року), ТОВ «Київська будівельна компанія «Альянс»» (договір № 68 від 10 жовтня 2008 року), ТОВ «Віслабудінвест» (договір № 779 від 30 грудня 2013 року), ТОВ «Лого-Сфера» (договір № 649 від 10 вересня 2012 року), ТОВ «Логістик-Сервіс 1» (договір № 772 від 18 грудня 2013 року) та ТОВ «Київоблбуд- 1» (договір № 817 від 25 березня 2014 року), і тим самим надає кредитору Банку - ПАТ «АВАНТ-БАНК» переваги перед іншими кредиторами ПАТ «УПБ».

Також набуття права ПАТ «АВАНТ-БАНК» в зобов`язанні, право вимоги за яким відступлене на користь ПАТ «АВАНТ-БАНК», здійснюється в порядку згідно ст. ст. 27, 28, 32 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (порядку повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов`язання та реалізації права грошової вимоги), що в цілому суперечить п. 4.6 вищевказаного Договору застави (з додатковою угодою): «Заставодержатель в момент настання таких подій (несплата повна або часткова по кредиту) набуває всіх прав та обов`язків кредитора до Боржників за договорами, майнові права за якими передані в заставу)», в частині виконання її ч. 6 ст. 27 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» (надіслати вимогу до боржника виконати порушене зобов`язання або передати предмет забезпечувального обтяження протягом 30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження).

Умови Договору застави (Договору застави майнових прав № ММ72121LG/S-1 від 24 квітня 2015 року та Додаткового договору № 1 від 29 квітня 2015 року до Договору застави майнових прав № MM72121LG/S-1 від 24 квітня 2015 року), укладених в забезпечення виконання ПАТ «УПБ» зобов`язань за відповідними договорами, з яких випливають кредиторські вимоги ПАТ «АВАНТ-БАНК» до Банку, та факт реалізації права грошової вимоги, яке є предметом забезпечувального обтяження з порушенням норм законодавства, прямо передбачають безумовну передачу заставодержателю предметів застави (майнових прав за кредитними договорами) в разі визнання ПАТ «УПБ» неплатоспроможним (запровадження в ньому тимчасової адміністрації) та надають ПАТ «АВАНТ-БАНК», що є кредитором ПАТ «УПБ», переваги перед іншими кредиторами.

Таким чином, ПАТ «УПБ» прийняв на себе зобов`язання щодо забезпечення виконання грошових вимог ПАТ «АВАНТ-БАНК» у порядку іншому, ніж встановлено чинним законодавством.

Разом з тим, в забезпечення виконання зобов`язань ПАТ «АВЕРС» (договір № 833 від 29 серпня 2014 року) за Кредитним договором було укладено іпотечний договір, предметом іпотеки за яким було вищевказане нерухоме майно.

Крім того, за рахунок акумульованих на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» коштів 28 травня 2015 року було надано фінансову допомогу ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39243396) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок підприємства № 2650262536 на загальну суму 5450000 гривень. При цьому, в порушення вимог постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30 квітня 2015 року, перерахування грошових коштів було здійснено без використання кореспондентського рахунку ПАТ «УПБ», відкритого в Національному банку України.

На підставі постанови Правління НБУ від 28 травня 2015 року № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28 травня 2015 року прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29 травня 2015 року в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі постанови Правління НБУ від 28 серпня 2015 року № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від

28 серпня 2015 року № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31 серпня 2015 року по 30 серпня 2016 року.

Наслідком зазначених незаконних злочинних дій службових осіб ПАТ «УПБ» стала розтрата майна банку, віднесення його до категорії неплатоспроможних та заподіяння великої матеріальної шкоди державі у вигляді неповернення Національному банку України кредиту, наданого згідно Кредитного договору № 19 від 24 березня 2014 року в сумі 106695000 гривень та нарахованих несплачених процентів у розмірі 1596133,77 гривень.

В подальшому комісією з перевірки договорів (інших правочинів) ПАТ «УПБ», на виконання наказів уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ», були прийняті рішення про визнання правочинів (договорів відступлення права вимоги, договорів купівлі-продажу майна) нікчемними, про що складено відповідні протоколи.

Таким чином, службові особи ПАТ «УПБ» шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату грошових коштів та майна в особливо великих розмірах та довели банк ПАТ «УПБ» до неплатоспроможності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам.

Разом з тим, рішенням Господарського судум. Києва усправі №910/22539/15 від 11.11.2015 року за позовом ПАТ «УПБ» до ПАТ «Аверс», в якому банк просив суд стягнути з відповідача кредитну заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії № 833 від 29.08.2014 встановлено наступне.

29.08.2014 рокуміж позивачем - ПАТ «Український професійний банк», з однієї сторони, та відповідачем - ПАТ «Аверс», з іншої сторони, укладено договір про відкриття кредитної лінії № 833 (далі - кредитний договір № 833 від 29.08.2014).

24.04.2015 року між ПАТ «Авант-Банк», як заставодержателем, та позивачем - ПАТ «Український професійний банк», як заставодавцем, укладено договір застави майнових прав № MM72121LG/S-1, в подальшому в який внесено зміни додатковим договором від 29.04.2015, згідно якого сторони визначили предмет застави: майнові права за кредитними договорами, що укладені заставодавцем і юридичними особами, перелік яких наведено у додатку № 1 до договору (зокрема за кредитним договором № 833 від 29.08.2014, позичальником за яким є ПАТ «Аверс»).

ПАТ «Український професійний банк» порушив умови міжбанківського кредитного договору № MM72201LG від 29.04.2015, а саме: не повернув ПАТ «Авант-Банк» станом на 19:00 год. 28.05.2015 (після закінчення роботи СЕП НБУ), 15 000 000,00 грн. кредитних коштів, у зв`язку з чим ПАТ «Авант-Банк» згідно п. 4.6 договору застави майнових прав від 26.05.2015 заявив про набуття ним всіх прав та обов`язків кредитора зокрема до ПАТ «Аверс» за кредитним договором № 833 від 29.08.2014 повідомив позивача листом від 28.05.2015 № 649.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що в силу п. 4.6 договору застави майнових прав від 26.05.2015, ПАТ «Авант» набув з 28.05.2015 майнові права та обов`язки кредитора до ПАТ «Аверс» за кредитним договором № 833 від 29.08.2014.

Відтак, в задоволенні вимог ПАТ «УПБ» до ПАТ «Аверс» суд відмовив у повному обсязі.

В рішенні Господарського судум. Києва усправі №910/22536/15 від 25.01.2016р. за позовом ПАТ «УПБ» до ПАТ «Аверс» про стягнення заборгованості шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки встановлено наступне.

Між ПАТ «УПБ», як іпотекодержателем, та ПАТ «Аверс», як іпотекодавцем, укладений договір іпотеки від 29.08.2014, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О. Я., зареєстрований в реєстрі за № 2307.Предметом даного договору іпотеки був цілісний майновий комплекс, загальною площею 19508,6 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, вул. Деревообробна, буд. 5 (до складу входять будівлі і споруди: - цех ДСП, компресорна цеху ДСП (літера LI), загальною площею 6534,80 кв. м.; - цех карбамідних смол (літера LXI), загальною площею 1138,20 кв. м.; - будівля теплопункту (літера LXTV), загальною площею 142,90 кв. м.; дільниця шліфування, розкрою та облицювання (літера LV), загальноюшющею 8314,50 кв. м.; І склад Сировини цеху ДСП (літера XLV), загальною площею 2332,50 кв. м.; - будівля другої прохідної (літера XL), загальною площею 16,40 кв. м.; - склад смол (літера LVI), загальною площею 1002,70 кв. м.; - ваги автомобільні (літера XLII), загальною площею 6,30 Ж м.; - ГРП (літера VIII), загальною площею 20,30 кв. м.).

За цим договором іпотекою забезпечується виконання зобов`язань відповідача відповідно до Договору про відкриття кредитної лінії № 833 від 29.08.2014.

Між ПАТ «Авант-Банк», як заставодержателем, та ПАТ «УПБ», як заставодавцем, 26.05.2015 року укладено договір застави майнових прав, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Могильницькою О.А. за № 219. Пунктом 1.1 Договору застави майнових прав від 26.05.2015 сторони узгодили, що предметом застави за цим договором є майнові права за кредитними договорами, що укладені між заставодавцем і юридичними особами, перелік яких наведено у додатках № 1 та № 2 договору (зокрема за кредитним договором № 833 від 29.08.2014), а пунктом 1.3 договору сторони визначили, що надана застава майнових прав забезпечує належне виконання заставодавцем вимог заставодержателя, що випливають з умов укладених між ними договорів (міжбанківського кредитного договору від 24.04.2015 № MM72121LG, міжбанківського кредитного договору від 29.04.2015 року № MM72201LG).

ПАТ «Український професійний банк» порушив умови міжбанківського кредитного договору № MM72201LG від 29.04.2015.

Суд дійшов висновку, що в силу п. 4.6 Договору застави майнових прав від 26.05.2015, ПАТ «Авант-Банк» набув з 28.05.2015 майнові права та обов`язки кредитора до ПАТ «Аверс» за кредитним договором. Враховуючи те, що правовідносини сторін спору за Договором іпотеки є похідними по відношенню до правовідносин за кредитним договором ПАТ «УПБ» не має правових підстав на стягнення з відповідача заборгованості шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки.

Таким чином, позовні вимоги про стягнення з відповідача заборгованості, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за Договором іпотеки задоволенню не підлягають та у ПАТ «УПБ» відсутні будь-які права на арештоване майно.

Вищевказані рішення набули законної сили та скасованими не були.

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Право приватної власності є непорушним.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також недоторканості права власності, відповідно до якої позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За вимогами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку . Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вже було зазначено, кримінальне провадження не стосується діяльності ТзОВ «Вестер Сервіс» чи його посадових осіб.

Жоден з договорів, внаслідок укладення яких ТзОВ «Вестер Сервіс» набуло нерухоме майно не був визнаним недійсним чи розірваний.

Більше того, господарськими судами встановлено, що ПАТ «УПБ» не має правових підстав на стягнення заборгованості шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, яким раніше виступало вищевказане арештоване майно.

З огляду на вказане, накладений арешт не може вважатись обґрунтованим, відтак такий підлягає скасуванню, а клопотання відповідно - задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 2, 7-9, 16, 131, 132, 170, 173, 174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Вестер Сервіс» ОСОБА_1 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.06.2016 року (справа № 761/20354/16-к), у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100000000795 від 02 липня 2015 року, а саме арешт на саме на цілісний майновий комплекс, який належить на праві власності ТОВ «Вестер Сервіс» (код ЄДРПОУ 39821829), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 441664080000, загальною площею 19508,6 кв. м., що розташований за адресою: місто Київ, вул. Деревообробна, буд. 5 (до складу входять будівлі і споруди: - цех ДСП, компресорна цеху ДСП (літера LI), загальною площею 6534,80 кв. м.; - цех карбамідних смол (літера LXI), загальною площею 1138,20 кв. м.; - будівля теплопункту (літера LXIV), загальною площею 142,90 кв. м.; - дільниця шліфування, розкрою та облицювання (літера LV), загальною площею 8314,50 кв. м.; - склад сировини цеху ДСП (літера XLV), загальною площею 2332,50 кв. м.; - будівля другої прохідної (літера XL), загальною площею 16,40 кв. м.; - склад смол (літера LVI), загальною площею 1002,70 кв. м.; - ваги автомобільні (літера XLII), загальною площею 6,30 кв. м.; - ГРП (літера VIII), загальною площею 20,30 кв. м.).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський