Ухвала суду № 82882871, 26.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15647/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Шевченко А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2019 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Саприкіна Аліна Миколаївна, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013, зокрема за епізодами №№5, 17 та 18 за фактами відчуження нежилого будинку комунальної власності міста Києва по вул. П. Сагайдачного, 25, літ. «Д» за заниженою вартістю, його незаконної приватизації неправомочною особою та подальшої легалізації, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 233 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення Київської міської ради від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по вул. Петра Сагайдачного, 25 , літ. « Д », загальною площею 381,3 кв.м.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення Київської міської ради від 21.03.2011 №100/5487 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по вул. Петра Сагайдачного, 25 , літ. « Д », загальною площею 381,3 кв.м.

Повноваження щодо приватизації об`єкту делеговано Регіональному відділенню ФДМ України по м. Києву. На підставі договору №3-К від 28.08.2013 між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» в особі оцінщика ОСОБА_1 останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежитлового будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 склала 1 840 764,00 грн.

Заявки на участь в аукціоні були подані ТОВ «Аргамак» в особі представника Гуріна І.В. та ТОВ «Базальт Прогрес» в особі представника Горбаток Т.П.

За результатами проведення 13.01.2014 аукціону з продажу нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» товарною біржою «КМФБ переможцем визначено ТОВ «Аргамак». При цьому, директор ТОВ «Базальт Прогрес» ОСОБА_3 під час проведення аукціону взагалі не пропонував ціну для придбання нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д», власних або запозичених коштів для цієї мети товариство не мало.

20.01.2014 між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву в особі його начальника ОСОБА_4 та ТОВ «Аргамак» в особі його директора ОСОБА_5 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ «Аргамак» придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по вул. Петра Сагайдачного, 25, літ. «Д» в м. Києві за ціною 1 840 764,00 грн.

Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42 ринкова вартість об`єкту приватизації - нежилого будинку по вул. Петра Сагайдачного, 25 , літ. «Д», загальною площею 381,3 кв.м. на 31.07.2013 становила 3 353 152,00 грн.

У ході досудового розслідування установлено, що після набуття ТОВ «Аргамак» права власності на нежилий будинок по вул. П. Сагайдачного , 25 літ. Д з метою створення передумов для його подальшої легалізації, до складу засновників цього товариства адвокатом Доманським А.О. у березні 2014 року введено ТОВ «Комерц-Сіті», та з квітня 2014 року новим директором ТОВ «Аргамак» призначено ОСОБА_7

25.02.2019 у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 призначено судову почеркознавчу експертизу. З метою проведення експертного дослідження виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_8 та підпису ОСОБА_7

Установлено, що у зазначений період часу ТОВ «Комерц-Сіті» було відкрито рахунок в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА», ЄДРПОУ 33972230, МФО 307305, що розташований у місті Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 11, прим. 25, а саме: рахунок № НОМЕР_1 та ТОВ «Аргамак» - рахунок № НОМЕР_2 . У справі з юридичного оформлення рахунків містяться документи за підписом ОСОБА_8 та за підписом ОСОБА_7 , в тому числі нотаріально засвідчені картки зі зразками їх підписів.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 30.01.2015 №68 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 30.01.2015 №21 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «АКСІОМА» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКСІОМА».

Згідно з рішенням №2215 від 31.05.2017 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб повноваження ліквідатора ПАТ «КБ «АКСІОМА» делеговано уповноваженій особі Фонду - ОСОБА_9, адреса: АДРЕСА_1. Процедуру ліквідації банку продовжено до 29.07.2019.

На даний час виникла необхідність в отриманні можливості використання як доказів та подальшого проведення експертизи документів, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ «КБ «АКСІОМА» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_9, адреса: АДРЕСА_1, з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх оригіналів в паперовому варіанті, а саме:

документів з юридичного оформлення ТОВ «Комерц-Сіті»», ЄДРПОУ 38949612 рахунку № НОМЕР_1 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

документів з юридичного оформлення ТОВ «Аргамак»», ЄДРПОУ 36272560 рахунку № НОМЕР_2 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, а саме: наявності постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 25.02.2019 та клопотання експерта про надання додаткових документів стосовно ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, Саприкіній Аліні Миколаївні, Тимошенку Вадиму Васильовичу, Довгошею Олександру Анатолійовичу, слідчим групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ «КБ «АКСІОМА» - уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - ОСОБА_9, адреса: АДРЕСА_1, а саме:

- документів з юридичного оформлення ТОВ «Комерц-Сіті»», ЄДРПОУ 38949612 рахунку № НОМЕР_1 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- документів з юридичного оформлення ТОВ «Аргамак»», ЄДРПОУ 36272560 рахунку № НОМЕР_2 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, які надані на відкриття рахунку, додавалися до справи під час його функціонування, у тому числі заява на відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю десять днів який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва