Ухвала суду № 82882522, 26.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7008/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В., в рамках кримінального провадження №32018100000000202 від 25.10.2018 р. за ознаками складу правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Безкоровайним Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ "Техлісресурс" (код 39714584) в період з грудня 2017 р. по квітень 2018 р. відображали взаємовідносини з ТОВ "Протек Агро Буд" (код 41324751), ТОВ "Теко Плюс Груп" (код 41380569), ТОВ "Сфєра Нова" (код 41391971), ТОВ "Лендер Консалт" (код 41381186), ТОВ "Даксизбуд" (код 41684271), ТОВ "Евклея" (код 41577744), ТОВ "Голд-Стандарт Лтд" (код 41581614), ТОВ "Кобар ЛТД" (код 41206400), ТОВ "Глос Компані" (код 41839054), ТОВ "Олдстрой" (код 41626508), ТОВ "Сілларі Форм" (код 41776063) з приводу придбання лісоматеріалів, техсировини, або надання послуг з навантаження, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 4 761 567 грн., що підтверджується висновками акту перевірки №716/26-15-14-04-05/39714584 від 20.07.2018.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості свідка керівника ТОВ "Глос Компані" (код 41839054) гр. ОСОБА_1 , який повідомив, що до реєстрації ТОВ "Глос Компані" (код 41839054) немає жодного відношення.

Також, в ході досудового розслідування, встановлено, що кількість працюючих на ТОВ "Глос Компані" (код 41839054) за 2017-2019 рік - 1 особа. На балансі ТОВ "Глос Компані" (код 41839054) немає жодних виробничих потужностей. ТОВ "Глос Компані" (код 41839054) за адресою своєї реєстрації м. Київ, Залізничне шосе, б. 47 не знаходиться.

Крім того, гр. ОСОБА_1 пояснив, що підприємство ТОВ "Техлісресурс" (код 39714584) та посадові чи будь - які інші службові особи вказаного підприємства йому не відомі.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що службові особи

ТОВ "Техлісресурс" (код 39714584) не нарахували та не перерахували до державного бюджету податок на додану вартість в розмірі 4 761 567 грн., тим самим умисно ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Глос Компані" (код 41839054) зареєстровано у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ "Глос Компані" (код 41839054).

Тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ "Глос Компані" (код 41839054) є необхідним, оскільки вказані оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз та містять інформацію про осіб, які безпосередньо здійснювали керівництво діяльністю підприємства, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та перебувають у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у вказаному слідчим місці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко О.В., в рамках кримінального провадження №32018100000000202 від 25.10.2018 р. за ознаками складу правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Олександру Володимировичу тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Глос Компані" (код 41839054), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які зберігаються у Печерській районній в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15, з моменту створення підприємства по 29.05.2019 р., а саме:

-рішення про створення підприємства;

-статут підприємства та зміни до статуту;

-реєстраційні картки;

-накази про призначення службових осіб;

-протоколи зборів учасників товариства;

-довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

-інші документи, що містять зразки почерку та підписів службових осіб;

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі їх відсутності надати копії протоколів тимчасового доступу (обшуку), копії ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також опису документів, які були вилучені в ході тимчасового доступу до речей та документів та підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк