Ухвала суду № 82882510, 21.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7983/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Єфіменко Я.П., в рамках кримінального провадження № 12017100070004539 від 20.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Єфіменко Я.П., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Рябим Р.Е., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12017100070004539 від 20.10.2017 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Алекс Буд" привласнили грошові кошти інвесторів, які були виділені на будівництво житлового будинку з підземним паркінгом по АДРЕСА_2.

18.05.2006 року між ТОВ «Інвест Таун» та ТОВ «Алекс Буд» укладено договір про організацію спорудження житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . У 2010 було прийнято рішення про зміну управителя ФФБ житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до договору про внесення змін до договору №05 від 18.05.2006 на виконання договору від 25.02.2010 про заміну управителя фонду фінансування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 здійснено заміну управителя ФФБ з ТОВ «Інвест-Таун» на Фінансову компанію «Житло-Інвест».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на момент прийняття ФФБ від ТОВ «Інвест Таун», у останнього боргових зобов`язань не було, про що свідчить надана довідка, були підписані відповідні акти звірки взаєморозрахунків.

ТОВ «Інвест Таун» за період своєї діяльності залучило коштів Довірителів на суму 36 млн. 200 тис. грн. Відповідно до документів, які надавались КП «Фінансова Компанія «Житло-Інвест» зазначені кошти були перераховані ТОВ «Алекс Буд».

Всього управителями ФФБ (ТОВ «Інвест Таун» та КП «Фінансова Компанія «Житло-Інвест») залучено коштів на 70 млн. грн.

Відповідно до наданих показань директора КП «Фінансова Компанія «Житло-Інвест» ТОВ «Алекс Буд» залучив без участі ФФБ коштів на будівництво близько 10 млн. грн.

Так, під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_1 , який є інвестором та придбав майнові права на квартиру у буд. АДРЕСА_2 , забудовником якого є ТОВ «АЛЕКС БУД».

У ході допиту ОСОБА_1 пояснив, що 26 грудня 2003 року між ним, ОСОБА_1 , та його сином, ОСОБА_2 (надалі за текстом - Інвестори) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Алекс Буд» (код ЄДРПОУ 32383481) було укладено Інвестиційний договір № 80-82/37 від 26.12.2003 р.

З метою виконання своїх зобов`язань за умовами Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р. ОСОБА_1 сплатив на поточний рахунок ТОВ «Алекс Буд» 100 % загальної площі Об`єкта інвестування в розмірі 219 366 грн. (двісті дев`ятнадцять тисяч триста шістдесят шість) гривень, що підтверджується Довідкою про виконання умов інвестиційного договору від 17.10.2005 р.

Відповідно до умов Інвестиційного договору № 80-82/37 від 26.12.2003 р. плановий термін закінчення будівництва і здачі Об`єкта будівництва в експлуатацію: 2 квартал 2006 року.

Однак ТОВ «Алекс Буд» не завершив будівництво будинку і не ввів його в експлуатацію в 2 кварталі 2006 року, як було зафіксовано в Інвестиційному договорі № 80- 82/37 від 26.12.2003 р. та в інших документах, у відповідності з якими Забудовник зобов`язаний був ввести будинок в експлуатацію.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлений факт залучення грошових коштів безпосередньо Забудовником - ТОВ «Алекс Буд», без участі управителя фонду фінансування будівництва. Проте, в ході досудового розслідування необхідно встановити суму грошових коштів, що були залучені від інвесторів будівництва безпосередньо ТОВ «Алекс Буд» та суму грошових коштів, що були використані за цільовим призначенням - на будівництво житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2.

Отримані під час тимчасового доступу у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні № 1207100070004539 для доказу факту нецільового використання грошових коштів, отриманих безпосередньо ТОВ «Алекс Буд».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", а саме, документів ТОВ «Алекс Буд» (ЄДРПОУ 32383481) по рахунках № НОМЕР_1 за період з 18.05.2006 по 01.04.2019, які перебувають у володінні АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (ЄДРПОУ 26410155), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме, документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві Єфіменко Я.П., в рамках кримінального провадження № 12017100070004539 від 20.10.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві Єфіменко Яні Петрівні тимчасовий доступ до документів ТОВ «Алекс Буд» (ЄДРПОУ 32383481) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.05.2006 р. по 01.04.2019 р., який перебуває у володінні АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" (ЄДРПОУ 26410155), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме, документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк