Ухвала суду № 82882377, 17.06.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7464/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Зінченко К.В., в рамках кримінального провадження № 42017110000000304 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Зінченко К.В., за погодженням з прокурором Іванчуком А.В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017110000000304 від 25.05.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 219 КК України, розпочате за заявами ПАТ «Укрбудінвестбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «МАРКОМ» уклали із ПАТ АБ «Укргазбанк» кредитний договір № 12-К/11-VIP від 04.04.2011 р. з обслуговування не відновлювальної відкличної кредитної лінії з загальним лімітом у сумі 14 624 250 гривень на поповнення обігових коштів.

Разом з тим, згідно договору поруки № 25/11-VIP/12-К від 04.04.2011р. поручителем ТОВ «МАРКОМ» за кредитним договором № 12-К/11-VIP від 04.04.2011р. виступив ПП «Жіскур Холдінг-Україна».

Також, згідно договору застави № 24/11-VIP/12-К від 04.04.2011 р. заставодавцем виступив ПП «Жіскур Холдінг-Україна».

Проте, під час підписання договору застави № 24/11-VIP/12-К від 04.04.2011 р., посадові особи ТОВ «МАРКОМ», діючи спільно із ПІІ «Жіскур Холдінг-Україна», з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ АБ «Укргазбанк», ввели останніх в оману, наддавши неправдиву довідку № 56 від 04.04.2011 про те, що станом на 04.04.2011 балансова вартість заставного майна, а саме товарів (алкогольної продукції) становить 15 951 641 гривень, достовірно володіючи відомостями про відсутність товару на вказану суму.

Надалі, посадові особи ТОВ «МАРКОМ», розуміючи неминучість виконання грошових зобов`язань за кредитним договором № 12-К/11-VIP від 04.04.2011 р. перед ПАТ АТ «Укргазбанк», з метою остаточного привласнення та заволодіння грошовими коштами, вчинили дії щодо доведення підприємства до банкрутства.

В подальшому, посадові особи ТОВ «МАРКОМ», з метою переконання ПАТ АБ «Укргазбанк» у правдивості фінансової неспроможності щодо виконання своїх грошових зобов`язань, ініціювали питання у судовому порядку про визнання себе банкрутом.

Як наслідок, ПАТ АБ «Укргазбанк» завдано матеріальних збитків.

Крім того, посадові особи ТОВ «МАРКОМ», діючи за аналогічною схемою, уклали із ПАТ «Укрбудінвестбанк» договір про факторингове обслуговування № FV/U/05-0001 від 29.11.2012 р. з лімітом кредитної лінії в розмірі 7 893 177, 97 гривень.

З метою забезпечення вказаного договору, ТОВ «МАРКОМ» уклав із ПАТ «Укрбудінвестбанк» договір № FV/U/05-0001/Zl від 29.07.2015 р. про заставу рухомого майна (товари в обороті) на загальну суму 12 864 285, 73 гривень, достовірно володіючи відомостями про відсутність заставного майна на вказану суму.

В подальшому, посадові особі ТОВ «МАРКОМ» свої зобов`язання за договором № FV/U/05-0001 від 29.11.2012 р. не виконали, внаслідок чого, станом на 24.04.2017 р., перед ПАТ «Укрбудінвестбанк» утворилась заборгованість у розмірі 13 149 737, 16 гривень.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області від 25.02.2019 у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено спеціалістам Сумського відділення ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса.

В подальшому до прокуратури Київської області 02.04.2019 надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, а саме, документів ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) необхідних для проведення судової економічної експертизи.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, необхідно дослідити матеріали, які містяться у володінні Головного управління статистики у м. Києві (код ЄДРПОУ 0236095).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо. Крім того відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані документи, які містяться в матеріалах кредитної справи, яка знаходиться у володінні Головного управління статистики у м. Києві (код ЄДРПОУ 0236095), яке знаходиться за адресою: вул. Тургенєвська, 71, м. Київ є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до Науково - методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у Головному управлінні статистики у м. Києві, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області Зінченко К.В., в рамках кримінального провадження № 42017110000000304 від 25.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 396, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 219 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітану поліції Зінченко Ксенії Валеріївні, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Ільєнку Юрію Борисовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у володінні Головного управління статистики у м. Києві (код ЄДРПОУ 0236095), який знаходиться за адресою: вул. Тургенєвська, 71, м. Київ, а саме:

- баланс підприємства ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) (форма №1, для суб`єктів малого підприємства форма 1м) за період з 01.04.2011 по 31.12.2016 (поквартально);

- звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємства форма №2-м) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за період з 01.04.2011 по 31.12.2016 (поквартально);

- звіт про рух грошових коштів (форма №3) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;

- звіт про власний капітал (форма №4) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;

- примітки до річної фінансової звітності (форма №5) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за період з 01.04.2011 по 31.12.2016 (помісячно);

- звіт з праці (форма № 1-ПВ) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за період з 01.04.2011 по 31.12.2016 (помісячно) ;

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за період з 01.04.2011 по 31.12.2016 (помісячно);

- звіт «обстеження технологічних інновацій промислового підприємства» (форма №1-інновація) ТОВ «МАРКОМ» (код ЄДРПОУ 14364757) за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк