Ухвала суду № 82882037, 08.07.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2891/19

Справа № 754/9694/19

У Х В А Л А

Іменем України

08 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Скрипка О.І.

при секретарі судового засідання Моторенко К.О.

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019100000000132 від 14.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.07.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Байчас Д.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб Юридичного департаменту Одеської міської ради, а саме документів реєстраційних справ ТОВ «Євротрейд-Одеса» (код ЄДРПОУ 33988696), ТОВ «Крила-Вітрила» (код ЄДРПОУ 41084511), ТОВ «Броуд Стійл» (код ЄДРПОУ 41080941).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000132 відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2017 років на території міста Києва невстановлені особи разом із громадянами ОСОБА_2 ОСОБА_1 створили ТОВ «Ево Стар» (код ЄДРПОУ: 41048175) та ТОВ «Парма Голд» (код ЄДРПОУ: 40406513), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектора економіки. Також встановлено, що ТОВ «Ево Стар» та ТОВ «Парма Голд» здійснювали фінансово-господарські відносини із ТОВ «Ратум ЛТД» (код ЄДРПОУ:40317565), ТОВ «Євротрейд-Одеса» (код ЄДРПОУ: 33988696), ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ:39370526), ТОВ «Оптсільгосппостач» (код ЄДРПОУ: 39853557), ТОВ «Компанія фрідом груп» (код ЄДРПОУ: 40860227), ТОВ «Ріверстоун», (код ЄДРПОУ: 40954849), ТОВ «Промторг ефект» (код ЄДРПОУ: 40931507), ТОВ «Вайткол» (код ЄДРПОУ: 40954812), ТОВ «Дітрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ: 39896792), ТОВ «Крила-Вітрила» (код ЄДРПОУ: 41084511), ТОВ «Вілі Вільямс Боно» (код ЄДРПОУ: 41742170), ТОВ «Бюті Лок» (код ЄДРПОУ: 41055611), ТОВ «Сільвер Пласт» (код ЄДРПОУ: 41562345), ТОВ «Броуд Стійл» (код ЄДРПОУ:41080941), ТОВ «Фіджест» (код ЄДРПОУ:41121935), ТОВ «МХ Ковбасий Цех» (код ЄДРПОУ: 41203174).

Згідно відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що документи реєстраційних справ ТОВ «Євротрейд-Одеса» (код ЄДРПОУ 33988696), ТОВ «Крила-Вітрила» (код ЄДРПОУ 41084511), ТОВ «Броуд Стійл» (код ЄДРПОУ 41080941) знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, пл. Думська, 1).

Під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до даної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Євротрейд-Одеса» (код ЄДРПОУ 33988696), ТОВ «Крила-Вітрила» (код ЄДРПОУ 41084511), ТОВ «Броуд Стійл» (код ЄДРПОУ 41080941), які знаходяться у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, пл. Думська, 1). Вищезазначені документи містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, оригінали документів необхідні для проведення криміналістичних експертиз, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Враховуючи зазначене, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Васюта Т.О. подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи реєстраційних справ ТОВ «Євротрейд-Одеса» (код ЄДРПОУ 33988696), ТОВ «Крила-Вітрила» (код ЄДРПОУ 41084511), у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб Юридичного департаменту Одеської міської радита самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню, а тому в цій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Броуд Стійл» (код ЄДРПОУ 41080941) клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що зазначені документи перебувають у володінні Юридичного департаменту Одеської міської ради.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019100000000132 - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Васюті Тетяні Олександрівні та оперативним співробітникам, діючим на підставі доручення до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території зазначеного слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, що знаходяться у володінні службових осіб Юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, пл. Думська, 1), а саме документів реєстраційних справ ТОВ «Євротрейд-Одеса» (код ЄДРПОУ 33988696), ТОВ «Крила-Вітрила» (код ЄДРПОУ 41084511), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: