Ухвала суду № 82881425, 04.07.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1-кс/712/4961/19

Справа № 712/8664/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пироженко С.А. за участю секретаря судових засідань Тітової О.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Коростильова М.В., погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури Штомпель М.А. в кримінальному провадженні №42018251010000102 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Коростильов М.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42018251010000102 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області встановленні факти самовільного захоплення земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної форми власності в адміністративних межах Мошнівської, Кумейківської, Янозірської, Софіївської сільських рад, Черкаського району, без відповідних правовстановлюючих документів в порушення вимог земельного законодавства.

16.02.2017 між Мошнівською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_1 з однієї сторони та ТОВ «ПОНОМАР» (юридична адреса: с. Межиріч, вул. Канівська, 4/22, Канівський р-н, Черкаська обл.) в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір про відшкодування плати за землю №1, предметом якого було право оплатного користування ТОВ «ПОНОМАР» земельною ділянкою загальною площею 34, 1826 га, що розташована в адмінмежах Мошнівської сільської ради за межами населеного пункту.

Рішенням господарського суду Черкаської області від 14 грудня 2017 року у справі №925/1162/17 вказаний вище договір було визнано удаваним правочином. Окрім того, вказаним рішенням ТОВ «ПОНОМАР» зобов`язано звільнити земельні ділянки загальною площею 34,1826 га, розташованих в адмінмежах Мошнівської сільської ради Черкаського району, за межами населеного пункту, які перебувають у його користування на підставі вказаного вище договору.

В ході допиту сільського голови Мошнівської сільської ради ОСОБА_1 від 31.07.2018 в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 42018251010000102 встановлено, що договір про відшкодування плати за землю між Мошнівською сільською радою та ТОВ «Пономар» щодо передачі в користування останньому земельної ділянки з кадастровим номером № НОМЕР_1 : НОМЕР_2 площею 34,1826 га в 2018 році не укладався. Аукціон на відведення в користування земельної ділянки у земельної ділянки за кадастровим номером НОМЕР_3 : НОМЕР_4 розміром 34 га в продовж цього року не проводився. Однак, в ході розгляду клопотання про арешт майна від 27.07.2018 в межах досудового розслідування кримінального провадження № 42018251010000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 КК України встановлено, що ТОВ «Пономар» надав документи, який посвідчують використання земельної ділянку з кадастровим номером № НОМЕР_5 площею 34,1826 га, зокрема договір про відшкодування плати за землю № 4 від 20.02.2018 укладений між Мошнівською сільською радою та суб`єктом господарювання.

Для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту здійснення оплати за оренду землі в адміністративних межах Мошнівська сільської ради ТОВ «ПОНОМАР» необхідно отримати інформацію щодо відомостей про рух коштів на рахунку Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області - 33213812700488 (юридична адреса: с. Мошни, вул. вул. Максима Преснякова, 13), який відкрито в управлінні державної казначейської служби України в Черкаському районі Черкаської області, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 157, в період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2018 в частині здійснення нарахування платежів СТОВ «ПОНОМАР» з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи – клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявна у володінні службових осіб управління державної казначейської служби України в Черкаському районі Черкаської області, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 157, інформація про рух коштів по рахунку - 33213812700488 Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ( код ЄДРПОУ - 26357343 юридична адреса: с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13), в період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2018 в частині здійснення платежів на вказаний вище рахунок СТОВ «Пономар» (код ЄДРПОУ - 39367597) з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Коростильова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб управління державної казначейської служби України в Черкаському районі Черкаської області, яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. В`ячеслава Чорновола, 157, а саме до інформації:

- про рух коштів по рахунку - 33213812700488 Мошнівської сільської ради Черкаського району Черкаської області ( код ЄДРПОУ - 26357343 юридична адреса: с. Мошни, вул. Максима Преснякова, 13), в період часу з 01.01.2008 року по 31.12.2018 в частині здійснення платежів на вказаний вище рахунок СТОВ «Пономар» (код ЄДРПОУ - 39367597) з розшифруванням призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції Коростильова М.В. або за його дорученням на іншу уповноважену особу Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області..

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пироженко С.А.