Ухвала суду № 82881375, 08.07.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2755/2019 Справа №641/5208/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Фанда О.А.,

за участю секретаря Конюх С.М.,

слідчого – Булаха А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області Булаха Андрія Петровича, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Дозорець Р.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220830000064 від 27.02.2019, за ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 Дозорець Р.С., просить надати старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Булаху А.П. та особам вказаним у його дорученні, тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) щодо надання послуг на КП «Харківський метрополітен» з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені, які знаходяться у володінні ТОВ НВО «Пам» (41639208), зареєстрованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд.29-а, офіс 310, у тому числі:

- наказів (копії) про призначення службових осіб ТОВ НВО «Пам», що складали та підписували візували акти прийому-передачі та акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах КП «Харківський метрополітен», їх посадових обов`язків;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектові акти);

- договорів підряду між КП "Харківський метрополітен" та ТОВ "НВО "Пам" на виконання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені;

- платіжних доручень про перерахування комунальних коштів КП "Харківський метрополітен" на адресу ТОВ "НВО "Пам", а також платіжних доручень щодо перерахування коштів від ТОВ "НВО "Пам" на адресу постачальників за поставлені матеріали та виконані роботи на КП "Харківський метрополітен";

- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (сертифікати якості, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо відносин ТОВ "НВО "Пам" з КП "Харківський метрополітен" та постачальниками;

- документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу КП «Харківський метрополітен», використаними на вказаних об`єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємства КП «Харківський метрополітен»;

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках №631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2018-2019 роки;

- головної книги за 2018-2019 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт та поставок ТМЦ, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018-2019 рік.

- листування, перепустки та інш. щодо надання дозволів на відвідування режимних об`єктів КП «Харківський метрополітен», на яких виконувались роботи, а також відповідні дозволи на пропуск на територію вказаних об`єктів за період 2018-2019 роки,

інших документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, а саме по відносинам з підприємствами з знаками фіктивності: ТОВ "Торгова група стар" (41755038), ТОВ "Торгова група Градекс" (41969725), ТОВ "Абренсіс" (41121139), ТОВ "Торгівельне підприємство "МАА" (42292600), ТОВ "Форме пром" (42315224), ТОВ "Декор пром" (42394217), ТОВ "Бордо актив" (42422500), ТОВ "Промислова група "Еліт груп" (42503228) ТОВ "Квантор ІВР" (42677574), ТОВ "Еталон Лайт" (41544195), ТОВ "Роксанастиль" (42290179), ТОВ "Інженерно-монтажна фірма "Промінвест" (42330876), ТОВ "Кріос гарант" (42343859).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що У провадженні СВ відділу поліції у метрополітені НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2019 за №12019220830000064 стосовно службових осіб КП «Харківський метрополітен», ТОВ "НВО "Пам", ФОП ОСОБА_1 , які за попередньою змовою групою осіб у період 2017-2019 років під час поставок ТМЦ та здійснення поточного ремонту та технічного обслуговування рухомого складу КП «Харківський метрополітен», шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2в недостовірних даних щодо об`єму та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України, тяжкий злочин.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2018 та 31.01.2019 КП «Харківський метрополітен» укладено з ТОВ "НВО "ПАМ" (41639208) договір №32-01 на надання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені.

На теперішній час за вказаними двома договорами на адресу ТОВ "НВО "Пам" перераховано 13 434 122 грн.

У подальшому, отримані комунальні кошти, ТОВ "НВО "Пам" перераховані на рахунки підприємств-транзитерів та з ознаками фіктивності задля обготівкування грошових коштів, а саме:

-на рахунки ТОВ "Торгова група стар" (41755038), зареєстровано: м. Київ, вул. Новопирогівська АДРЕСА_1 буд АДРЕСА_2 50, директором якого є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований: АДРЕСА_3 (місце масової реєстрації осіб без визначеного місця мешкання), перераховано 1 727 414 грн. за комплектуючі для проведення ремонтно-профілактичних робіт в асортименті.

-на рахунки ТОВ "Торгова група Градекс" (41969725), зареєстровано: м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 9б директором якого є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_4 перераховано 4 348 571 грн. за комплектуючі для проведення ремонтно-профілактичних робіт в асортименті.

-на рахунки ТОВ "Абренсіс" (41121139), зареєстровано: 03118, м.Київ, пр. В. Лобановського, буд.115, офіс 19, директором якого є ОСОБА_4 , перераховано 600 000 грн. за планово-профілактичні роботи радіотехнічного обладнання.

Встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000525 від 19.02.2016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України. В матеріалах справи фігурують зазначені фірми: ТОВ "Торгова група стар" (41755038), ТОВ "Торгова група Градекс" (41969725), ТОВ "Абренсіс" (41121139).

-на рахунки ТОВ "Торгівельне підприємство "МАА" (42292600), зареєстровано: м. Суми, вул. Я.Мудрого, буд. 7, директором якого ОСОБА_5 , перераховано 917 531 грн. за комплектуючі для проведення ремонтно-профілактичних робіт в асортименті.

Встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Встановлені підприємства, які мають окремі ознаки фіктивності (не мають виробничих потужностей, податкова звітність подається з однакових ІР адрес, не мають офісних приміщень тощо) та подають у податковій звітності оприбуткування іншої товарної групи (пересортування) податкового кредиту, серед яких ТОВ "Торгівельне підприємство "МАА".

а також на рахунки інших підприємств-транзитерів та з ознаками фіктивності: за комплектуючі для проведення ремонтно-профілактичних робіт в асортименті ТОВ "Форме пром" (42315224) перераховано 1 095 012 грн., ТОВ "Декор пром" (42394217) перераховано 328 803 грн., ТОВ "Бордо актив" (42422500) перераховано 617 442 грн., ТОВ "Промислова група "Еліт груп" (42503228) перераховано 1 792 321 грн.,

за планово-профілактичні роботи радіотехнічного обладнання ТОВ "Квантор ІВР" (42677574) перераховано 150 000 грн., ТОВ "Еталон Лайт" (41544195) перераховано 300 000 грн. ТОВ "Роксанастиль" (42290179), перераховано 300 000 грн., ТОВ "Інженерно-монтажна фірма "Промінвест" (42330876) перераховано 300 000 грн., ТОВ "Кріос гарант" (42343859) перераховано 150 000 грн.

Зазначені СГД не мають достатньої кількості найманих робітників, складських та виробничих приміщень, власної або орендованої техніки для надання задекларованих послуг.

Всього, за період виконання робіт на замовлення КП «Харківський метрополітен», на рахунки підприємств з ознаками фіктивності перераховано 12 327 094 грн., тобто фактично, отримані комунальні кошти ТОВ «НВО Пам», використовуючи реквізити фіктивних підприємств, конвертує у готівку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо надання послуг на КП «Харківський метрополітен» з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені, які знаходяться у володінні ТОВ НВО «Пам» (41639208), зареєстрованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд.29-а, офіс 310.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Булах А.П. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Представник ТОВ «НВО «ПАМ» належним чином повідомлялася про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «НВО «ПАМ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Слід зауважити, що за змістом п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За таких підстав, слідчий суддя не має права надати тимчасовий доступ «іншим особам, вказаним у дорученні слідчого».

Крім цього, надання тимчасового доступу до «інших документів» тобто, без конкретизації назви, опису, інших відомостей, суперечить п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, що не дає можливості визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області Булаху Андрію Петровичу право тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними, з правом вилучення копій вказаних документів щодо надання послуг на КП «Харківський метрополітен» з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені, які знаходяться у володінні ТОВ "НВО «Пам» (41639208), зареєстрованого за адресою: 61052, м. Харків, вул. Різдвяна, буд. 29-а, офіс 310, у тому числі:

- наказів (копії) про призначення службових осіб ТОВ НВО «Пам», що складали та підписували візували акти прийому-передачі та акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3 по вказаних об`єктах КП «Харківський метрополітен», їх посадових обов`язків;

- проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах (дефектові акти);

- договорів підряду між КП "Харківський метрополітен" та ТОВ "НВО "Пам" на виконання послуг з технічного обслуговування пристроїв автоматизованої системи оплати проїзду в метрополітені;

- платіжних доручень про перерахування комунальних коштів КП "Харківський метрополітен" на адресу ТОВ "НВО "Пам", а також платіжних доручень щодо перерахування коштів від ТОВ "НВО "Пам" на адресу постачальників за поставлені матеріали та виконані роботи на КП "Харківський метрополітен";

- первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності (сертифікати якості, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо відносин ТОВ "НВО "Пам" з КП "Харківський метрополітен" та постачальниками;

- документів щодо поставки та розрахунків за поставки товарів та виконання робіт з послугами на адресу КП «Харківський метрополітен», використаними на вказаних об`єктах, у тому числі договорів з додатками, специфікаціями, баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні, платіжних доручень про перерахування коштів за отримані товари та послуги від підприємства КП «Харківський метрополітен»;

- підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках №631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2018-2019 роки;

- головної книги за 2018-2019 рік;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- податкових, товарно-транспортних накладних щодо виконання робіт та поставок ТМЦ, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2018-2019 рік.

- листування, перепустки щодо надання дозволів на відвідування режимних об`єктів КП «Харківський метрополітен», на яких виконувались роботи, а також відповідні дозволи на пропуск на територію вказаних об`єктів за період 2018-2019 роки,

- документів, у т.ч. по відносинам з постачальниками, а саме: по відносинам з підприємствами з знаками фіктивності: ТОВ "Торгова група стар" (41755038), ТОВ "Торгова група Градекс" (41969725), ТОВ "Абренсіс" (41121139), ТОВ "Торгівельне підприємство "МАА" (42292600), ТОВ "Форме пром" (42315224), ТОВ "Декор пром" (42394217), ТОВ "Бордо актив" (42422500), ТОВ "Промислова група "Еліт груп" (42503228) ТОВ "Квантор ІВР" (42677574), ТОВ "Еталон Лайт" (41544195), ТОВ "Роксанастиль" (42290179), ТОВ "Інженерно-монтажна фірма "Промінвест" (42330876), ТОВ "Кріос гарант" (42343859).

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2019 року включно.

Роз`яснити ТОВ "НВО "Пам", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.

Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому Булаху Андрію Петровичу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- О . А . Фанда