Ухвала суду № 82880712, 08.07.2019, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Бугера О. В..

Справа № 644/5394/19

Провадження № 1-кс/644/1648/19

08.07.2019

УХВАЛА

Іменем України

08 липня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді Бугери О.В., за участю секретаря судового засідання Ступницького К.В., старшого слідчого Шахматової А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Шахматової А.О., внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220530002026 від 25 вересня 2018 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Сивоконь О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надання дозволу на вилучення оригіналів документів, а саме: договору № 40578320 від 17.02.2016 на вклад «Капітал»; договору № 40578820 від 17.02.2016 на вклад «Гнучкий»; договору № 46898720 від 17.08.2016 на вклад «Гнучкий»; а також квитанцій про отримання грошових коштів по договорам, копії яких були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харків Бабенко Ю.П. № 644/9004/18 (провадження № 1-кс/644/2145/18) від 26.11.2018 в кількості 49 штук. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування внесені 25.09.2018 до ЄРДР за № 12018220530002026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_1 , які перебували на його рахунку в АТ «Ощадбанк». Під час допиту у якості потерпілого ОСОБА_1 дав свідчення про те, що в 2016 році ним у відділенні ПАТ «Ощадбанк» № 10020/0267, що розташоване за адресою: м. Харків вул. Миру, 82, було укладено низку депозитних договорів у кількості 61 шт. на загальну суму вкладів біля 400000 грн., в серпні 2017 року частина договорів у кількості 8 шт. була закрита та грошові кошти у сумі біля 240000 грн. були ним отримані, однак біля 30000 грн. по вказаним договорам йому не виплатили. Також біля 8 договорів на загальну суму біля 240000 грн. зникли з банку та грошові кошти по ним йому не виплачені й по теперішній час. Крім того по 30 договорам на загальну суму біля 20000 грн. йому також не виплатили. Окрім того, на направлені листи керівництву ПАТ «Ощадбанк» гр. ОСОБА_1 отримав відповідь з копіями 36 квитанцій про отримання ним грошових коштів на загальну суму 270000 - 280000 грн., в яких мається підпис від його імені ( ОСОБА_1 ). Однак ОСОБА_1 зазначив, що у вказаних квитанціях не розписувався та вказані грошові кошти не отримував. 20.12.2018 слідчим Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майором поліції Рябою А.О. було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», та вилучено копії договорів на вклад в кількості 61 шт. (на 61 аркуші), копії заяв про відмову від автоматичної пролонгації договору банківського вкладу в кількості 17 шт. (на 17 аркушах), копії квитанцій на видачу коштів в кількості 49 шт. (на 49 аркушах), рух коштів на 61 аркушах клієнта ОСОБА_1 , юридична справа на клієнта ОСОБА_1 .. Під час ознайомлення ОСОБА_1 заявив, що на копіях документів - договорів та заявах про відмову від автоматичної у відповідній графі «Вкладник» стоїть його підпис, а в копіях документів - договорів під №№ 40578320 від 17.02.2016, 40578820 від 17.02.2016 та 46898720 від 17.08.2016 в графі «Вкладник» та у всіх копіях квитанцій про отримання грошових вкладів, стоїть не його підпис. З метою подальшого досудового розслідування необхідно провести почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідно вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» Філія - Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: 61000, м. Харків, майдан Конституції, 22, МФО 351823).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити, оскільки отримання відповідних оригіналів договорів та заяв про видачу готівки є необхідним для подальшого вирішення питання про призначення експертизи. Зазначала, що після надання тимчасового доступу до договорів та заяв, огляду копій цих документів потерпілим ОСОБА_1 , останній зазначив, що договори під №№ 40578320 від 17.02.2016, 40578820 від 17.02.2016 та 46898720 від 17.08.2016 в графі «Вкладник» мають не його підпис, також не його підпис стоїть на заявах про видачу готівки. В судовому засіданні слідчий клопотання уточнила в частині наведення переліку заяв про видачу готівки, які були оглянуті потерпілим ОСОБА_1 та на яких, за його посиланням, стоять не його підписи.

Представник АТ «Ощадбанк» до суду не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлявся.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за №12018220530002026 від 25.09.2018 року за заявою ОСОБА_1 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, в заяві зазначено, що невстановлена особа невстановленим шляхом заволоділа його грошовими коштами, які перебували на його рахунку в АТ «Ощадбанк», чим завдала йому майнового шкоди. Слідчий Шахматова А.О., прокурор Сивоконь О.Ю.. Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Харкова від 26.11.2018 року було частково задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до документів, а саме з можливістю вилучити завірені копії договорів, додатків до договорів, укладених в період з 2016 року по момент винесення ухвали із ОСОБА_1 , квитанцій про отримання по вказаним договорам грошових коштів.

В ході виконання ухвали 20.12.2018 року слідчим було отримано копії договорів на вклад в кількості 61, копії квитанцій на видачу готівки в кількості 49 штук.

Під час додаткового допиту потерпілого 20.06.2019 року ОСОБА_1 слідчому пояснив, що в оглянутих копіях договорів під №40578320 від 17.02.2016, 40578820 від 17.06.2016, 46898720 від 17.08.2016 року проставлена не його підпис, також в оглянутих копіях квитанцій (заявки про видачу готівки) під номерами 85-133 також не його підпис.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, погодженого з прокурором, останній просить, з метою розкриття кримінального правопорушення, призначення та проведення в рамках провадження судової почеркознавчої експертизи, яка в подальшому буде використана як доказ у кримінальному провадженні, є необхідним отримати відповідний тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів 3 договорів та 49 заяв про видачу готівки, на яких за показами потерпілого ОСОБА_1 проставлений не його підпис. З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу з наданням дозволу на вилучення оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області Шахматової А.О., внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220530002026 від 25 вересня 2018 року, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Сивоконь О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Шахматовій Аллі Олександрівні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України (юридична адреса вулиця Госпітальна, 12-г, м.Київ) з можливістю вилучити оригінали в Філії - Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (юридична адреса: 61000, м. Харків, майдан Конституції, 22, МФО 351823), а саме:

договір № 40578320 від 17.02.2016 на вклад «Капітал»;

договір № 40578820 від 17.02.2016 на вклад «Гнучкий»;

договір № 46898720 від 17.08.2016 на вклад «Гнучкий»;

Заява про видачу готівки № 40577020 від 17.08.2016 на суму 42910,12 грн.;

Заява про видачу готівки № 40578320 (№ 150900502) від 17.08.2016 на суму 42910,12 грн.

Заява про видачу готівки № 40577520 (№ 150902778) від 17.08.2016 на суму 42910,12 грн.;

Заява про видачу готівки № 40578620 (№ 150902645) від 17.08.2016 на суму 21455,02 грн.;

Заява про видачу готівки № 40577920 (№ 1509028391) від 17.08.2016 на суму 42910,12 грн.;

Заява про видачу готівки № 40578820 (№ 160856623) від 18.10.2016 на суму 20000 грн.;

Заява про видачу готівки № 46898720 (№ 196026137) від 28.04.2017 на суму 42000 грн.;

Заява про видачу готівки № 1801994542 (№ 115981191721) від 28.11.2017 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 1916032782 (№ 178752628321) від 14.08.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 1916032892 (№ 178748370121) від 14.08.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 1916032692 (№ 1787598118021) від 14.08.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 4689822021 (№ 179914176821) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн.;

Заява про видачу готівки № 4689762021 (№ 179917518521) від 17.08.2018 на суму 25064,93 грн.;

Заява про видачу готівки № 468978202 (№ 179916855121) від 17.08.2018 на суму 6266,19 грн.;

Заява про видачу готівки № 4689792021 (№ 179913271221) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн.;

Заява про видачу готівки № 4689772021 (№ 179916142821) від 17.08.2018 на суму 25064,93 грн.;

Заява про видачу готівки № 4689852021 (№ 179914845521) від 17.08.2018 на суму 52636,41 грн.;

Заява про видачу готівки № 4689862021 (№ 179919234921) від 17.08.2018 на суму 26318,24 грн.;

Заява про видачу готівки № 1914612112 (№ 188886474421) від 06.09.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 1801994302 (№ 211943901621) від 30.10.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 1801994342 (№ 211943362921) від 30.10.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 1801994402 (№ 211941741721) від 30.10.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 18019944122119 (№ 42761521) від 30.10.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 1914558142 (№ 225232150321) від 29.11.2018 на суму 1000 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300002021 (№ 129886392721) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки без номеру згідно договору № 53002320 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300192021 (№ 129902294921) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300222021 (№ 129872107121) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299772021 (№ 129876017721) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299672021 (№ 129871769721) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299532021 (№ 129892567321) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299382021 (№ 129874905721) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300322021 (№ 129871276621) від 14.02.2018 на суму 350 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300422021 (№ 129896300921) від 14.02.2018 на суму 350 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300302021 (№ 129897456521) від 14.02.2018 на суму 450 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299972021 (№ 129870697021) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300082021 (№ 129881899921) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300062021 (№ 129873823121) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299602021 (№ 129874061821) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300392021 (№ 129885811921) від 14.02.2018 на суму 350 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300372021 (№ 129890841821) від 14.02.2018 на суму 350 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299882021 (№ 129903010721) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299432021 (№ 129888797421) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300382021 (№ 129873619521) від 14.02.2018 на суму 350 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300312021 (№ 129875049921) від 14.02.2018 на суму 450 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299742021 (№ 129874275321) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5299892021 (№ 129871914721) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300122021 (№ 129876940121) від 14.02.2018 на суму 200 грн.;

Заява про видачу готівки № 5300272021 (№ 129873209621) від 14.02.2018 на суму 200 грн.

Встановити строк дії ухвали до 08.08.2019 року.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя О.В.Бугера