Ухвала суду № 82874378, 08.07.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4915/19

1-кс/405/2850/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 08 липня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюка В.В. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 січня 2019 року №42019120050000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк».

Слідчий в клопотанні стверджує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані в клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк», МФО 322540, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2019 №42019120050000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, процесуальне керівництво здійснюється військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом привласнення коштів службовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой» під час виконання будівельних робіт на території військового містечка №9 в м. Кропивницькому, шляхом внесення недостовірних даних до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3.

Наявні клопотанні договори підряду №80/18 від 23.05.2018 №91/18 від 01.06.2018 з приводу виконання будівельних робіт та поточного ремонту військового містечка №9, які укладені між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням та ТОВ «Кіровограджилстрой» свідчать, що для проведення розрахунків ТОВ «Кіровограджилстрой» використовувало рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «КІБ». Згідно інформації, яка розміщена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів Spending - Південне територіально квартирно-експлуатаційне управління перераховувало кошти за вказаними вище договорами на рахунок ТОВ «Кіровограджилстрой», а саме №26003002008164 який відкрито в АТ «КІБ».

Вказані вище обставини свідчать про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаного вище рахунку.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу доречей та документів – задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Балацькому Віталію Петровичу, прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції Бурдейному Владиславу Вікторовичу, військовому прокурору Кіровоградського гарнізону майору юстиції Василенку Миколі Олеговичу, заступнику військового прокурора Кіровоградського гарнізону капітану юстиції Калашникову Євгену Володимировичу, прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону лейтенанту юстиції Колєсніченко Аліні Олегівні, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Кіровограджилстрой», код 37168181, які перебувають у володінніАкціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк», юридична адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, МФО 322540, а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Кіровограджилстрой», код НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 який відкрито в АТ «КІБ» МФО 322540, за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-заяв на видачу готівки за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Кіровограджилстрой» код 37168181 за період з 23.05.2018 по 08.07.2019;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Кіровограджилстрой» код 37168181 за період з 23.05.2018 по 08.07.2019.

Строк дії ухвали визначити до 08.08.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий