Ухвала суду № 82871288, 03.07.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6803/19 1-кс/335/4263/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдара А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018080000000078 від 21 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В. звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання зазначив, що на території Запорізької області невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки щодо мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток, «конвертації» грошових коштів шляхом переведення за грошову винагороду безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій в період з 2015 року по теперішній час створили та використовували до 01.03.2018 року реквізити понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі: ТОВ "Лукандія" (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ "Січ Трейд" (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ "Стройелектрооптторг" (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ "Спецмехіндустрія" (код ЄДРПОУ 39908904), ТОВ «Оптторг Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39907324), в результаті чого державі заподіяно велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету сум податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства. Зазначена інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження: аналітичною довідкою №53/08-01-16-02-05/40213569 від 01.09.2017 року управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, рапортом оперуповноваженого ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області Шуляпова В.П. та іншими матеріалами.

З метою встановлення осіб, які скоїли злочин та можуть бути причетні до його скоєння, а також проведення судової почеркознавчої та інших судових експертиз, заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В. надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи - представник юридичного департаменту Одеської міської ради не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018080000000078 від 21 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Думська площа, 1, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдара А.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару А.В, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Бубновцю Віталію Вікторовичу; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєву Ігорю Володимировичу; старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчуку Владиславу Валерійовичу; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Введенському Сергію Валерійовичу; слідчому 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Кобзар Олександру Дмитровичу; заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Нехай Миколі Вікторовичу; заступнику начальника 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Петрову Дмитру Володимировичу; старшому слідчому 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Рубану Дмитру Валентиновичу, або іншій уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого, прокурора (в тому числі в порядку ст. 218 КПК України), вилучити оригінали реєстраційних справ: ТОВ "Лукандія" (код ЄДРПОУ 40303966), ТОВ "Січ Трейд" (код ЄДРПОУ 40304116), ТОВ "Стройелектрооптторг" (код ЄДРПОУ 40429373), ТОВ "Спецмехіндустрія" (код ЄДРПОУ 39908904), ТОВ «Оптторг Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39907324), які знаходяться у володінні юридичного департаменту Одеської міської ради, що знаходиться за адресою: 65000, м. Одеса, вул. Думська площа, 1.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 02 серпня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко