Ухвала суду № 82864051, 05.07.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Єдиний унікальний номер судової справи № 201/7550/19

Номер провадження 1-кс/201/4121/2019

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ополинська І.Г., за участю секретаря судового засідання Пушкарьової М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у рамках кримінального провадження № 32015040000000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 листопада 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазан М.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим Д.М в рамках кримінального провадження № 32015040000000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 листопада 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів - статуту ПРАТ «Датагруп», документів, які відображають фінансово-господарські відносини ПРАТ «Датагруп» з ПАТ «АКБ «Новий» (ЄРДПОУ 19361982), ТОВ «Е-Тендер» (ЄРДПОУ 39484263), ТОВ «Екстенд Груп» (ЄРДПОУ 41774291), ТОВ «Інвест Майстер» (ЄРДПОУ 41774181), ТОВ «Торнілс» (ЄРДПОУ 41547196), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у тому числі, договори з додатками та доповненнями, рахунками накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам, актів звірки взаємних розрахунків, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними юридичними та фізичними особами; документів, які містять інформацію про власника та\або кінцевого користувача (абонента) ІР-адреси НОМЕР_3, типу ІР-адреси (динамічна чи статична), програмного забезпечення, яке використовується на сервері, договорів на користування зазначеною ІР-адресою, з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам, актами звірки взаємних розрахунків, інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини із користувачем зазначеної ІР-адреси, зазначенням ідентифікаційних даних користувача та його адреси за період з 01 січня 2017 року по цей час; документів, які містять інформацію щодо дат та часу інтернет-з`єднань (у вигляді моніторингу трафіку з`єднань), які здійснювалися із ІР-адреси НОМЕР_3 упродовж 2017-2019 років, із зазначенням ідентифікаційних даних.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження № 32015040000000101 від 10 листопада 2015 року за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Аксіома» своїм службовим становищем, з метою штучного збільшення статутного фонду Банку, необхідного для продовження діяльності банківської установи у період 2013-2014 років, які скоїли привласнення, заволодіння та розтрату ввірених їм грошових коштів, чим завдали державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, збитків в особливо великих розмірах, а також за фактом заволодіння невстановленими особами, серед яких службові особи правоохоронного органу, шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «КБ АКСІОМА» у великих розмірах у період 2013-2015 років.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, крім колишніх службових осіб ПАТ «КБ «АКСІОМА», службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄРДПОУ 21708016), які діючи за попередньою змовою групою осіб із засновниками та службовими особами інших суб`єктів господарювання, в тому числі чинними та колишніми службовими особами банківських установ, які перебувають у стані ліквідації, шляхом зловживання службовим становищем, здійснюють розтрату майна цих банківських установ та ухиляються від сплати обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

На думку начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, що погоджене із прокурором, перелічені документи містять необхідні дані для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а тому для встановлення істини у справі, з метою повного та всебічного розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до вказаних документів.

В судове засідання начальник першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазан М.С. (далі слідчий), не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання з розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав до суду заяву, в якій свої вимоги підтримав у повному обсязі та просив розглянути клопотання за його відсутністю.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи в судове засідання не викликалась, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, зіставивши доводи клопотання з вимогами кримінального процесуального закону, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та одним із таких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Дослідженням матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що предметом розслідування зазначеного кримінального провадження є відомості, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, з приводу протиправних дій службових осіб ПАТ «КБ «АКСІОМА», які зловживаючи своїм службовим становищем, у період 2013-2014 років, скоїли привласнення, заволодіння та розтрату ввірених їм грошових коштів, чим завдали державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, збитків в особливо великих розмірах, а також за фактом заволодіння невстановленими особами, серед яких службові особи правоохоронного органу, шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ «КБ АКСІОМА» у великих розмірах у період 2013-2015 років.

При цьому, жодних відомостей, які б були внесені у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку, до Єдиного реєстру досудових розслідувань з приводу вчинення протиправних дій службовими особами ПРАТ «Датагруп», не має, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання подане не в межах належного кримінального провадження.

Більш того, як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування отримано інформацію про можливу причетність до вчинення вказаних та інших кримінальних правопорушень, крім колишніх службових осіб ПАТ «КБ «АКСІОМА», службових осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ЄРДПОУ 21708016), які діючи за попередньою змовою групою осіб із засновниками та службовими особами інших суб`єктів господарювання, ухиляються від сплати обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

При цьому, відповідальність за такі протиправні дії передбачена ст. 212 КК України і не охоплюється складом злочину, передбаченого ст. ст. 190, 191 КК України, а, отже перевірка вказаної інформації виходить за межі предмету розслідування даного кримінального провадження,

Поряд із цим, слідчим у клопотанні взагалі не розкритий зв`язок обставин, що є предметом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, з отриманою під час проведення слідства інформацією з приводу ймовірних протиправних дій службовими особами ПРАТ «Датагруп», що у разі таких, потребує окремого внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та проведення досудового розслідування в межах іншого провадження.

В той же час, такий зв`язок не випливає також і із доданих до клопотання матеріалів, які, на думку слідчого, мали б підтвердити викладені ним доводи.

Більш того, як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по даному кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування за конкретний період 2013 - 2015 років, проте, з незрозумілих підстав, без будь-якого обґрунтування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з 01 січня 2017 року по теперішній час, що виходить за межі періоду, який розслідується в рамках даного кримінального провадження.

Також будь-які докази на підтвердження наявності аналогічних кримінальних проваджень слідчому судді не надані.

Отже, слідчим не доведено які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПРАТ «Датагруп», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, буд. 31-33, та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя дістається висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб, що, у свою чергу, відповідно до вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України унеможливлює надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Поряд із цим, слідчий суддя звертає увагу на низькій рівень підготовки матеріалів клопотання, оскільки копії документів надані без належного завірення і такої якості, яка унеможливлює їх правильне прочитання та сприйняття змісту, що свідчить про нехтування слідчим своїми обов`язками, встановленими ст. 40 КПК України та нівелювання завдань кримінального провадження, закріплених ст. 2 КПК України.

Відтак, приймаючи до уваги вищенаведене, необґрунтованість поданого клопотання та недоведеність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 7, 131-132, 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Помазана М.С., погоджене із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Федоровим Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у рамках кримінального провадження № 32015040000000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10 листопада 2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Ополинська