Ухвала суду № 82863618, 03.07.2019, Нововолинський міський суд Волинської області

Справа 165/1463/19

Провадження 1-кс/165/746/19

НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області Василюк А.В., за участю секретаря Навроцької М.Р., прокурора Тихої Т.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В., яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області Тихою Т.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019030050000556 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редька Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.04.2019 невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись комп`ютером з доступом до мережі Інтернет маючи умисел на отримання шляхом шахрайства кредиту на суму 1000 грн. в ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», знаючи обов`язкові умови для його отримання надав ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» анкетні відомості та документи іншої особи – ОСОБА_1 , який не уповноважував на вчинення вказаних дій невстановлену особу.

По даному факту 31.05.2019 СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за №12019030050000556 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в клопотанні посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним по суті справи в якості свідка, ОСОБА_2 вказав, що 30 травня 2019 року за адресою його реєстрації надійшло «Боргове повідомлення» від ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору № 10000452531 від 16.04.2019. ОСОБА_2 ствердив, що ніякого кредиту ні в ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_2 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь – які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились.

Слідчий вказує, що ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» є фінансовою компанією, внесеною в реєстр фінансових установ, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК № 756 (Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1202 від 07 червня 2016 року) та здійснює фінансову діяльність з надання послуг факторингу та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (розпорядження № 1680 від 16.05.2017 року).

Слідчий зазначає, що також досудовим розслідуванням у ході проведення тимчасового доступу до документів, що стали підставою видачі кредиту на ім`я ОСОБА_1 , котрі знаходяться у володінні ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», було встановлено, що невідома особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» у сумі 1000 грн., котрі були перераховані на картковий рахунок невідомої особи за допомогою системи прийому платежів «Platon» Товариста з обмеженою відповідальністю «Платежі Онлайн», що підтверджуються довідкою №63 від 20.06.2019 року, копія якої вилучена у ході тимчасового доступу.

Відповідно до довідки №63 від 20.06.2019 року виданої ТзОВ «Платежі Онлайн», встановлено, що грошові кошти, надані ТзОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси», на підставі кредитного договору № 10000452531 від 16.04.2019, були перераховані на картковий рахунок Публічного Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 під час проведення транзакції №25541-00844-75648 типу «виплата займу» від 13 год. 21 хв. 16.04.2019, код авторизації 513103.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення невідомої особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанси» у сумі 1000 грн., а також виконання завдань кримінального провадження, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України», а саме: інформації про транзакцію №25541-00844-75648 типу «виплата займу» від 13 год. 21 хв. 16.04.2019, код авторизації 513103, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливість її вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати начальнику СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Сватку Вадиму Володимировичу; заступнику начальника СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Нестеруку Олександру Миколайовичу; старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Степасюку Сергію Леонтійовичу, Гаврилів Людмилі Василівні, Смаль Ользі Іванівні, Просімціву Андрію Романовичу; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Редьку Дмитру Вікторовичу, Монякову Максиму Миколайовичу, Дзюбці Лілії Петрівні, Святогор Ользі Петрівні; оперуповноваженим СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Горбачу Андрію Анатолійовичу, Шавлаю Сергію Олександровичу, Трофімову Дмитру Анатолійовичу; старшим оперуповноваженим УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ Родзенюку Дмитру Анатолійовичу, Кошелюку Віталію Анатолійовичу; оперуповноваженому УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НПУ Стрільчуку Вадиму Петровичу, або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст.41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул.Госпітальна 12-г, а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , по якому була здійснена транзакція №25541-00844-75648 типу «виплата займу» о 13 год. 21 хв. 16.04.2019, код авторизації 513103, із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (чи інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку у період часу з 10.04.2019 по 01.07.2019, а також, фото або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вказані операції по даному картковому рахунку, та копії паспорта, ідентифікаційного коду та анкетних даних особи, на чиє ім`я відкритий даний картковий рахунок, з можливість їх вилучення (здійснення виїмки)для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя А.В. Василюк