Ухвала суду № 82853136, 05.07.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/83/19

Номер провадження 1-кс/473/956/2019

УХВАЛА

"05" липня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Старжинської О.Є., за участю секретаря судового засідання Ніколаєнко Г.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Кологривого С.В. про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074

В С Т А Н О В И В:

05 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесено відомості, що надійшли від ОСОБА_1 про те, що 29.12.2018 року невстановлена особа шляхом обману та використання підроблених документів здійснила перереєстрацію майнової частки ОСОБА_1 у складі ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415) та майнової частки ОСОБА_2 у складі ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), чим заволоділа майном ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , спричинивши їм матеріальний збиток.

Засновниками ТОВ «Українська сировина» ЛТД, місце розташування юридичної особи: м. Київ, вул. Шоти Руставелі, 23 були ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Крім того встановлено, що ОСОБА_1 є директором ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2 і займається виробництвом та дистиляцією плодових та виноградних спиртів, переробкою фруктів. ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385) є власністю ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), так як товариство володіє його 100% капіталом.

Згідно даних пояснень з 04.10.2017 року ОСОБА_1 є 100% єдиним власником ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415). Саме підприємство ТОВ «ВИНО КАСА» не має на балансі рухомого та нерухомого майна, а лише корпоративні права, у вигляді частки в розмірі 62% статутного капіталу ТОВ «Технологічна група», що становить у грошовому еквіваленті 3348000 грн., при цьому решта 38 % належить ТОВ «Українська сировина» ЛТД, що становить у грошовому еквіваленті 2 052 000 грн., а загалом 5 400 000 грн. ОСОБА_1 зазначив, що ані він, ані керівництво ТОВ «Українська сировина» ЛТД не мали відносин з ОСОБА_4 та не видавали будь яких довіреностей щодо здійснення перереєстрації та внесення будь яких змін до реєстру відносно підприємства.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВИНО КАСА» за № 1004833516 від 04.01.2019 року підприємство вже перереєстроване за іншою адресою: 01023, м. Київ, Печерський район, вул. Мечникова, будинок 2 і незаконно змінено учасника - керівника товариства на ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційна дія 15561050026000448 - зміна складу або інформації про засновників, реєстраційна дія 15561070027000448 - зміна відомостей про керівника юридичної особи.

Окрім того, згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004847990 від 10.01.2019 року встановлено, що відбулася нова незаконна зміна відомостей про ТОВ «ВИНО КАСА» (код ЄДРПОУ 33138415), де замість ОСОБА_4 єдиним засновником та керівником вказано ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 ) розмір внеску до статутного фонду - 12000000.00 грн. і місце розташування юридичної особи змінено на справжнє - АДРЕСА_3.

Крім того, згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №1004850673 від 10.01.2019 року здійснено незаконне внесення змін до відомостей Реєстру відносно ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який є власністю ТОВ «Українська сировина» ЛТД (код ЄДРПОУ 19122065), а саме незаконну зміну керівника підприємства на ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 17.01.2019 року звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ свідоцтва 8615), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 за послугою щодо завірення підписів у нових статутах ТОВ «Технологічна група», ТОВ «Вознесенський коньячний завод».

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_3 17.01.2019 року звертався до приватного нотаріуса ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ свідоцтва 6907), що здійснює свою діяльність за адресою: пров. Катаєва,4м .Одеса, 65023 за послугою щодо завірення підписів у нових статутах ТОВ «Українська сировина» ЛТД, ТОВ «ВИНО КАСА».

В ході досудового розслідування:

- відповідно до наказу Міністерства юстиції України №315\5 від 01.02.2019 року скасовані незаконні реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно зміни власників, підписантів та засновників ТОВ «Українська сировина» ЛТД, якими ОСОБА_2 був незаконно позбавлений своїх корпоративних прав у вказаному товаристві.

- відповідно до наказу Міністерства юстиції України №313\5 від 01.02.2019 року скасовані незаконні реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно зміни власників, підписантів та засновників ТОВ «ВИНО КАСА», якими ОСОБА_1 був незаконно позбавлений своїх корпоративних прав у вказаному товаристві.

11.02.2019 року невідомі особи шляхом пошкодження дверей здійснили протиправний вхід на територію ТОВ «Вознесенський коньячний завод» (код ЄДРПОУ 40404385), який розташований за адресою: Миколаївська область Вознесенський район с. Бузьке вул. Зеленогаївська, 2 заволоділи майном та документами підприємства, встановили свою охорону з представників охоронної фірми «Соломон», тим самим паралізувавши здійснення господарської діяльності ТОВ «Вознесенський коньячний завод». Вказані дії здійсненні відповідно до укладених договорів з охоронною фірмою новим керівником ТОВ «Вознесенський коньячний завод» Фурманом Борисом.

19.02.2019 року силами Вознесенського відділу поліції протиправно захоплена представниками охоронної фірми «Соломон» територія та адміністративна будівля ТОВ «Вознесенський коньячний завод» звільнена.

В ході проведення інвентаризації майна ТОВ «Вознесенський коньячний завод» встановлена нестача спирту плодового молодого 233,92 дал а.а. та спирту коньячного молодого 644, 4 дал а.а. (8783, 2 літри спирту 2018 року врожаю) - акт інвентаризації №1 від 19.02.2019 року.

25.02.2019 року за заявою ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150190000074з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, внесено відомості, про те, що в період з 11 лютого по 19 лютого 2019 року з приміщення ТОВ «Технологічна група», що розташоване в с.Бузьке Вознесенського району по вул. Зеленогаївська, 2 з охоронюваної території невстановлені особи таємно викрали майно (спирт), що належить ТОВ «Вознесенський коньячний завод».

В ході кримінального провадження встановлено обставини про можливу причетність до скоєння даного злочину наступних осіб:

ОСОБА_3 , колишній співробітник ТОВ «Українська сировина» ЛТД, використовує номера мобільного терміналу ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 );

ОСОБА_8 , працює в ТОВ «АНІС», підприємство підконтрольне ОСОБА_3 використовує номера мобільного терміналу ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 );

ОСОБА_9 , шурин ОСОБА_3 , використовує номер мобільного терміналу ( НОМЕР_5 );

ОСОБА_10 , працює в ПАТ «Зелений Гай», використовує номер мобільного терміналу ( НОМЕР_6 );

ОСОБА_11 , не працюючий, колишній працівникТОВ «Вознесенський коньячний завод», використовує номер мобільного терміналу ( НОМЕР_7 );

ОСОБА_12 'янович, не працюючий, колишній працівникТОВ «Вознесенський коньячний завод», використовує номер мобільного терміналу ( НОМЕР_8 );

ОСОБА_13 , колишній працівникТОВ «Технологічна група», використовує номер мобільного терміналу ( НОМЕР_8 );

ОСОБА_14 , використовує номер мобільного терміналу ( НОМЕР_9 );

ОСОБА_15 , працівник ТОВ «Акватера» (місцевий житель с. Бузьке), надає послуги ТОВ «Технологічна група», використовує номер мобільного терміналу ( НОМЕР_10 ).

Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); ( НОМЕР_5 ); ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ); ( НОМЕР_8 ); ( НОМЕР_8 ); ( НОМЕР_9 ); ( НОМЕР_10 ) та їх з`єднання (здійснення та отримання дзвінків в період з 01.08.2018 року по 01.07.2019 року), що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ під час провадження досудового розслідування, а саме встановлення та підтвердження місцезнаходження ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , перевірки показань свідків, встановлення обставин, які підлягають доведенню.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - ініціатор клопотання - підтримав звернення до суду.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» у володінні якого знаходяться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і стосовно якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином прокурором Вознесенської місцевої прокуратури.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При здійсненні тимчасового доступу до документів прокурору Вознесенської місцевої прокуратури Кологривому С.В., останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Кримінальний Процесуальний Кодекс України містить спеціальні норми, що регламентують доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України чітко визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Вказане слідчим доведено.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд-

П О С Т А Н О В И В:

Надати прокурору Вознесенської місцевої прокуратури Кологривому Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової), змісту, маршрутів передавання, а саме інформації, яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з`єднання абонентів ПрАТ «ВФ Україна» - мобільних терміналів з абонентськими номерами: ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ); ( НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ); ( НОМЕР_5 ); ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ); ( НОМЕР_8 ); ( НОМЕР_8 ); ( НОМЕР_9 ); ( НОМЕР_10 ) за період часу з 01.08.2018 року по 01.07.2019 року - в ПрАТ «ВФ Україна», розташованому в м. Київ по вул. Лейпцизькій, 15;

Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна», розташоване в м. Київ по вул. Лейпцизькій, 15, надати інформацію в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з`єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.

Строк дії ухвали встановити до 05 серпня 2019 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ по вул. Лейпцизькій, 15, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя Старжинська О.Є.