Ухвала суду № 82852418, 27.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30709/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участі секретаря Костенко Н.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Чередник І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019000000000689, -

ВСТАНОВИВ:

12.06.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ НП України Чередника І.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Богдановим О.О., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № № 42019000000000689, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, щодо Генеральної прокуратури України надійшла окрема ухвала Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.03.2019 у справі № 922/1528/18 відповідно до якої окремими службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», вчинено кримінальне правопорушення щодо ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс - Капітал».

Допитаний в якості свідка уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_1 . пояснив, що спочатку на торги виставлялося право вимоги за кредитним договором № 013/1-2012/978 від 27.06.2012 р., укладеним з ТОВ "ПРАЙМ-ПОЛІС". На виконання позичальником своїх зобов`язань іпотекодавцем ТОВ "Меріда-Інвест" нежитлове приміщення за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 24 передано в іпотеку на підставі іпотечного договору, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В. 18.04.2014 р. за реєстровим № 337 із змінами та доповненнями. Порядок реалізації зазначеного активу затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 03.07.2017 р. № 2787. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду порядку реалізації актив виставлявся до продажу на відкритих торгах (аукціонах) на майданчику ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОННА БІРЖА». Торги проводилися 27.07.2017 року, 10.08.2017 року, 23.08.2017 року, 08.09.2017 року, 22.09.2017 року, 06.10.2017 року, 23.10.2017 року та 06.11.2017 року. Активи не реалізовані у зв`язку з відсутністю зареєстрованих учасників аукціонів.

В подальшому порядок реалізації зазначеного активу був затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 07.12.2017 р. № 5296. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду порядку реалізації актив виставлявся до продажу на відкритих торгах (аукціонах) з використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Торги проводилися 23.01.2018 року. Переможцем торгів на підставі підписаного протоколу № UA-EA-2017-12-12-000232-b від 23.01.2019 р. визнано учасника ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал". У ході підготовки документів для укладення угоди з відступлення прав вимоги за кредитним договором № 013/1-2012/978 від 27.06.2012 р. та за іпотечним договором від 18.04.2014 р. було виявлено обставину про необхідність отримання письмової згоди від позичальника і іпотекодавця на відступлення прав вимоги за кредитним та іпотечним договором. При цьому ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" не скористалось своїм правом щодо ознайомлення з документами по цьому активу в кімнаті даних, що повністю регламентовано п. 1, 2 розділу V Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

Банком відправлені листи на позичальника і іпотекодавця про отримання від них згоди щодо відступлення ПАТ "БАНК КАМБІО" прав вимоги. Лист на ТОВ "Прайм-Поліс" повернувся банку, ТОВ "Меріда-Інвест" (вх. № 261 від 13.02.2018 р.) повідомило що товариство не надавало своєї згоди на відступлення прав вимоги за іпотечним договором, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кобою Н.В. 18.04.2014 р. за реєстровим № 337 із змінами та доповненнями. Переможець торгів сам звертався листом до банку (вх. 257 від 13.02.2019 р.) про необхідність наявності в банку письмової згоди позичальника та іпотекодавця для встановлення спроможності укладання договорів відступлення. У зв`язку з цим, ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" відмовилося від проведення оплати за придбаний актив.

ПАТ "БАНК КАМБІО" підготував подання на Комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (вих. № 01/191 від 14.02.2018 р.) із проханням скасувати результати торгів з продажу лоту № F31GL5694, які відбулися 23.01.2019 р. Банку відмовлено в задоволенні щодо скасування результатів торгів з продажу лоту № F31GL5694 (витяг з протоколу Комісії з розгляду скарг № 59/18К від 27.02.2018 р.). Також банком направлено подання на Комісію з розгляду скарг щодо повернення гарантійного внеску переможцю відкритих торгів ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" (вих. № 01/296 від 07.03.2019 р.). Рішенням Комісії відмовлено прохання ПАТ "БАНК КАМБІО" (витяг з протоколу Комісії з розгляду скарг № 63/18К від 14.03.2018 р.).

З метою реалізації цього непроданого активу банком подано на розгляд та затвердження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб пропозицію № 85 від 05.04.2018 р. щодо реалізації активів ПАТ "БАНК КАМБІО" (права вимоги за кредитним договором) за наступним переліком.

Порядок реалізації зазначеного активу був затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 27.04.2018 р. № 1098. Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду порядку реалізації актив виставлявся до продажу на відкритих торгах (аукціонах) з використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції. Торги проводилися 05.06.2018 р. Переможцем торгів на підставі підписаного протоколу № UA-EA-2018-05-05-000006-а від 05.06.2018 р. визнано учасника ТОВ "Капітал-18".

ТОВ "Капітал-18" звернулося листом до Фонду від 26.06.2018 р. № 8 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Банк Камбіо» (лот № F31GL22921), які відбулися 05.06.2018 р. За інформацією товариства: 18.06.2018 р. йому стало відомо, що у проваджені Господарського суду Харківської області розглядається справа за № 922/1528/18 за позовом ТОВ «Компанія з управління активами «ФітнесКапітал», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Стаксель» до ПАТ «Банк Камбіо», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також до відповідних третіх осіб про зобов`язання вчиняти певні дії. Предметом позову є спір про визнання позивача переможцем торгів з продажу права вимоги за кредитним договором від 27.06.2012 р. № 013/1-2012/978 та зобов`язання банку і Фонду укласти з ним відповідні договори відступлення прав вимог; Господарським судом Харківської області від 14.06.2018 р. по справі № 922/1528/18 заборонено: ТОВ "Капітал-18" укладати з ПАТ «Банк Камбіо» договори відступлення права вимоги за кредитним договором від 27.06.2012 р. № 013/1-2012/978 та іпотечним договором за результатами електронних торгів від 05.06.2018 р.; органам та суб`єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією речових прав та їх обтяжень щодо об`єкту нерухомого майна, який є предметом іпотеки. У зв`язку із зазначеним, ТОВ "Капітал-18" просило скасувати результати електронних торгів з продажу лоту № F31GL22921 та повернути гарантійний внесок. Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.07.2018 р. № 1858 скасовано результати відкритих торгів, проведених 05.06.2019 р. (протокол електронних торгів № UA-EA-2018-05-05-000006-а від 05.06.2018 р.) з продажу прав вимоги за кредитним договором від 27.06.2012 р. № 013/1-2012/978, умови продажу якого затверджено рішенням Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів від 27.04.2018 р. № 1098 та дозволено повернути переможцю електронних торгів сплаченого ним гарантійного внеску.

У результаті проведеної банком претензійно-позовної роботи звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором шляхом визнання права власності; іпотекодавець - ТОВ «МЕРІДА-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35839848) за кредитним договором №013/1-2012/978 від 27.06.2012, укладеним з ТОВ «ПРАЙМ-ПОЛІС», який включений до ліквідаційної маси банку. Рішенням комітету Фонду з управління майном (активами) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються Фондом № 101/18 від 06.09.2018 р. погоджено набуття у власність ПАТ "БАНК КАМБІО", на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 02.06.2015 р. у справі № 922/2308/15, предмету іпотеки - Нежитлової будівлі літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 24 , за заставною вартістю 40 037 000,00 грн. у рахунок погашення заборгованості ТОВ «ПРАЙМ-ПОЛІС» за кредитним договором № 013/1-2012/978 від 27.06.2012р. 12.09.2018р. за вищевказаним об`єктом нерухомості зареєстровано право власності за ПАТ «БАНК КАМБІО».

На підставі цього банком подано на розгляд та затвердження Фондом гарантування вкладів фізичних осіб Пропозицію № 108 від 02.10.2018 р. щодо реалізації активів ПАТ "БАНК КАМБІО" (нерухомість, основні засоби та цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках) в складі одного пулу.

Відповідно до рішення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів від 17.10.2018 р. № 2165 ПАТ "БАНК КАМБІО" було проведено аукціон щодо реалізації майна, а саме : нежитлова будівля літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 24;

Номер лоту в електронній торговій системі F31GL35455. Торги відбулися 07.12.2018 р. Переможцем торгів визначено ТОВ "БЦ Кияночка" (код ЄДРПОУ 39571502). Ціна продажу становила 12 520 817,00 грн. Покупцем в повному обсязі проведено розрахунки за придбання активів 03.01.2019 р.

Вся документація щодо вирішення питання про реалізацію майна, проведення торгів та переможців торгів, стосовно нежитлової будівлі літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 24 , та на які посилається у своїх показах уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_1., знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1.

Відомості, що містяться в документації щодо вирішення питання про реалізацію майна, проведення торгів та переможців торгів, стосовно нежитлової будівлі літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 24 , та на які посилається у своїх показах уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_1., знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1 можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та\або інших осіб, які були причетні до його вчинення, та інших обставин вчинення злочину.

Таким чином, у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, перебувають матеріали - документація щодо вирішення питання про реалізацію майна, проведення торгів та переможців торгів, стосовно нежитлової будівлі літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 24 , та на які посилається у своїх показах уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_1., які містять охоронювану законом таємницю, мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В заяві поданій до суду слідчий Чередник І.А. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином довести ці обставини неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ГСУ НП України Чередника І.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000000689 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України Чередник І.А., на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документації щодо вирішення питання про реалізацію майна, проведення торгів та переможців торгів, стосовно нежитлової будівлі літ. «И-4», загальною площею 19 463,90 кв.м, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, буд. 24 , та на які посилається у своїх показах уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Камбіо» ОСОБА_1., які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30709/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Череднику І.А.

Слідчий суддя С. В. Шапутько