Ухвала суду № 82852362, 02.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.07.2019
Номер справи
757/33838/19-к
Номер документу
82852362
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33838/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участі секретаря Костенко Н.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000702, -

ВСТАНОВИВ:

02.07.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Швидкою О.А., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Управління освіти і науки Броварської міської ради (код 02143838), відділу культури Броварської міської ради Київської області (код 22202968), Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області (код 22208853), Броварської загальноосвітньою школою I-III ступенів №2 ім. В.О. Сухомлинського Броварської міської ради Київської області (код 22208480), Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (код 26146617), Міського культурного центру (код 02408231).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000702 від 22.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб - ТОВ «АНТАР СІТІ» (ЄДРПОУ 41033671), здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ «АНТАР СІТІ» (ЄДРПОУ 41033671) від сплати податків, обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на штучне завищення ПДВ та переведення грошових коштів у готівку.

Крім того, службові особи ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), діючи умисно, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017» (код 41479598), ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП» (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), у період 2017-2019 років, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 4,6 млн. грн.

Проведеним аналізом інформації, опублікованої на офіційному сайті публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що ТОВ «АНТАР СІТІ» став переможцем конкурсних торгів у період 2017-2018 років оголошених Управлінням освіти і науки Броварської міської ради (код 02143838), відділом культури Броварської міської ради Київської області (код 22202968), Броварською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області (код 22208853), Броварською загальноосвітньою школою I-III ступенів №2 ім.В.О.Сухомлинського Броварської міської ради Київської області (код 22208480), Управлінням будівництва, житлово - комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (код 26146617).

Відповідно до інформації, опублікованої на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів (www.spending.gov.ua), який є офіційним державним інформаційним порталом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів, що затверджено ЗУ «Про відкритість публічних фінансів» встановлено, що за період з липня 2017 року по грудень 2018 року ТОВ «АНТАР СІТІ» отримано грошові кошти за поточні роботи з ремонту приміщень на загальну суму 30 865 648,98 грн.

Отримані на рахунки грошові кошти ТОВ «АНТАР СІТІ» у подальшому перераховано на рахунки підконтрольних СГД: ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017») (код 41479598), ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), які в свою чергу отримані кошти перерахували на рахунки фізичних осіб-підприємців з подальшим їх обготівкуванням. Вказані дії вчиняються ОСОБА_1 з метою заволодіння державними коштами, їх приховування від оподаткування та особистого збагачення.

Згідно висновків аналітичного дослідження №16/10-36-16-00-12/41033671 від 18.04.2019 встановлено, що службові особи ТОВ «АНТАР СІТІ» у період з 01.07.2018 по 31.12.2018 шляхом декларування недостовірної інформації, ухилилися від сплати податків на загальну суму 4 634 782 грн.

Крім того, відповідно до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «АВОСІЛ» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ СТЕП») (код 40040803), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527) ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД ТЕХ-ВОРК» (стара назва ТОВ «ІНВЕСТ ТОРГ 2017»), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267), ТОВ «АНТАР СІТІ» встановлено перерахування грошових коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_2 » (код НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_9» (код НОМЕР_4), ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_5» (код НОМЕР_5), ФОП «ОСОБА_10» (код НОМЕР_6), ФОП «ОСОБА_11» (код НОМЕР_7), ФОП «ОСОБА_12» (код НОМЕР_8), ФОП «ОСОБА_13» (код НОМЕР_9), ФОП «ОСОБА_14» (код НОМЕР_10), ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_11), ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_12), ФОП « ОСОБА_8» (код НОМЕР_13), ФОП «ОСОБА_15» (код НОМЕР_14), ФОП «ОСОБА_16» (код НОМЕР_15), ФОП «ОСОБА_17» (код НОМЕР_16).

Крім того, під час досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що у даний час ОСОБА_1 для заволодіння державними коштами та ухилення від сплати податків використовує ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267), яке 17.04.2019 стало переможцем тендерних торгів на загальну суму 371 749 грн., замовником яких являється Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (код 26146617), та уклало з ними договір підряду №113/19 від 17.04.2019 предметом якого є «Капітальний ремонт павільйонів ДНЗ "Ромашка" по вул. М.Лагунової, 3А в м. Бровари, Київської області».

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом мінімізації сплати податків до державного бюджету.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні перинних фінансово-господарських документів Управління освіти і науки Броварської міської ради (код 02143838), відділу культури Броварської міської ради Київської області (код 22202968), Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області (код 22208853), Броварської загальноосвітньою школою I-III ступенів №2 ім. В.О. Сухомлинського Броварської міської ради Київської області (код 22208480), Управління будівництва, житлово - комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (код 26146617), Міського культурного центру (код 02408231).

В заяві поданій до суду слідчий Котюха І.М. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюхи І.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000702 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Котюсі Івану Миколайовичу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, до:

- документів Управління освіти і науки Броварської міської ради (код 02143838, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 18) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних рахунків - фактур, платіжних доручень, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договірну і кошторисну документацію, первинні документи на підтвердження виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт по типовій формі КБ-2в, довідки про їх вартість по типовій формі КБ-3, форми КБ-6, договори підрядів, субпідрядів, додаткові угоди, згоди на залучення до виконання робіт субпідрядних організацій, наказів про призначення прораба/виконроба відповідального за виконання робіт, за весь період взаємовідносин; документи з приводу затвердження складу тендерного комітету, протоколи засідань з приводу визначення ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «БУД ТН» (код 42006832) переможцями відкритих торгів за конкурентними та неконкурентними (переговорними) процедурами, посадові інструкції членів тендерного комітету, копії фінансових планів та звітів про їх виконання за 2017-2019 роки;

- документів відділу культури Броварської міської ради Київської області (код 22202968, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 6) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних рахунків - фактур, платіжних доручень, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договірну і кошторисну документацію, первинні документи на підтвердження виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт по типовій формі КБ-2в, довідки про їх вартість по типовій формі КБ-3, форми КБ-6, договори підрядів, субпідрядів, додаткові угоди, згоди на залучення до виконання робіт субпідрядних організацій, наказів про призначення прораба/виконроба відповідального за виконання робіт, за весь період взаємовідносин; документи з приводу затвердження складу тендерного комітету, протоколи засідань з приводу визначення ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527) переможцями відкритих торгів за конкурентними та неконкурентними (переговорними) процедурами, посадові інструкції членів тендерного комітету, копії фінансових планів та звітів про їх виконання за 2017-2019 роки;

- документів Броварської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 Броварської міської ради Київської області (код 22208853, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 23А) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних рахунків - фактур, платіжних доручень, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договірну і кошторисну документацію, первинні документи на підтвердження виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт по типовій формі КБ-2в, довідки про їх вартість по типовій формі КБ-3, форми КБ-6, договори підрядів, субпідрядів, додаткові угоди, згоди на залучення до виконання робіт субпідрядних організацій, наказів про призначення прораба/виконроба відповідального за виконання робіт, за весь період взаємовідносин; документи з приводу затвердження складу тендерного комітету, протоколи засідань з приводу визначення ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527) переможцями відкритих торгів за конкурентними та неконкурентними (переговорними) процедурами, посадові інструкції членів тендерного комітету, копії фінансових планів та звітів про їх виконання за 2017-2019 роки;

- документів Броварської загальноосвітньою школою I-III ступенів №2 ім. В.О. Сухомлинського Броварської міської ради Київської області (код 22208480, 07403, Київська обл., м. Бровари, вул. Володимира Великого, 6) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних рахунків - фактур, платіжних доручень, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договірну і кошторисну документацію, первинні документи на підтвердження виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт по типовій формі КБ-2в, довідки про їх вартість по типовій формі КБ-3, форми КБ-6, договори підрядів, субпідрядів, додаткові угоди, згоди на залучення до виконання робіт субпідрядних організацій, наказів про призначення прораба/виконроба відповідального за виконання робіт, за весь період взаємовідносин; документи з приводу затвердження складу тендерного комітету, протоколи засідань з приводу визначення ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671) переможцями відкритих торгів за конкурентними та неконкурентними (переговорними) процедурами, посадові інструкції членів тендерного комітету, копії фінансових планів та звітів про їх виконання за 2017-2019 роки;

- документів Управління будівництва, житлово-комунального господарства, інфраструктури та транспорту Броварської міської ради Київської області (код 26146617, 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Гагаріна, 15) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних рахунків - фактур, платіжних доручень, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договірну і кошторисну документацію, первинні документи на підтвердження виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт по типовій формі КБ-2в, довідки про їх вартість по типовій формі КБ-3, форми КБ-6, договори підрядів, субпідрядів, додаткові угоди, згоди на залучення до виконання робіт субпідрядних організацій, наказів про призначення прораба/виконроба відповідального за виконання робіт, за весь період взаємовідносин; документи з приводу затвердження складу тендерного комітету, протоколи засідань з приводу визначення ТОВ «АНТАР СІТІ» (код 41033671), ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), ТОВ «ТОПБУД» (код 42144267) переможцями відкритих торгів за конкурентними та неконкурентними (переговорними) процедурами, посадові інструкції членів тендерного комітету, копії фінансових планів та звітів про їх виконання за 2017-2019 роки;

- документів Міського культурного центру (код 02408231, 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності 4) по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527), а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, накладних рахунків - фактур, платіжних доручень, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договірну і кошторисну документацію, первинні документи на підтвердження виконаних будівельних робіт, акти приймання виконаних підрядних робіт по типовій формі КБ-2в, довідки про їх вартість по типовій формі КБ-3, форми КБ-6, договори підрядів, субпідрядів, додаткові угоди, згоди на залучення до виконання робіт субпідрядних організацій, наказів про призначення прораба/виконроба відповідального за виконання робіт, за весь період взаємовідносин; документи з приводу затвердження складу тендерного комітету, протоколи засідань з приводу визначення ТОВ «БУД СЕРВІС 2016» (код 40331527) переможцями відкритих торгів за конкурентними та неконкурентними (переговорними) процедурами, посадові інструкції членів тендерного комітету, копії фінансових планів та звітів про їх виконання за 2017-2019 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33838/19-к

Примірник 2- наданий слідчому Котюсі І.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Попередній документ : 82852353
Наступний документ : 82852364