Ухвала суду № 82852062, 27.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
27.05.2019
Номер справи
757/25502/19-к
Номер документу
82852062
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25502/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Гапіча В.О про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Гапіча В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ "ДІАМАНТБАНК" в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000342 від 20.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 233 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньою змовою групою осіб, з іншими невстановленими особами, вчинили умисні дії, які виразились у незаконній приватизації державного майна, яке не підлягає приватизації згідно з законом, а саме: Державного підприємства "Новотроїцький завод по виробництву м`ясо-кістковогоборошна" (код ЄДРПОУ 05453522), Державного підприємства "Роменський ветеринарно-санітарний завод" (код ЄДРПОУ 00688999), Державного підприємства "Ніжинський ветсанзавод по виробництву м`ясо-кісткового борошна" (код ЄДРПОУ 14232257), Державного підприємства "Новосанжарський ветеринарно-санітарний завод" (код ЄДРПОУ 00696817).

Так, 06.10.2011 Міністерством аграрної політики та продовольства України видано наказ № 526 «Про припинення діяльності державних підприємств», яким передбачено ліквідацію наступних державних підприємств: Державного підприємства "Новотроїцький завод по виробництву м`ясо-кісткового борошна" (код ЄДРПОУ 05453522, адреса: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, смт Новотроїцьке, вул. К.Маркса, 86); Державного підприємства "Роменський ветеринарно-санітарний завод" (код ЄДРПОУ 00688999, адреса: Сумська обл., Роменський р-н, с. Овлаші); Державного підприємства "Ніжинський ветсанзавод по виробництву м`ясо-кісткового борошна" (код ЄДРПОУ 14232257, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Кропивне); Державного підприємства "Новосанжарський ветеринарно-санітарний завод" (код ЄДРПОУ 00696817, адреса: Полтавська обл., Новосанжарський р-н, с. Зачепилівка). Також вказаним наказом утворені та затверджені склади ліквідаційних комісій з ліквідації, головою яких затверджено Кіктенко О.В. На останню, як на голову ліквідаційної комісії вказаним наказом покладено наступні обов`язки:

1) Вжити заходів, пов`язаних з ліквідацією державних підприємств, 2) Опублікувати в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про припинення діяльності державних підприємств, 3) Провести інвентаризацію й оцінку майна, коштів та здійснити продаж основних засобів державних підприємств в установленому порядку з метою погашення кредиторської заборгованості, 4) Скласти та затвердити ліквідаційний баланс, звіт про роботу комісії з ліквідації державних підприємств та здати їх в архів Міністерства, 5) Провести звільнення працівників державних підприємств відповідно до чинного законодавства України, 6) Надати Департаменту правової та законопроектної роботи довідки з органів державної статистики про виключення державних підприємств з Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України.

Вказані державні підприємства занесені до переліку об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, відповідно до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації».

Відповідно до ч. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» нерухоме майно об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження.

У відповідності до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» об`єктом малої приватизації є:

1) єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб`єкти господарювання - юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група А);

2) окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких таке майно розташовано (група А);

3) об`єкти незавершеного будівництва, законсервовані об`єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);

4) об`єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж).

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію), будівлі (споруди, приміщення) приватизуються разом з розташованими в них об`єктами приватизації, крім випадків відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об`єкт, що приватизується шляхом викупу, або якщо на це немає прямої заборони відповідно Фонду державного майна України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевої Ради відповідного рівня.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) продавцями об`єктів малої приватизації, що перебувають у державній та комунальній власності, є відповідно:

1) Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва;

2) органи приватизації, створені місцевими Радами.

3) продавцями об`єктів приватизації, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, є органи по управлінню її майном,

4) створювані Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Так, відповідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.10.2013 (далі - договір), посвідченого приватним нотаріусом Писаним В.Г.: ДП "Новосанжарський ветеринарно-санітарний завод" (код ЄДРПОУ 00696817) в особі голови ліквідаційної комісії Кіктенко О.В. (продавець) продав ТОВ «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38887139) (покупець) нерухоме майно - виробничі будівлі (загалом 22 позиції), за грошові кошти в сумі 600 037 гривень. Зі змісту вказаного договору вбачається що 65 000 гривень без ПДВ в якості гарантійного внеску сплачено Товариством з обмеженою відповідальністю «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ» як переможцем аукціону на рахунок Міжнаціональної Універсальної Товарно - Сировинної Біржі «ЕПСІЛОН» та 535 037 гривень без ПДВ буде перераховано на рахунок Міжнаціональної Універсальної Товарно - Сировинної Біржі «ЕПСІЛОН» № НОМЕР_1 в АБ «Київська Русь» м. Київ (код ЄДРПОУ 23397632), МФО 319092 протягом 10 календарних днів з моменту проведення аукціону після підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна. Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 31.05.2018 припинено діяльність юридичної особи ДП "Новосанжарський ветеринарно-санітарний завод" (код ЄДРПОУ 00696817).

Відповідно договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 11.04.2014 (далі - договір), посвідченого приватним нотаріусом Білашенко Л.В.: ДП "Роменський ветеринарно-санітарний завод" (код ЄДРПОУ 00688999) в особі Федорець О.І., діючого на підставі довіреності голови ліквідаційної комісії Кіктенко О.В. (продавець) продав ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39132199) (покупець) нерухоме майно - нежитлові будівлі, загальною площею 3178,6 кв.м., за грошові кошти в сумі 367 502,10 гривень. Зі змісту вказаного договору вбачається що 35 000,20 гривень внесено до проведення відкритих публічних торгів (аукціону) Покупцем на рахунок МУТСБ «ЕПСІЛОН»: на р/р НОМЕР_1 в АБ «Київська Русь» м. Київ (код ЄДРПОУ 23397632), МФО 319092; решта 332 501,90 гривень без ПДВ внесено Покупцем на рахунок МУТСБ «ЕПСІЛОН», який зазначено вище, до підписання цього договору, зазначений факт підтверджується платіжним дорученням №5 від 11.01.2014 року ТОВ «АГРОХІМТРЕЙД» по р/р НОМЕР_2 ТВБВ № 10023/0391 філії-Черкаське обласне управління АТ «Ощадбанк», МФО 354507. Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10.07.2014 припинено діяльність юридичної особи ДП "Роменський ветеринарно-санітарний завод" (код ЄДРПОУ 00688999).

Відповідно договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 22.09.2016 (далі - договір), посвідченого приватним нотаріусом Чумак Л.В.: ДП "Ніжинський ветсанзавод по виробництву м`ясо-кісткового борошна" (код ЄДРПОУ 14232257) в особі голови ліквідаційної комісії Кіктенко О . В. (продавець) продав ТОВ «ВЕСАНЗ» (код ЄДРПОУ 40450269) (покупець) нерухоме майно - нежитлові будівлі, загальною площею 3015,5 кв.м., за грошові кошти в сумі 298 810 гривень. Зі змісту вказаного договору вбачається що 29 881 гривень сплачені переможцем відкритих публічних торгів (аукціону) ТОВ «ВЕСАНЗ» на рахунок МУТСБ «ЕПСІЛОН»: на р/р НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, МФО 351005, код ЄДРПОУ 23397632, як гарантійний внесок у розмірі 10% від початкової вартості майна та 268 929 гривень, сплачені переможцем відкритих публічних торгів (аукціону) ТОВ «ВЕСАНЗ» на рахунок МУТСБ «ЕПСІЛОН»: на р/р НОМЕР_3 в АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Київ, МФО 351005, код ЄДРПОУ 23397632, отримувач - МУТСБ «ЕПСІЛОН». Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 21.12.2016 припинено діяльність юридичної особи ДП "Ніжинський ветсанзавод по виробництву м`ясо-кісткового борошна" (код ЄДРПОУ 14232257).

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 14.11.2018 припинено діяльність юридичної особи ДП "Новотроїцький завод по виробництву м`ясо-кісткового борошна" (код ЄДРПОУ 05453522).

З метою перевірки всіх обставин розрахунків або їх відсутності, між вищевказаними сторонами (учасниками), можливого привласнення вказаних грошових коштів, а також осіб які виступили покупцями нерухомого майна ДП "Новотроїцький завод по виробництву м`ясо-кістковогоборошна" (код ЄДРПОУ 05453522) виникла необхідність дослідження операцій з надходження грошових коштів на банківській рахунок: ТОВ «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38887139) відкритий у банківській установі та їх подальшого використання.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38887139) в ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) відкрито рахунок № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38887139).

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунку№ НОМЕР_4 , клієнту ТОВ «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38887139) знаходяться у розпорядженні банківських установ, у даному випадку ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунку, що належить ТОВ «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ», знаходяться у приміщенні ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати оригінали зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ "ДІАМАНТБАНК" оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Гапіча В.О про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №62019000000000342, внесеному 20.03.2019 до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: Гапічу Василю Олеговичу, Гезі Руслану Васильовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Францевичу Андрію Павловичу, Бондаренку Олександру Володимировичу, Каминіній Анні Олександрівні та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38887139) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_4 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий ТОВ «Ветеринарно - санітарний завод «ЕКОУТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38887139) у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" (МФО 320854), за період з 15.08.2013 по 15.12.2013, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "ДІАМАНТБАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/25502/19-к

Прим.2 - Слідчому Гапіч В.О

Копія: ПАТ "ДІАМАНТБАНК" Виконавець: Остапчук Т.В. 27.05.2019 р.

Попередній документ : 82852057
Наступний документ : 82852063