Ухвала суду № 82851899, 18.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29912/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна Ігоря Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юрін І.В. за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Нагірняком Б.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей персональних електронних облікових карток застрахованих осіб (із інформацією щодо унікального номеру електронної облікової картки, номеру посвідчення застрахованої особи, прізвища, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки, прізвища, ім`я та по батькові на поточний момент, дати народження, статі, унікального номеру запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серії, номеру і назви документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки, громадянства, номеру телефону, відмітки про смерть, ідентифікаційного номеру платника (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера), року, за який внесено відомості, розміру єдиного внеску за відповідний місяць, суми сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць, професійної назви роботи, посади, даних про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов`язкового державного соціального страхування, суми виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць,суми призначеної пенсії, кількості відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць, іншої інформації, необхідної для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, інформації про страхові випадки, дати страхового випадку, виду страхового випадку, виду страхової виплати, виду соціальної пільги,виду соціальної виплати, дати, з якої призначено виплату, дати початку та закінчення виплати (пільги), суми виплати (помісячні суми виплати), індексації страхової виплати) щодо ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462), ТОВ «ТОРНАДО СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 41663340), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258), ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014), ТОВ «ПРОМ АВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 41511311), ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «ІНФОРМ АДВАНС» (ЄДРПОУ 40348153), ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896653), ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228), ТОВ «ГЕРМЕС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41663230), ТОВ «ПРОКСІМЕР» (ЄДРПОУ 40474803), ТОВ «ЮПІТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925), ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780), ТОВ «КІТ АГРО» (ЄДРПОУ 41464361), ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕЄРІЯ» (ЄДРПОУ 41682866), ТОВ «БРЕДЛІ ФОН» (ЄДРПОУ 40716548) за період часу 2010 - 2019 років, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 9).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 9).. В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Пенсійного фонду України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462), ТОВ «ТОРНАДО СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 41663340), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258), ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014), ТОВ «ПРОМ АВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 41511311), ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «ІНФОРМ АДВАНС» (ЄДРПОУ 40348153), ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896653), ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228), ТОВ «ГЕРМЕС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41663230), ТОВ «ПРОКСІМЕР» (ЄДРПОУ 40474803), ТОВ «ЮПІТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925), ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780), ТОВ «КІТ АГРО» (ЄДРПОУ 41464361), ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕЄРІЯ» (ЄДРПОУ 41682866), ТОВ «БРЕДЛІ ФОН» (ЄДРПОУ 40716548), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Пенсійного фонду України (адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 9).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, документи, доступ до яких просить надати слідчий становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено у клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «ТІАММАТ ЛДТ» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ПРОФИТ МАКС» (ЄДРПОУ 41252462), ТОВ «ТОРНАДО СІСТЕМС» (ЄДРПОУ 41663340), ТОВ «АЛАДАР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 41041953), ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258), ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014), ТОВ «ПРОМ АВТОРИТЕТ» (ЄДРПОУ 41511311), ТОВ «СЕНАТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39919193), ТОВ «ІНФОРМ АДВАНС» (ЄДРПОУ 40348153), ТОВ «УКРГЛОБАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39896653), ТОВ «ПРАЙВЕТ СТИЛЬ» (ЄДРПОУ 41039228), ТОВ «ГЕРМЕС ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 41663230), ТОВ «ПРОКСІМЕР» (ЄДРПОУ 40474803), ТОВ «ЮПІТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925), ТОВ «ЛЕВАТЕК» (ЄДРПОУ 41029780), ТОВ «КІТ АГРО» (ЄДРПОУ 41464361), ТОВ «ОСКАР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 41464157), ТОВ «КОМПАНІЯ ФЕЄРІЯ» (ЄДРПОУ 41682866), ТОВ «БРЕДЛІ ФОН» (ЄДРПОУ 40716548) до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, не вказані фізичні та юридичні особи у фабулі ЄРДР кримінального провадження № 42018000000001489 від 18.06.2018 року.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не доведено неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, слідчий у визначеному чинним законодавством порядку не звертався до Пенсійного фонду України із запитом щодо надання запитуваних документів.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Юріна Ігоря Володимировича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко