Ухвала суду № 82851693, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24410/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №12018000000000506 від 31.08.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018000000000506 від 31.08.2018 року - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України Перегінця О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, внесене 31.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018000000000506, за фактом привласнення невстановленими особами бюджетних коштів у особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2016 по 2018, організована група з числа службових осіб ГУНП у Волинській області, та фізичних осіб підприємців, діючи умисно, протиправно, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи надану їм владу та службове становище всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з суб`єктами господарської діяльності, створили злочинну схему з метою привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом підроблення фінансово-господарських документів щодо надання послуг гарантійного технічного обслуговування та ремонту службового автотранспорту ГУНП у Волинській області, чим вчинили розкрадання та привласнення бюджетних коштів на загальну суму 2 223 423,20 грн.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що згідно Договору №50 про надання послуг з сервісного обслуговування продукції від 12.02.2016 укладеного між ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» в особі ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 встановлено, що у ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» МФО 380582 на який відповідно до вимог вказаного договору ФОП ОСОБА_2 повинна була перераховувати грошові кошти, отримані від надання послуг, в тому числі й від ГУНП у Волинській області.

Слідчий вказує, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» МФО 380582, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» код ЄДРПОУ 37639207, за період часу з 01.01.2016 по 14.05.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності службових осіб ГУНП у Волинській області та інших невстановлених на даний час слідством осіб, пов`язаних із розкраданням та привласненням державного майна.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Лютому Артуру Борисовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Грубі Андрію Сергійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ Хилобокому Дмитру Олександровичу дозвіл на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» МФО 380582, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «КОМТРАНСКОМПЛЕКТ» код ЄДРПОУ 37639207, за період часу з 01.01.2016 по 14.05.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24410/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов