Ухвала суду № 82849781, 01.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25638/19

Провадження № 1-кс/761/17770/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Головчак М.М., за участю секретаря Безчасної О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Покутнього О.О. про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №42018000000001684 від 10.07.2018 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст.190 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Покутній О.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001684 від 10.07.2018 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст.190 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, в якому просить доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провести економічну експертизу.

В обгрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 заволодів коштами ТОВ «Укрбудекспорт» на суму близько 730 тис.грн. за виконані вказаним товариством будівельні роботи по монтажу асфальтобетонних заводів на станції Дзінілор та в м. Подольськ Московської області РФ.

Зокрема, під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 , діючи від імені та в інтересах ТОВ «БК «Дорлідер» та ТОВ «СПМК-17», являючись власником вказаних підприємств, шляхом зловживання довірою директора ТОВ «Укрбудекспорт» ОСОБА_2 схилив його до укладення договорів підряду з ТОВ «СПМК-17» на виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт асфальтобетонних установок, запевнивши його у вигідності укладення вказаних угод, однак, не маючи при цьому наміру, в подальшому оплачувати обсяги фактично виконаних будівельних робіт, а саме:

- договір підряду №4 від 19.02.2015 на здійснення монтажу і пуско-наладки агрегату целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни бітумнозмішувальні КДМ 221 20.00.000, в м. Дзінілор Одеської області, на суму 45 тис.грн. За результатами виконання робіт по даному договору було складено акт виконаних робіт на суму 45 тис.грн. Вартість виконаних робіт на вказану суму ТОВ «СПМК-17» не сплачено.

- договір підряду №11 від 10.10.2015 на здійснення монтажу і пуско-налагоджувальних робіт асфальтобетонної установки (АСУ) ДС-1683 в м. Подольськ, на суму 255 тис.грн. За результатами виконання робіт по даному договору було складено акт виконаних робіт на суму 255 тис.грн. Вартість виконаних робіт на вказану суму ТОВ «СПМК-17» не сплачено.

- договір підряду №18 від 29.12.2015 на здійснення монтажу і пуско-налагоджувальних робіт асфальтозмішувальної установки (АСУ) ДС-16863, завод №2 (заводський номер 1504029) в м. Подольськ Московської області, на суму 178 325 грн. За результатами виконання робіт по даному договору було складено акт виконаних робіт на суму 178 325 грн. Вартість виконаних робіт на вказану суму ТОВ «СПМК-17» не сплачено.

- договір підряду №19 від 29.12.2015 на здійснення монтажу і пуско-наладки агрегату целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни бітумнозмішувальні КДМ 221 20.00.000 під завод №2 (заводський номер 1504029) в м. Подольськ, на суму 45 тис.грн. За результатами виконання робіт по даному договору було складено акт виконаних робіт від 16.02.2016 на суму 45 тис.грн. Вартість виконаних робіт на вказану суму ТОВ «СПМК-17» не сплачено.

- договір підряду №21 від 30.12.2015 на здійснення монтажу і пуско-наладки агрегату целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни бітумнозмішувальні КДМ 221 00.000 під завод №1 (заводський номер №150430) в м. Подольськ, на суму 45 тис.грн. За результатами виконання робіт по даному договору було складено акт виконаних робіт на суму 45 тис.грн. Вартість виконаних робіт на вказану суму ТОВ «СПМК-17» не сплачено.

- договір підряду №14 від 20.11.2015 на здійснення повного комплексу робіт по виготовленню фундаментів для асфальтобетонної установки (фундамент №2) ДС-16863 (заводський номер 1504029) в м. Подольськ Московської області на суму 80 000 грн. За результатами виконання робіт по даному договору було складено акт виконаних робіт від 29.12.2015 на суму 80 000 грн. Вартість виконаних робіт на вказану суму ТОВ «СПМК-17» не сплачено.

- договір підряду №1 від 05.02.2016 на здійснення повного комплексу робіт по виготовленню фундаментів для асфальтобетонної установки ДС-16863, заводський номер 64 на станції Дзінілор Одеської області на суму 80 000 грн. За результатами виконання робіт по даному договору було складено акт виконаних робіт від 21.03.2016 на суму 80 000 грн. Вартість виконаних робіт на вказану суму ТОВ «СПМК-17» не сплачено.

Отже, ТОВ «Укрбудекспорт» було виконано будівельні роботи по монтажу асфальтобетонних заводів, оплата за які в сумі 728 325 грн. не здійснена взагалі, а саме:

- завод №1504029 в м. Подольськ на підставі договорів №14 від 20.11.2015 (на виконання фундаментних робіт), №18 від 29.12.2015 (на виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт), №19 від 29.12.2015 (на монтаж целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни бітумнозмішувальні КДМ 221 20.00.000).

- завод №150430 в м. Подольськ на підставі договорів №11 від 10.10.2015 (на здійснення монтажних і пуско-налагоджувальних робіт), №21 від 30.12.2015 (на здійснення монтажу і пуско-наладки агрегату целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни бітумнозмішувальні КДМ 221 00.000).

- завод №64 на станції Дзінілор Одеської області на підставі договорів №1 від 05.02.2016 (на здійснення фундаментних робіт), №3 від 19.02.2016 на здійснення монтажних і пусконалагоджувальних робіт асфальтобетонної установки (АСУ) ДС-16863), №4 від 19.02.2015 (на здійснення монтажних і пусконалагоджувальних робіт агрегату целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни бітумнозмішувальної КДМ 221 20.00.000).

Під час допиту в якості свідка директор ТОВ «Укрбудекспорт» ОСОБА_2 повідомив, що підписання вказаних договір підряду №4 від 19.02.2015, №11 від 10.10.2015, №18 від 29.12.2015, №19 від 29.12.2015, №21 від 30.12.2015, №14 від 20.11.2015, №1 від 05.02.2016 та актів виконаних робіт з боку ТОВ «СПМК-17» було здійснено заступником директора з економічних питань ТОВ «СПМК-17» ОСОБА_3 , яка за вказівкою ОСОБА_1 , особисто, в присутності ОСОБА_2 проставила підпис в даних документах в графі: «ТОВ «СПМК-17» ОСОБА_1 ».

При цьому, напередодні укладення вказаних договорів з ОСОБА_1 , було обговорено співробітництво саме з ТОВ «БК «Дорлідер». Однак, перед підписанням вказаних договорів ОСОБА_3 було повідомлено, що за вказівкою ОСОБА_1 , в якості замовника підрядних робіт необхідно вказати ТОВ «СПМК-17» в особі директора ОСОБА_1 . При цьому, ОСОБА_2 вважав, що зазначені в даних договорах та актах виконаних робіт, відомості про підписанта - «директор ТОВ «СПМК-17» ОСОБА_1 », розшифровуються як ОСОБА_4 , однак в подальшому йому стало відомо, що в дійсності директором ТОВ «СПМК-17» являється ОСОБА_1 , прізвище ім`я та по-батькові якого скорочено пишуться як ОСОБА_1 З вказаних обставин, ТОВ «СПМК-17», директор ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_1 заперечували наявність господарських взаємовідносин з ТОВ «Укрбудекспорт» та відмовились здійснювати оплату по зазначеним договорам за виконані роботи по монтажу асфальтобетонних установок на суму близько 730 тис.грн.

Таким чином, встановлено, що ОСОБА_1 , під приводом укладення господарських договорів запроваджено схему заволодіння чужим майном - товарно-матеріальними цінностями, виконаними роботами, шляхом несплати їх вартості, через організацію підписання договорів та виконавчих документів до них неуповноваженими особами та спростування фактів наявності господарських взаємовідносин між ТОВ «СПМК-17», ТОВ «БК Дорлідер» та іншими комерційними структурами з метою унеможливлення доказування даних обставин та не виконання своїх обов`язків по оплаті.

У ході досудового розслідування з метою підтвердження факту наявності заборгованості за виконані ТОВ «Укрбудекспорт» будівельно монтажні роботи по договорам №4 від 19.02.2015, №11 від 10.10.2015, №18 від 29.12.2015, №19 від 29.12.2015, №21 від 30.12.2015, №14 від 20.11.2015, №1 від 05.02.2016 на загальну суму 7238 325 грн., виникла необхідність в проведенні судово-економічної експертизи виконання якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Слідчий подане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001684, внесеному до ЄРДР 10.07.2018 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст.190 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст.244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.

Керуючись ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Покутнього О.О. про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №42018000000001684 від 10.07.2018 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 1102, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст.190 КК України та за ознаками вчинення злочинів, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №42018000000001684 від 10 липня 2018 року, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) (03057, м. Київ, вул. Смоленська, б.6).

На вирішення експертів поставити такі питання:

- чи підтверджується документально наявність заборгованості за виконані ТОВ «Укрбудекспорт» (код ЄДРПОУ 32275332) роботи по монтажу і пусконаладці агрегату целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни КДМ 221 20.00.000 по договору №4 від 19.02.2015, укладеного між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17»? Якщо так, то на яку суму?

- чи підтверджується документально наявність заборгованості за виконані ТОВ «Укрбудекспорт» (код ЄДРПОУ 32275332) роботи по монтажу і пусконаладці асфальтозмішувальної установки (АСУ) ДС-1683, по договору №11 від 10.10.2015, укладеного між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17»? Якщо так, то на яку суму?

- чи підтверджується документально наявність заборгованості за виконані ТОВ «Укрбудекспорт» (код ЄДРПОУ 32275332) роботи по монтажу і пусконаладці асфальтозмішувальної установки (АСУ) ДС-16863, завод №2 (заводський номер 1504029) по договору №18 від 29.12.2015, укладеного між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17»? Якщо так, то на яку суму?

- чи підтверджується документально наявність заборгованості за виконані ТОВ «Укрбудекспорт» (код ЄДРПОУ 32275332) роботи по монтажу і пусконаладці агрегату целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни КДМ 221 20.00.000 під завод №2 (заводський номер 1504029) по договору №19 від 29.12.2015, укладеного між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17»? Якщо так, то на яку суму?

- чи підтверджується документально наявність заборгованості за виконані ТОВ «Укрбудекспорт» (код ЄДРПОУ 32275332) роботи по монтажу і пусконаладці агрегату целюлозної добавки ДС-168 77.00.000 і цистерни бітумнозмішувальної КДМ 221 20.00.000 під завод №1 (заводський номер 1504030) по договору №21 від 30.12.2015, укладеного між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17»? Якщо так, то на яку суму?

- чи підтверджується документально наявність заборгованості за виконані ТОВ «Укрбудекспорт» (код ЄДРПОУ 32275332) роботи по виготовленню фундаментів для асфальтозмішувальної установки (фундамент №2) ДС-16863 (заводський номер 1504029) по договору №14 від 20.11.2015, укладеного між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17»? Якщо так, то на яку суму?

- чи підтверджується документально наявність заборгованості за виконані ТОВ «Укрбудекспорт» (код ЄДРПОУ 32275332) роботи по виготовленню фундаментів для асфальтозмішувальної установки ДС-16863 (заводський номер 64) по договору №1 від 05.02.2016, укладеного між ТОВ «Укрбудекспорт» та ТОВ «СПМК-17»? Якщо так, то на яку суму?

Надати експертам необхідні матеріали кримінального провадження, які необхідні для проведення експертизи.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Головчак М.М.