Ухвала суду № 82849323 від 25.06.2019 , Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31622/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Костенко Н.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Сандула Є.А. про накладення арешту у кримінальному провадженні №62019100000000335, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Сандул Є.А. звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62019100000000335 на нерухоме майно.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000335 від 28.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_1 є замовником будівництва багатоповерхових житлових будинків III категорії складності у АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6, АДРЕСА_7, АДРЕСА_8 на підставі Декларацій про готовність об'єкта до експлуатації №КС143163580612, №КС143163502981, №КС143152310591, №КС143133310492, №КС143133230729, №КС143133230705, №КС143133230695, №КС143131890056.

Згідно відомостей Декларацій про готовність об'єктів до експлуатації генеральним підрядником виступав ТОВ «Будівельна компанія Рос-Буд Монтаж» (код ЄДРПОУ 37168361) та ТОВ «Асторіястрой» (код ЄДРПОУ 36170053), уповноваженою особою на здійснення технічного нагляду виступав ТОВ «Акрополь Груп» (код ЄДРПОУ 37076295).

Таким чином, ОСОБА_1 набував у власність об'єкти нерухомого майна шляхом їх будівництва, замовником якого він безпосередньо виступав, із залученням підрядних організацій та після введення багатоповерхових житлових будинків в експлуатацію здійснював внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно із використанням послуг державних реєстраторів та приватних нотаріусів.

Набувши речові права на квартири у збудованих багатоповерхових житлових будинках ОСОБА_1 здійснювалась їх подальша реалізація на підставі договорів купівлі-продажу кінцевим вигодонабувачам.

При цьому, реалізація квартир ОСОБА_1 було здійснено як фізичною особою, тобто без реєстрації в державних органах влади в якості суб'єкта підприємницької діяльності.

Зважаючи на вказане, Головним управлінням ДФС у Київській області проведена документальна позапланова невиїзна перевірка діяльності фізичної особи - платника податків ОСОБА_1 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов'язаної з будівництвом та продажем нерухомого майна за період з 01.01.2013 по 31.12.2017.

У результаті проведеної перевірки установлені грубі порушення, допущені фізичною особою - платником податків ОСОБА_1, які полягають у наступному.

Порушення пункту 177.5, п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) в частині неподання декларації про майновий стан і доходи за 2017 рік та несвоєчасне подання декларацій про майновий стан і доходи за 2013 та 2014 роки.

Порушення підпункту 168.2.1 п. 168.2 ст. 168, п.177.1, п.177.2 ст. 177 ПКУ в частині заниження податку на доходи фізичних осіб за 2013-2017 роки, що підлягає сплаті до бюджету всього у сумі 7 561 954,20 грн., у тому числі у 2015 році - 142 593,00 грн., 2016 році - 2 574 113,49 грн., 2017 році - 4 845 247,71 грн.

Порушення пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в частині не подання звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2013, 2014 та 2017 роки.

Порушення абз. 3 ч. 8 ст. 9 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» в частині не нарахування, не обчислення та несплати єдиного внеску всього на загальну суму 461 697,16 грн., у тому числі у 2013 році - 81 612,63 грн., 2014 році - 88 254,93 грн., 2015 році - 87 163,60 грн., 2016 році - 94 941,00 грн., 2017 році - 109 725,00 грн.

Порушення пункту 161 підрозділу 10 розділу XX Перехідних положень ПКУ в частині заниження військового збору від здійснення підприємницької діяльності, що підлягає декларуванню та сплаті до бюджету за 2015-2017 роки на загальну суму 862 508,74 грн., у тому числі у 2015 році - 14 990,10 грн., 2016 - 291 954,10 грн., 2017 - 555 564,54 грн.

За підсумками вказаної перевірки складено Акт «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_1 з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов'язаної з будівництвом та продажем нерухомого майна за період з 01.01.2013 по 31.12.2017» від 10.12.2018 за №1101/10-36-13-03/3043903177.

Згідно розрахунку штрафних санкцій до акту перевірки від 10.12.2018 за №1101/10-36-13-03/3043903177 про результати документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи - платника податків ОСОБА_1 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності пов'язаної з будівництвом та продажем об'єктів нерухомого майна за період з 01.01.2013 по 31.12.2017 сума несплачених обов'язкових платежів становить 8 886 160,10 грн., сума штрафних санкцій сягає 2 239 863,81 грн., а відтак загальна сума зобов'язань становить 11 126 023,91 грн.

У той же час, співробітники Національної поліції України разом із іншими службовими особами державних та місцевих органів влади, зловживаючи своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використали надані їм владні повноваження та службове становище та всупереч інтересам служби вчинили дії, спрямовані на лобіювання інтересів та прикриття незаконної діяльності ОСОБА_1, як забудовника багатоповерхових будинків у місті Ірпені, що призвело до тяжких наслідків.

За таких обставин, ОСОБА_1 створені та налагоджені безперешкодні умови для здійснення підприємницької діяльності в сфері будівництва багатоповерхових житлових будинків без реєстрації в податкових органах в якості суб'єкта господарювання, що стало можливим внаслідок злочинних домовленостей із працівниками правоохоронних органів та інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які у свою чергу вживали заходів, спрямованих на укриття та лобіювання інтересів останнього в обмін на отримання неправомірної вигоди для себе.

Наслідки такої злочинної діяльності, яка призвела до фактичного ненадходження до бюджетів 11 126 023,91 грн., підтверджена головним державним ревізором-інспектором відділу планування контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб і само зайнятих осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області Шоботенком Ю.М. якого допитано у процесуальному статусі свідка.

У зв'язку з наведеним прокурором 13.06.2019 прийнято рішення про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності ОСОБА_1 згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою недопущення, в подальшому, можливого відчуження вказаних об'єктів нерухомого майна, на користь третіх осіб та його незаконного використання, запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, сторона обвинувачення вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, які належать на праві власності ОСОБА_1

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта за №162173032 від 04.04.2019 за ОСОБА_1 зареєстровані речові права на наступне майно:

1) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2, приміщення 7; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1832869832109;

2) квартира за адресою: АДРЕСА_9; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1784876632109;

3) квартира за адресою: АДРЕСА_10; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1784851632109;

4) квартира за адресою: АДРЕСА_11; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1777511632109;

5) квартира за адресою: АДРЕСА_12; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1777508932109;

6) квартира за адресою: АДРЕСА_13; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1760068832109;

7) квартира за адресою: АДРЕСА_14; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1710423932109;

8) квартира за адресою: АДРЕСА_15; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1684973532109;

9) квартира за адресою: АДРЕСА_16; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1684965732109;

10) квартира за адресою: АДРЕСА_17; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1684959632109;

11) квартира за адресою: АДРЕСА_18; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1684933332109;

12) квартира за адресою: АДРЕСА_19; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1684900932109;

13) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_20; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682882432109;

14) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_21; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682867232109;

15) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_22; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682835632109;

16) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_23; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682808632109;

17) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_24; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682797432109;

18) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_25; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682776532109;

19) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_26; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682722532109;

20) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_27; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682673032109;

21) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_28; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682626932109;

22) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_29; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1682569632109;

23) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_30; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1679241732109;

24) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_31; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1679234032109;

25) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_32; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1679214432109;

26) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_33; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1679204732109;

27) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_34; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1679187032109;

28) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_35; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1679177832109;

29) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_36; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1679146432109;

30) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_37; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1669333032109;

31) квартира за адресою: АДРЕСА_38; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1644573832109;

32) квартира за адресою: АДРЕСА_39; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1564266432109;

33) квартира за адресою: АДРЕСА_40; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1564261032109;

34) квартира за адресою: АДРЕСА_41; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1564247632109;

35) квартира за адресою: АДРЕСА_42; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1536149832109;

36) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_43; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510098332109;

37) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_44; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510093632109;

38) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_45; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510090732109;

39) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_46; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510085532109;

40) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_47; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510078232109;

41) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_48; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510070232109;

42) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_49; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510063932109;

43) квартира за адресою: АДРЕСА_50; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510056432109;

44) квартира за адресою: АДРЕСА_51; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510050132109;

45) квартира за адресою: АДРЕСА_52; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510038632109;

46) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_53; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510028232109;

47) квартира за адресою: АДРЕСА_54; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510020132109;

48) квартира за адресою: АДРЕСА_55; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1510000532109;

49) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_56; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509998032109;

50) квартира за адресою: АДРЕСА_57; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509991132109;

51) квартира за адресою: АДРЕСА_58; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509965932109;

52) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_59; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509949632109;

53) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_60; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509938732109;

54) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_61; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509927932109;

55) квартира за адресою: АДРЕСА_62; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509884032109;

56) квартира за адресою: АДРЕСА_63; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509869232109;

57) квартира за адресою: АДРЕСА_64; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509863032109;

58) квартира за адресою: АДРЕСА_65; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509852132109;

59) квартира за адресою: АДРЕСА_66; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509815832109;

60) квартира за адресою: АДРЕСА_67; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509806332109;

61) квартира за адресою: АДРЕСА_68; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509739932109;

62) квартира за адресою: АДРЕСА_69; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509690632109;

63) квартира за адресою: АДРЕСА_70; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509679532109;

64) квартира за адресою: АДРЕСА_71; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509666432109;

65) квартира за адресою: АДРЕСА_72; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509644432109;

66) квартира за адресою: АДРЕСА_73; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509626132109;

67) квартира за адресою: АДРЕСА_74; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509600032109;

68) квартира за адресою: АДРЕСА_75; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509582932109;

69) квартира за адресою: АДРЕСА_76; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509571132109;

70) квартира за адресою: АДРЕСА_77; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509557332109;

71) квартира за адресою: АДРЕСА_78; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509461532109;

72) квартира за адресою: АДРЕСА_79; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509425032109;

73) квартира за адресою: АДРЕСА_80; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509361832109;

74) квартира за адресою: АДРЕСА_81; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509306632109;

75) квартира за адресою: АДРЕСА_82; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509139532109;

76) квартира за адресою: АДРЕСА_83; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1509111832109;

77) квартира за адресою: АДРЕСА_84; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508927032109;

78) квартира за адресою: АДРЕСА_85; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508913932109;

79) квартира за адресою: АДРЕСА_86; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508911632109;

80) квартира за адресою: АДРЕСА_87; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508901432109;

81) квартира за адресою: АДРЕСА_88; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508895232109;

82) квартира за адресою: АДРЕСА_89; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508848032109;

83) квартира за адресою: АДРЕСА_90; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508841632109;

84) квартира за адресою: АДРЕСА_91; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508836232109;

85) квартира за адресою: АДРЕСА_92; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508832032109;

86) квартира за адресою: АДРЕСА_93; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508825432109;

87) квартира за адресою: АДРЕСА_94; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1508821932109;

88) квартира за адресою: АДРЕСА_95; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1452202632109;

89) квартира за адресою: АДРЕСА_96; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1452190332109;

90) квартира за адресою: АДРЕСА_97; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1452175732109;

91) квартира за адресою: АДРЕСА_98; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1452131432109;

92) квартира за адресою: АДРЕСА_99; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1452119032109;

93) квартира за адресою: АДРЕСА_100; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1451963632109;

94) квартира за адресою: АДРЕСА_101; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1451187832109;

95) квартира за адресою: АДРЕСА_102; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1450570632109;

96) квартира за адресою: АДРЕСА_103; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1449841932109;

97) квартира за адресою: АДРЕСА_104; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1449809032109;

98) квартира за адресою: АДРЕСА_105; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1449675532109;

99) квартира за адресою: АДРЕСА_106; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1449471332109;

100) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_107; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1253605232109;

101) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_108; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1253384032109;

102) земельна ділянка із кадастровим номером НОМЕР_1; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1171157132224;

103) квартира за адресою: АДРЕСА_109; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1167287632109;

104) квартира за адресою: АДРЕСА_110; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1167267632109;

105) квартира за адресою: АДРЕСА_111; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1167202132109;

106) квартира за адресою: АДРЕСА_112; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1164001632109;

107) квартира за адресою: АДРЕСА_113; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 967521032109;

108) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_114; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931765632109;

109) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_115; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931724732109;

110) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_116; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931562832109;

111) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_117; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931518632109;

112) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_118; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931359232109;

113) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_119; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931331832109;

114) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_120; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931317332109;

115) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_121; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931219932109;

116) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_122; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931168132109;

117) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_123; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 931128332109;

118) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_124; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 786963432109;

119) квартира за адресою: АДРЕСА_125; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 774086132109;

120) земельна ділянка із кадастровим номером НОМЕР_2; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 737871732109;

121) земельна ділянка із кадастровим номером НОМЕР_3; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 628325932109 (право суборенди земельної ділянки);

122) земельна ділянка із кадастровим номером НОМЕР_4; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 599311032109 (суперфіцій);

123) земельна ділянка із кадастровим номером НОМЕР_5; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 595935432109;

124) незавершене будівництво за адресою: АДРЕСА_126; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 532842532109;

125) квартира за адресою: АДРЕСА_127; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 326258032109;

126) квартира за адресою: АДРЕСА_128; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 324483632109;

127) квартира за адресою: АДРЕСА_129; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 318691932109;

128) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_130; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 313123232109;

129) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_131; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 313120132109;

130) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_132; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 313114832109;

131) нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_133; реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 313111032109.

В поданій до суду заяві прокурор Сандул Є.А. вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно, оскільки прокурором доведено, що майно, про арешт якого подане клопотання, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до його відчуження, .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Сандула Є.А. про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62019100000000335 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: