Ухвала суду № 82849300, 11.02.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4828/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

01.02.2019 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіна В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні Бородянської державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23569406, місцезнаходження: 07801, Київська область, смт. Бородянка, вул. Центральна, 331.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» і ПАТ «Терра Банк», протягом 2010-2014 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували через низку операцій на адреси юридичних осіб нерезидентів та фізичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ "Компанія Український Інвестиційний Сервіс" (код ЄДРПОУ 31992700, стара назва ТОВ «777 ЛТД»), отримало кредит в ПАТ «Терра Банк».

В ході досудового розслідування стало відомо, що дане товариство (стара назва ТОВ «777 ЛТД») було створене невідомими особами, ймовірно, підконтрольними фактичному власнику ПАТ «Терра Банк» та ПАТ «КБ «Південкомбанк» Циплакову Р.П. та використано для розкрадання коштів ПАТ «Терра Банк».

Створене воно було за рахунок акцій ВАТ «Турбогідравліка» та ВАТ «Укртелекомунікації», випуск яких було штучно сформовано за рухунок даних підприємств, оскільки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку скасовано реєстрацію випусків їх акцій та товариства ліквідовані (ВАТ «Укртелекомунікація» - згідно рішення Господарського суду Київської області від 08.04.2005 за позовом Державної податкової інспекції у Бородянському районі Київської області до Відкритого акціонерного товариства «Укртелекомунікація» про припинення юридичної особи, ВАТ «Турбогідравліка» - державним реєстратором 08.09.2005).

Прокурор вказує, що саме товариство було створене за рахунок фактично неіснуючих акцій ВАТ «Турбогідравліка» та ВАТ «Укртелекомунікації», які були створені, ймовірно, особами, підконтрольними ОСОБА_1 , для маскування злочинної діяльності ТОВ ««Компанія український інвестиційний сервіс».

Сторона обвинувачення зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банків, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Бородянської РДА, які містять охоронювану законом таємницю, а саме копій реєстраційних справ ВАТ «Укртелекомунікація», ВАТ «Турбогідравліка» та ВАТ «Укренергоресурс», які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки дадуть змогу підтвердити чи спростувати факт штучного створення ТОВ «Компанія український інвестиційний сервіс» (стара назва ТОВ «777 ЛТД») не задля зайняття підприємницької діяльності, а для розкрадання грошових коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 162, 163 ч. 6, 164, 166, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Капишіну Сергію Миколайовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Янішевській Ользі Володимирівні, Горожанкіну Дмитру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх опій, які знаходяться у володінні Бородянської державної адміністрації Київської області (код ЄДРПОУ 23569406, місцезнаходження: 07801, Київська область, смт. Бородянка, вул. Центральна, 331, а саме - реєстраційних справ ВАТ «Укртелекомунікація» (код ЄДРПОУ 31646706), ВАТ «Турбогідравліка» (код ЄДРПОУ 31646858), ВАТ «Укренергоресурс» (код ЄДРПОУ 31429858).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань