Ухвала суду № 82849225, 05.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

05.07.2019 Справа № 756/5375/19

Унікальний номер №756/5375/19

Провадження №1-кс/756/1325/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Пишковича М.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні № 420171010500000192 від 27.10.2017 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Артем`євої А.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Оболонським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017101050000192 від 27.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

У клопотанні вказується, що до Київської місцевої прокуратури №5 надійшла скарга від батьківського комітету дошкільного навчального закладу №673 про неналежне витрачання бюджетних коштів на проведення ремонтних робіт у освітньому закладі.

В ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2017 року управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації проведено процедуру публічних закупівель, предметом якого визначено капітальний ремонт сходової клітини в дошкільному навчальному закладі №673, що по вул. Північній, 17-б в м. Києві.

За результатом тендерної процедури переможцем оголошено ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813).

В подальшому, 20.11.2017, між управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, як замовником та ТОВ «Кумсервіс» - підрядником укладено договір №0711-2КР про виконання робіт з капітального ремонту сходової клітини в дошкільному навчальному закладі № 673.

Відповідно до умов вказаного договору, ціна робіт складає 147 170, 00 грн, а строк виконання - до 31.12.2017.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2017 рок управлінням освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації проведено процедуру публічних закупівель, предметом якого визначено капітальний ремонт тіньових навісів в дошкільному навчальному закладі № 673, що по вул. Північній, 17-б в м. Києві.

Переможцем тендерної процедури оголошено ТОВ «ІНТА-БС» (код ЄДРПОУ 38322780), з якою 20.11.2017 укладено договір №0310-7КР.

За умовами вказаного договору підрядник зобов`язується до 31 грудня 2017 року виконати ремонтні роботи, вартість яких оцінено в 496 233, 00 грн.

Однак, як зазначено у вищевказаному зверненні батьків, роботи належним чином не виконано, при проведенні ремонтних робіт допущено грубі порушення Державних будівельних норм.

Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДФС у м. Києві №9/26-15-21-2808 від 19.02.2019, ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) має відкриті банківські рахунки в наступних установах:

- Рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 24.12.2014 в Казначействі України (МФО 899998),

- Рахунок НОМЕР_4, відкритий 22.06.2015 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478),

- Рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 27.08.2018 в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500),

- Рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 18.02.2011 в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Таким чином, на думку прокурора, є достатні підстави вважати, що бюджетні кошти для здійснення реконструкції навчального закладу № 673, що по вул. Північній, 17-б в м. Києві були перераховані на рахунок ТОВ «Кумсервіс», що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним прокурор вказує, що дослідження вказаних у клопотанні документів необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про рух грошових коштів на банківських рахунках, а тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містяться в Казначействі України (МФО 899998), щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 та в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500) щодо рахунків № НОМЕР_2 в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) щодо рахунку № НОМЕР_3 , які належить ТОВ «Кумсервіс» з 20 листопада 2017 року по 01 грудня 2018 року.

Також, зважаючи на те, що прокурор у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, у зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила задовольнити її клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 27.10.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 420171010500000192).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні: Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" (МФО 320478), розташованого за адресою: 03087, м. Київ вул. Єреванська, 1, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Акціонерне товариство "Таскомбанк" (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" (МФО 320478), розташованого за адресою: 03087, м. Київ вул. Єреванська, 1, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Акціонерне товариство "Таскомбанк" (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні № 420171010500000192 від 27.10.2017 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Артем`євої А.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Артем`євій А.М., слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві Сідняєву П.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні:

- Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813);

- Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" (МФО 320478), розташованого за адресою: 03087, м. Київ вул. Єреванська, 1, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813);

- Акціонерне товариство "Таскомбанк" (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813);

- Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813).

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 Артем`євій А.М., слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві Сідняєву П.М. тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів, за період з 20 листопада 2017 року по 01 грудня 2018 року, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу по рахункам:

№ НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) в Казначействі України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а,

№ НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк "Укргазбанк" (МФО 320478), розташованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,

НОМЕР_2, відкритому ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) в Акціонерному товаристві "Таскомбанк" (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30,

НОМЕР_3, відкритому ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) в Акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;

- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 20 листопада 2017 року по 01 грудня 2018 року, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по вказаним рахункам, з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях,

- документів, на підставі яких ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) відкрито рахунки:

№ НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) в Казначействі України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а,

№ НОМЕР_4 , відкритому ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк "Укргазбанк" (МФО 320478), розташованого за адресою: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1,

№ НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) в Акціонерному товаристві "Таскомбанк" (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30,

№ НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813) в Акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 05 серпня 2019 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам Казначейства України (МФО 899998), розташованого за адресою: 01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк "Укргазбанк" (МФО 320478), розташованого за адресою: 03087, м. Київ вул. Єреванська, 1, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Акціонерне товариство "Таскомбанк" (МФО 339500), розташованого за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813); Акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: м. Київ вулиця Велика Васильківська, 100, щодо клієнта: ТОВ «Кумсервіс» (код ЄДРПОУ 23151813), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська