Ухвала суду № 82849026, 19.06.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/15461/16-к

1-кс/755/4464/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "19" червня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості відносно якого внесені до ЄРДР №32016100040000035 від 15.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ст. 219 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду за погодженням з прокурором міста Києва Хацковим Д.О. в межах кримінального провадження, внесено до ЄРДР №32016100040000035, із клопотання про надання дозволу на отримання доступу до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що голова, члени правління наглядової ради ПАТ «АВАНТ-БАНК» та інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_2 №2675 від 03.06.2016. В ході допиту, ОСОБА_2 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження спрямованих на зібрання доказів.

Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: кредитних договорів, договорів відступлення, які містять охоронювану законом України «Про банки та банківську діяльність» таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ліквідатора ПАТ «АВАНТ-БАНК», а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512) слідчим четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю.О. А.М. та/або Кучер А . М., Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С, Сербіненко А.О. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ «АВАНТ-БАНК» (код ЄДРПОУ 36406512), а також дати розпорядження на вилучення наступних копій документів, а саме:

- кредитний договір №22/1/14-KL від 30.01.2014, договір іпотеки №547 від 30.01.2014 між АТ «Златобанк» (код ЄДРПОУ 35894495) та ТОВ НВУКФ «Еско» ЛТД (код ЄДРПОУ 19482875);

- договір відступлення права вимоги від АТ «Златобанк» та ПАТ «Авант-Банк» №2521 від 09.12.2014;

- договір відступлення права вимоги №873 від 29.12.2015 між ПАТ «Авант-Банк» та ОСОБА_5 за кредитними та іпотечними зобов`язаннями ТОВ НВУКФ «Еско» ЛТД;

- наказ фонду гарантування вкладів фізичних осіб №64 від 24.02.2016;

- інформацію про поточний стан заборгованості, розрахунків за кредитом позичальника ТОВ НВУКФ «Еско» ЛТД та обліку забезпечення наданого за цією кредитною заборгованістю АТ «Златобанк».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: