Ухвала суду № 82845805, 04.07.2019, Шишацький районний суд Полтавської області

Справа № 551/512/19

Провадження № 1-кс/551/278/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про призначення експертизи

04 липня 2019 року смт. Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області Рябченко В.В., при секретарі Барабан Ю.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Шишацького районного суду Полтавської області, в смт. Шишаки Полтавської області, клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майора поліції Шабельника О.М., про призначення експертизи по матеріалах кримінального провадження № 42019171260000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції Шабельник О.М., 04.07.2019 року, звернувся до слідчого судді Шишацького районного суду Полтавської області із вказаним клопотанням, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 24.05.2019 року, до Шишацького відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, з Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшли матеріали, кримінального провадження №42019171260000043 від 12.03.2019 року.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор КП «Сервіс» Гадяцької районної ради ОСОБА_1 , спільно із головним бухгалтером КП «Сервіс» Гадяцької районної ради ОСОБА_2 , протягом 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у злочинну змову із раніше визначеними ними суб`єктами підприємницької діяльності, які підконтрольні гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 , та, ухиляючись від проведення процедури закупівель, систематично, на протязі 2018-2019 років, завищують вартість товарів, робіт та послуг, які закупляються.

За даним фактом прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області Петренком П.С., 12.03.2019 року внесено відомості до ЄРДР за №42019171260000043,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та розпочате досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до підконтрольних ОСОБА_3 та ОСОБА_4 належать наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ "Мобі А", (код ЄДРПОУ 38842440), Гадяцький р-н, с. Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 35, власник: ОСОБА_3 , керівник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- ТОВ "Аватор-Груп" (код ЄДРПОУ 41663529), Гадяцький р-н, с. Сари , АДРЕСА_1 , 6, кв. АДРЕСА_2 . до 05.06.2018 , м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4), Власники: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , керівник: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ;

- ТОВ "Інтер А", (код ЄДРПОУ 38601326), Гадяцький р-н, с. Рашівка, вул. Миру, 50, Власник ОСОБА_3 , керівник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

- ТОВ "Атлант - 7", (код ЄДРПОУ 37937729) м. Гадяч, вул. Драгоманова, 19а, Власник: ОСОБА_3 , керівник: ОСОБА_9 ;

- ФОП ОСОБА_3 , (код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ТОВ "Буд-проект-строй", (код ЄДРПОУ 41025681), Гадяцький р-н, с., Книшівка, вул. Ільченка, 6/2, кім. 1, власники: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_11 . керівник: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", (код ЄДРПОУ 41339726), керівник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

- ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (код НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 , в минулому власник ТОВ "Інтер - А", ІНФОРМАЦІЯ_8 р. ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ТОВ "Євробуд - Строй", (код ЄДРПОУ 40338941), Гадяцький р-н, с. Бобрик, вул. Молодіжна, 14, кім. 5, власник: ОСОБА_13 , керівник: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код НОМЕР_9 ), в минулому власник ТОВ "Інтер - А";

- ТОВ "Максімаркет", (код ЄДРПОУ 40378345), Гадяцький р-н, с. Красна Лука, вул. Миру 26, власник: ОСОБА_15 , керівник: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 ;

- ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), м. Гадяч, вул. Драгоманова, 4, засновник та керівник ОСОБА_13 ;

- ТОВ «Спрінт СВ», (код ЄДРПОУ 39782869), м. Гадяч, вул. Драгоманова, 16, власники ОСОБА_3 та ОСОБА_16 , керівник ОСОБА_17 ;

- ТОВ АЗ «Атлант», (код ЄДРПОУ 41663529), засновник ОСОБА_4 , керівник ОСОБА_18 ;

- ТОВ «Фортуна – Т», (код ЄДРПОУ 41485947), зареєстроване за адресою: м. Гадяч, вул. Кіндратенка, 25а, керівник та засновник ОСОБА_3 .

- ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797), зареєстроване за адресою: Гадяцький район, село Петрівка-Роменська, вул. Соборна, 6, кім. 1, засновник та керівник ОСОБА_4 .

Таким чином проведеним аналізом встановлено, що ФОП ОСОБА_3 є власником ТОВ "Мобі А", ТОВ "Аватор-Груп", ТОВ "Інтер А", ТОВ "Атлант - 7", ТОВ «Фортуна Т», ТОВ «Спрінт СВ», в минулому директор ТОВ «АЗ Атлант» та ТОВ «Максімаркет».

Крім того, ОСОБА_4 є власником ТОВ "Буд-проект-строй" та ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", ТОВ «АЗ Атлант», та в минулому директор СОК «Ягідний світ», ТОВ «КВА».

Також, ОСОБА_13 є власником ТОВ "Євробуд - Строй", СТОВ «Фокусагро», ТОВ «Віртус - ВР» та СОК «Ягідний світ».

ОСОБА_11 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Буд-проект-строй", керівник ТОВ «Атлант-7», ТОВ "Гранд-Строй-Сервіс", та СОК «Ягідний світ».

Крім того, ОСОБА_14 являється керівником ТОВ «Буд – проект – строй» (власник ОСОБА_13 ) та ТОВ «Максімаркет» (власник ОСОБА_15 , чоловіком якої є ОСОБА_19 , заступник начальника управління - начальник відділу ГУ ДФС в Полтавській області).

Разом з тим, ще в 2018 році директором ТОВ "Максімаркет", ТОВ "Євробуд - Строй" та ТОВ "Буд-проект-строй" являвся ОСОБА_20 ..

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що КП «Сервіс» Гадяцької районної ради, замовляє одні й ті ж послуги кілька разів за тиждень за «допороговою» сумою, тобто до 200 тис.грн., в одного й того ж підприємства з метою уникнення проведення процедури державних закупівель та встановлення завищеної вартості товарів. В подальшому, частина послуг фактично не здійснюється, а гроші перераховані з держбюджету надходять на рахунки повязаних підприємств.

Так, 16.02.2018 між КП «Сервіс» та ТОВ «Буд – проект – строй» укладено договір купівлі – продажу №3 від на поставку піску масою 505т на суму 151 500 грн. (місце поставки піску зазначено м. Гадяч). Однак, в подальшому в супереч зазначеного договору 02.03.2018 укладено договір №9 між КП «Сервіс» та ТОВ «Максімаркет» на суму 101 000 грн. на перевезення вантажу масою 505 тон. з Полтави до м. Гадяч, чим можливо розтрачено 101 000,00 грн. бюджетних коштів.

Крім того, 29.01.2018 між КП «Сервіс» та фізичною особою ОСОБА_21 укладено договір 12-01/18 купівлі – продажу автомобіля Chevrolet Niva, номер шасі НОМЕР_10 , 2006 р.в., синього кольору, на «допорогову» суму 199 000,00 грн. Власником даного автомобіля станом на 12.03.2019 є ОСОБА_22 . Згідно відомостей із територіального сервісного центру № 5341 станом на 12.02.2019 остання операція з даним автомобілем проводилася 13.08.2016. На балансі вказаного комунального підприємства автомобіль не знаходився.

Також, 08.06.2018 між КП «Сервіс» та фізичною особою ОСОБА_23 укладено договір 118-06/18 купівлі – продажу автомобіля Peugeot Expert, номер шасі НОМЕР_11 , 2005 р.в., жовтого кольору на «допорогову» суму 199 000,00 грн. Власником даного автомобіля станом на 12.03.2019 є ОСОБА_24 . Згідно відомостей із територіального сервісного центр № 5341 станом на 12.02.2019 остання операція з даним автомобілем проводилася 06.11.2012.

Відомості, що підтверджують вищезазначені факти, містяться у документах в тому числі електронних, щодо фінансово – господарських та бухгалтерських операцій між КП «Сервіс», (код ЄДРПОУ 41219870) та ТОВ «Аватор-Груп», код ЄДРПОУ 41663529, ТОВ «Інтер-А», код ЄДРПОУ 38601326, ТОВ «Мобі-А», код ЄДРПОУ 38842440, ТОВ «Атлант-7», код ЄДРПОУ 37937729, ТОВ «Буд-проект-строй», код ЄДРПОУ 41025681, ТОВ «Гранд-строй-сервіс», код ЄДРПОУ 41339726, ТОВ «Фортуна-Т», код ЄДРПОУ 41485947, ТОВ «Євробуд-строй», код ЄДРПОУ 40338941, ТОВ «Максімаркет», код ЄДРПОУ 40378345, ТОВ «Спрінт СВ», код ЄДРПОУ 39782869, ФОП ОСОБА_3 , (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 , (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 , (код НОМЕР_9 ), ТОВ «Віртус ВР», (код ЄДРПОУ 41339197), ТОВ АЗ «Атлант», (код ЄДРПОУ 41663529), ТОВ «Фортуна – Т», (код ЄДРПОУ 41485947), ТОВ "КВА", (Код ЄДРПОУ 39720797).

Враховуючи вище викладене, слідчим суддею Шишацького районного суду, задоволено клопотання прокурора та надано дозвіл на проведення обшуків у ТОВ «Фортуна-Т», за адресою: м. Гадяч вул. Кіндратенка, 25а, ТОВ «Гранд-строй-сервіс», за адресою м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4, ТОВ «Віртус ВР» за адресою: м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4 та КП «Сервіс» Гадяцької районної ради за адресою: м. Гадяч, вул. Енгельса, 28

На виконання ухвал слідчого судді, в період з 31.05.2019 року по 01.06.2019, слідчими Шишацького ВП проведено обшук в приміщеннях ТОВ «Фортуна-Т», за адресою: м. Гадяч вул. Кіндратенка, 25а, ТОВ «Гранд-строй-сервіс», за адресою м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4, ТОВ «Віртус ВР», за адресою: м. Гадяч вул. Драгоманова, 4/4 та КП «Сервіс» Гадяцької районної ради, за адресою: м. Гадяч, вул. Енгельса, 28.

Разом з тим, в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5 та м. Гадяч вул. Драгоманова, 4 підприємства ТОВ «Гранд-строй-сервіс» та ТОВ «Віртус ВР» не знайдено.

Поряд з тим, в ході проведення обшуку за адресою м. Гадяч АДРЕСА_6 а виявлено та вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи даних Товариств.

Крім того, обшук за адресою АДРЕСА_4 . Кіндратенка АДРЕСА_6 а було проведено у всіх приміщеннях адміністративної будівлі, оскільки неможливо ідентифікувати місце знаходження ТОВ «Фортуна-Т», так як в кожному з даних приміщень виявлено та вилучено фінансово-господарські та бухгалтерські документи різних юридичних осіб, зокрема і даного Товариства.

Оскільки, з метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та встановлення збитків, завданих бюджету, необхідні спеціальні знання та необхідно залучити експертів в області комплексної судової будівельно – технічної та економічної експертиз, старший слідчий Шабельник О.М. у своєму клопотанні просив слідчого суддю призначити по справі комплексну судову будівельно – технічну та економічну експертизу проведення якої просив доручити експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

Старший слідчий Шабельник О.М. в судове засідання не з`явився, просив розглянути клопотання без його участі, свої вимоги підтримує.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно з положеннями абзацу першого ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за доручення слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до положень ст.ст. 85, 91 КПК України, доказування полягає у збиранні перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки для з`ясування обставин, вказаних у клопотанні старшого слідчого Шабельника ОСОБА_25 .. необхідні спеціальні знання, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 242, 243,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області, майора поліції Шабельника О.М., про призначення комплексної судової будівельно – технічної та економічної експертизи по матеріалах досудового розслідування № 42019171260000043 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Призначити по матеріалах вказаного кримінального провадження комплексну судову будівельно – технічну та економічну експертизу проведення якої доручити експертам Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702015 Гадяч-Великі Будищі Гадяцького району Полтавської області?

2) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702014 Гадяч-Сватки-Синівка Гадяцького району Полтавської області?

3) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702030 Сергіївка-Петрівка-Роменська-Комишня Гадяцького району Полтавської області?

4) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702016 межа області – Розбишівка /Т-17-05/ на ділянці КМ0+000-КМ9+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками) від КМ2+800-КМ2+400, протяжністю 400 метрів?

5) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702026 Рашівка-Савенці-Великі Сорочинці на ділянці КМ0+000-КМ12+800 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками) від КМ3+000-КМ4+100, протяжністю 1100 метрів?

6) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702034 Гадяч-Миргород на ділянці КМ0+000-КМ59+300 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками), від КМ15+300 до КМ 16+400, протяжністю 1100 метрів?

7) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702015 Гадяч-Великі Будища на ділянці КМ0+000-КМ17+500 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками), протяжністю 3100 метрів?

8) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О 1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці КМ89+100-КМ105+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками), від КМ106+000-КМ107+000 протяжністю 1000 метрів?

9) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О 1702014 Гадяч-Сватки-Синівка на ділянці КМ0+000-КМ19+500 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками) від КМ7+300-КМ8+400 протяжністю 1100 метрів;

10) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702019 Римарівка-Красна Лука Гадяцького району Полтавської області?

11) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702024 /Т-17-06/ відрізок дороги Лютенька Гадяцького району Полтавської області?

12) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної дороги О1702014 Гадяч-Сватки Синівка на ділянці КМ0+000-КМ19+500 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками), протяжністю 210 метрів?

13) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної О1702021 Хитці-Плішивець Гадяцького району Полтавської області в тому числі на ділянці КМ0+000-КМ17+200 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками) від КМ4+850-КМ5+950, протяжністю 1100,00 метрів?

14) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної О1702366 Білопілля-Терни-Липова Долина-Гадяч на ділянці КМ89+100-КМ104+600 протяжністю 1400 метрів?

15) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної О 1702015 Гадяч-Великі Будища на ділянці КМ0+000-КМ17+500 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками) від КМ0+800-КМ1+600; КМ0+000-КМ1+600, протяжністю 2400 метрів?

16) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної О 1702022 Веприк-Бобрик-Подоричі на ділянці КМ0+000-КМ9+600 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)?

17) Чи завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт при поточному ремонту автомобільної О1702016 Межа області-Разбишівка /Т-17-05/ на ділянці КМ0+000-КМ9+000 Гадяцького району Полтавської області (окремими ділянками)?

18) Чи маються виявлені порушення при вирішенні поставлених вище питань, якщо так, то які саме та чи сприяли вони спричиненню матеріальних збитків і на яку суму?

В розпорядження експертам надати: матеріали вказаного кримінального провадження та документацію по поточному ремонту доріг.

Висновокї експертизи доручити отримати старшому слідчому Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Шабельнику О.М. або іншому працівнику Шишацького відділення поліції за його дорученням.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Рябченко