Ухвала суду № 82843550, 04.07.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/9109/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., дослідивши матеріали клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новака О.Г., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

03.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новак О.Г. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Генеральної Прокуратури України, про накладення арешту на майно, а саме корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимум фактор» (ідентифікаційний код юридичної особи 37194782, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, офіс 27), що згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1005504530 від 03.07.2019, кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_1 , якому належить 40% частки статутного капіталу та ОСОБА_2 , якій належить в 47,4% частки статутного капіталу,статутний капітал становить 3000000,00 грн., у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5, ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (далі – КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, підписант ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 ,діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_3 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_4 та директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаним, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_6 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України Кирилюка О.В., проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України Міщенко Р.В., після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_4 вирішила протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а самедіючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , упродовж березня-червня 2019 року, протиправно вимагала від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_6 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі.

Діючи на вимогу ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль Київської області, зі сторони м. Києва, де на вимогу ОСОБА_8 зустрівся з ним, та в салоні власного автомобіля марки «Рендж-Ровер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_3 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , одержав частину з обумовленої раніше ним суми, а саме 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким чином ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 заволоділа чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_3 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ОСОБА_9 , ОСОБА_6 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув до приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які діяли спільно з ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_3 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок її затримання правоохоронними органами.

За результатами проведення першочергових слідчих (розшукових) та процесуальних дій 04.06.2019 підписанту ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Маріуполь, Донецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, окрім цього директору ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Бровари Київської області, громадянина України, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 189 КК України.

Таким чином, вищевикладені обставини (відомості) дають підстави вважати, що ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , за сприяння невстановлених досудовим розслідуванням працівників Державної служби геології та надр України, Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, Бориспільського міськрайонного суду Київської області, підробивши документи про зміну складу учасників (власників) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», вчинивши неправомірні реєстраційні дії, а саме внесення змін до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., а загальний капітал 227 590 000 грн., у власність ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1005396360 від 31.05.2019, засновником ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» (код ЄДРПОУ 38952905) є ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782), директором ТОВ «МКК» є ОСОБА_14 , статутний капітал ТОВ «МКК становить 13 518 756.86 грн. та знаходиться за адресою: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Ярмакова, буд. 15, тобто частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (ідентифікаційний код юридичної особи 38952905, місцезнаходження: 39600, Полтавська область, вулиця Ярмаркова, будинок 15) на даний час зареєстровані за ТОВ «Оптимум фактор», а фактично належать ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ», у розмірі 13 383 569, 29 грн. (що складає дев`яносто дев`ять відсотків (процентів) статутного капіталу), та Компанії «PRIMARY STONE INVESTMENTS LIMITED» (Республіка Кіпр) у розмірі 135 187, 57 грн. (що складає один відсоток (процент) статутного капіталу).

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1005504530 від 03.07.2019, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «Оптимум фактор» (код ЄДРПОУ 37194782) є ОСОБА_1 (батько підозрюваного ОСОБА_3 ), якому належить 40% частки статутного капіталу та ОСОБА_2 , якій належить в 47,4% частки статутного капіталу, засновниками є ОСОБА_2 та ОСОБА_17 , керівником є ОСОБА_18 , підписантом ОСОБА_3 , статутний капітал ТОВ «Оптимум фактор» становить 3000000,00 грн. та знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, офіс 27.

Крім того, у відповідності до здобутої у ході досудового розслідування інформації 7 відділу 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ Українина даний час ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 продовжують здійснювати злочинну діяльність, з метою доведення злочинного умислу до кінця, а саме усунення будь-яких заборон щодо розпорядження незаконно здобутим майном (майновим та немайновими правами) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" та передачі його третій особі за відповідну грошову винагороду, після чого, з метою уникнення кримінальної відповідальності, мають намір залишити територію України.

Враховуючи викладене, а також те, що підписант ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні злочинів, які являються тяжкими та особливо тяжкими, виникла необхідність у накладені арешту на майно, яке перебуває у власності юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову, тобто відшкодування шкоди завданої кримінальними правопорушеннями.»

Слідчий в судове засіданні не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просить задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати дане клопотання без повідомлення та у відсутності представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимум фактор», з метою недопущення відчуження даного майна.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність його задоволення.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення відчуження майна.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною, відчуження та розпорядження на майно, а саме корпоративні права у вигляді часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптимум фактор» (ідентифікаційний код юридичної особи 37194782, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 11, офіс 27), що згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 1005504530 від 03.07.2019, кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_1 , якому належить 40% частки статутного капіталу та ОСОБА_2 , якій належить в 47,4% частки статутного капіталу,статутний капітал становить 3000000,00 грн., у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019, з метою запобігання його відчуження (зникнення, передачі), тобто забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя