Ухвала суду № 82843245, 03.07.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/7157/19

Провадження № 1-кс/428/4581/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судового засідання Шолкової Т.В., прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період 2016-2017 посадові особи Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Прооїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності ПП «ОСОБА_3», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» на території Старобільського району Луганської області.

Так, у період часу з жовтня 2016 року ПП «ОСОБА_3» в особі його директора ОСОБА_1 уклало договори підряду з головами вказаних вище сільських рад Старобільського району Луганської області на виконання робіт щодо реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» за рахунок бюджетних коштів, а саме встановлення опори елементів автономних вуличних світлодіодних ліхтарів, на загальну вартість 5 780 000 грн.

Згідно наданої заяви-повідомлення в.о. директора ПП «ОСОБА_3» ОСОБА_2 у листопаді - грудні 2016 року було укладено договори підряду між посадовими особами ПП «ОСОБА_3» в якості підрядника та посадовими особами сільських рад Старобільського району Луганської області в якості замовників по виконанню робіт за об`єктом: «Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями». На виконання даних договорів ПП «ОСОБА_3» за договором № б/н від 12.12.2016 року, укладеного з Продавцем - ТОВ «ВИН-ПРОМ», було придбано відповідне обладнання.

Так, висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_3», проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС в Луганській області, було встановлено, що при дослідженні ланцюга постачання, згідно бази даних Архів податкової звітності (ЄРПН) та зареєстрованих податкових накладних, підприємством ТОВ «ВИН-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39664261) за звітний період декларування ПДВ липень 2016 - січень 2017 придбано товари, відмінні від тих, що в подальшому реалізовані на адресу контрагентів - покупців, зокрема ПП «ОСОБА_3», що ставить під сумнів реальність господарських операцій. В той же час відсутні відомості про майно, складські приміщення, які ТОВ «ВИН-ПРОМ» використовувало в своїй діяльності. Дані податкових накладних, виданих та отриманих ТОВ «ВИН-ПРОМ», вказують на проведення транзитних операцій, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам з метою формування штучного податкового кредиту та податкових зобов`язань, шляхом оформлення безтоварних господарських операцій для отримання податкової вигоди на користь ПП «ОСОБА_3» у вигляді формування податкового кредиту з ПДВ у сумі 583 333, 30 грн.

Таким чином, з огляду на вищезазначене, можна дійти висновку, що посадові особи ПП «ОСОБА_3» умисно завищили вартість обладнання в актах вартості устаткування, що було придбано під час реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями сільських рад Старобільського району», з метою незаконного привласнення бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням з даного приводу також було встановлено, що ТОВ «ВИН-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39664261) має наявні розрахункові рахунки, відкриті в АТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька № 2, а саме: № НОМЕР_1 (980-українська гривня).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою дослідження даних, відображених в інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 гривня) ТОВ «ВИН-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39664261), відкритого в АТ «АКБ «Конкорд», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, за період часу з 24.10.2016 року по теперішній час, слідчий звертається з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації за вказаним рахунком.

Заслухавши в судовому засіданні прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів з подальшою можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Черниш Дмитру Олексійовиу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимировні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченко Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Нині Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, по рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня) ТОВ «ВИН-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 39664261), які перебувають у володінні посадових осіб АТ «АКБ «Конкорд», що знаходиться за адресою: 49000, м. Дніпро, площа Троїцька, 2, а саме:

- анкети-заяви про відкриття рахунку;

- реєстру (виписок) руху грошових коштів за період з 24.10.2016 року до дати постановлення даної ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (завірену належним чином роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції);

- усіх банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказанням інформації про абонентів (IP-адрес комп`ютерів), від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.І. Луганський