Ухвала суду № 82836483, 02.07.2019, Синельниківський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 191/2525/19

Провадження № 1-кс/191/924/19

У Х В А Л А

02 липня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області Кухар Д.О., за участю секретаря – Яніної О.В., прокурора – Пашаєва Р.Ш., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Якімова С.М. про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12018040480000390 від 01.09.2018 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, –

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням тимчасовий доступ до документів обґрунтовуючи своє клопотання тим, що 20.08.2018 невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 258 000 гривень за товар, а саме мінеральне добрево, представившись при цьому працівниками ТОВ "Кернел Трейд".

01.09.2018 року СВ Межівського ВП СВП ГУНП в Дніпропетровської області зазначений факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчий Цвіль Тарас Миколайович, слідчий у кримінальному провадженні – заступник начальника СВ Синельниківського ВП Якімов Сергій Миколайович, слідчий у кримінальному провадженні – начальник СВ Синельниківського ВП Мудрак Юрій Анатолійович.

Досудовим слідством встановлено, що 20.08.2018 між СФГ «Кипарис» (код ЄДРПОУ 30908267) та ТОВ «Кернел Трейд» (код ЄДРПОУ 41659046) укладено договір на поставку мінеральних добрив на суму 258000 грн. у відповідності з яким ТОВ «Кернел Трейд» зобов`язаний поставити мінеральні добрива «Нітроамофоска NPK 16:16:16» в кількості 20 тонн а СФГ «Кипарис» сплатити вказану суму.

21.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» 26008878838427 через банк платника АТ КБ «ПриватБанк» сплачено 119000 грн.

20.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» 26008878838427 через банк платника АТ «Райффайзен банк Аваль» сплачено 130000 грн.

21.08.2018 СФГ «Кипарис» на рахунок ТОВ «Кернел Трейд» АТ «УкрСиббанк» 26008878838427 через банк платника АТ КБ «ПриватБанк» сплачено 9000 грн.

22.08.2018 представник ТОВ «Кернел Трейд», який представився ОСОБА_2 , зателефонував директору СФГ «Кипарис» ОСОБА_1 та повідомив що мінеральну добрива можна отримати в м.Лозова, вул.Кутова, 5, Харківської області.

23.08.2018 представник СФГ «Кипарис» прибувши на вказану адресу, виявив, що склади ТОВ «Кернел Трейд» відсутні. Про існування ТОВ «Кернел Трейд» нікому не відомо.

11.03.2019 в АТ «УкрСиббанк» проведено тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до отриманої інформації встановлено юридичну особу власника рахунку та зарахування коштів на вказаний рахунок в період часу з 17.08.2019 року до 21.08.2019 року.

В подальшому є необхідність встановлення осіб, які використовували вказані кошти та рахунки, на які було перераховано кошти та/або місце переведення в готівку.

З метою встановлення осіб які скоїли злочин, перевірки вказаних осіб до скоєння кримінального правопорушення, встановлення кола спілкування потерпілого, осіб, які користувалися рахунками на які переведено кошти, виникає необхідність в отриманні інформації щодо рахунків, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом. Вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, отримання вищезазначеної інформації з інших джерел неможливо так, як вся інформація, що стосуються банківських рахунків знаходиться у відділенні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 125, просить надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих – Цвілю Тарасу Миколайовичу, Якімову Сергію Миколайовичу, Мудраку Юрію Анатолійовичу до документів, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, а саме відомостей щодо рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по всім транзакціям за період з 30.08.2018 по момент здійснення тимчасового доступу з повною розшифровкою транзакцій: дата, час, вид транзакції, дані рахунків з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників рахунків з якими здійснювались транзакції, на який рахунок були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, відділень, з яких були здійсненні операції з рахунками на які було перераховано кошти з рахунку НОМЕР_1 , що зберігаються у відділенні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 125, Дніпропетровської області.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2018 року за № 12018040480000390, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надавши тимчасовий доступ слідчим групи слідчих – Цвілю Тарасу Миколайовичу, Якімову Сергію Миколайовичу, Мудраку Юрію Анатолійовичу до документів, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, а саме відомостей щодо рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по всім транзакціям за період з 30.08.2018 по момент здійснення тимчасового доступу з повною розшифровкою транзакцій: дата, час, вид транзакції, дані рахунків з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників рахунків з якими здійснювались транзакції, на який рахунок були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, відділень, з яких були здійсненні операції з рахунками на які було перераховано кошти з рахунку НОМЕР_1 , що зберігаються у відділенні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 125, Дніпропетровської області, що має істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Якімова С. М. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих – Цвілю Тарасу Миколайовичу, Якімову Сергію Миколайовичу, Мудраку Юрію Анатолійовичу до документів, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, а саме відомостей щодо рахунку НОМЕР_1 , а саме: відомостей по всім транзакціям за період з 30.08.2018 по момент здійснення тимчасового доступу з повною розшифровкою транзакцій: дата, час, вид транзакції, дані рахунків з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників рахунків з якими здійснювались транзакції, на який рахунок були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, відділень, з яких були здійсненні операції з рахунками на які було перераховано кошти з рахунку НОМЕР_1 , що зберігаються у відділенні АТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 125, Дніпропетровської області

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д. О. Кухар