Ухвала суду № 82835041, 24.06.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4217/19

Провадження № 1-кс/202/6853/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Кишковар H.A.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у місті Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040000000692 від 28.04.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040000000692 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

21 червня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040000000692.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» (код ЄДРПОУ 40696815, юридична адреса: 49044 м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 15, оф.6), звернулась до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінально правопорушення, а саме: 07.04.2017 невстановлені особи, з метою незаконного припинення обтяження об`єкту нерухомого майна по АДРЕСА_1 , надали приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу Ричка Ю.О . завідомо підроблений документ повідомлення від імені ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» від 0304.2017 вих. № 111 про повне виконання ОСОБА_2 зобов`язань за Кредитним договором № 31/38/06-Склв від 05.05.2006, укладеним з ВАТ «Кредитпромбанк».

22 березня 2017 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» був укладений договір № 8/к про відступлення прав вимоги, відповідно до умов якого ПАТ «Дельта Банк» відступає права вимоги ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» за кредитним договором № 31/38/06-Склв від 05.05.2006 року, укладеним гр. ОСОБА_2 з ВАТ «Кредитпромбанк». За відступлення прав вимоги ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» було сплачено банку грошові кошти у сумі 5 055 555 грн. 55 коп.

На підставі укладеного договору про відступлення прав вимоги від 22.03.2017 року № 8/к, 22.03.2017 року між ПАТ «Дельта Банк» та ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» був укладений договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Антиповою І.В., зареєстрований в реєстрі за № 221.

Відповідно до умов договору про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 22.03.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Антиповою А.І., зареєстрований в реєстрі за № 221, ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» набуло право вимоги за іпотечним договором № 31/38/101/06-Скл від 05.05.2006 року, посвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ярмолюк М.М., зареєстрованим в реєстрі за № 1986.

Таким чином, ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» починаючи з 22.03.2017 року отримало право, у разі не погашення гр. ОСОБА_2 грошових зобов`язань, на звернення стягнення на предмет іпотеки - нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, 301-311, 313-319, 402-404.

07 квітня 2017 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ричкою Ю.О. було припинено іпотеку та припинено обтяження (а саме заборону відчуження нерухомого майна) стосовно нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_1, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, 301-311, 313-319, 402-404, зареєстровану приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Ярмолюк М.М. 05.05.2006 року у зв`язку з посвідченням договору іпотеки від 05.05.2006 року за реєстровим № 31/38/101/06-Склв, номер запису про іпотеку:13282621.

Зняття заборони відчуження вищевказаного нерухомого майна було здійснено на підставі підробленого письмового повідомлення, складеного від імені ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» від 03.04.2017 року вих. № 111 про нібито повне виконання гр. ОСОБА_2 зобов`язань за Кредитним договором № 31/38/06-Склв від 05.05.2006 року, укладеним з ВАТ «Кредитпромбанк».

Після зняття заборони відчуження вказаного нерухомого майна, 08.04.2017 року, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Сусловим М.Є. було посвідчено договір купівлі продажу даного нерухомого майна та зареєстровано в реєстрі за № 1075, між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3

08.04.2017 року приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Сусловим М.Є. були посвідчені договори іпотеки, зареєстрований в реєстрі № 1084, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та договір іпотеки від 08.04.2017 року, зареєстрований в реєстрі за № 1081, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_5

У зв`язку з укладанням 08.04.2017 року договорів іпотеки, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Сусловим М.Є. були зареєстровані обтяження (номера записів 19885056, 19884992) заборона відчуження вищевказаного об`єкту нерухомого майна.

В подальшому від приватного нотаріуса Рички Ю.О. ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» було отримано копію підробленого повідомлення № 111 від 03.04.2017, на підставі якого було виведено з іпотеки приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно показань директора ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» ОСОБА_6 , вказаний документ він ніколи не підписував, підпис від його імені підроблений. Окрім того, згідно книги реєстрації вихідної кореспонденції ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» 03.04.2017 вихідного номеру 111 не було і вищевказане повідомлення не реєструвалося. Грошові кошти від гр. ОСОБА_2 в рахунок погашення зобов`язань за Кредитним договором № 31/38/06-Склв від 05.05.2006 року, укладеним з ВАТ «Кредитпромбанк», на розрахунковий рахунок ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» ніколи не надходило.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи проведених по оригіналу повідомлення № 111 від 03.04.2017, на підставі якого було виведено з іпотеки приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , підпис виконаний від іменні директора ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» ОСОБА_6 виконаний не ним а іншою особою, також печатка, якою скріплено підпис вищевказаного директора ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» не належить вищевказаному підприємству.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2019 року до СВ Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , про те, що невстановлена особа обманним шляхом та зловживання довірою, заволоділа майном, а саме офісним приміщенням, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать ОСОБА_7 , розмір завданої шкоди якої встановлюється.

ПП «Ріелтіс Груп» та ОСОБА_7 є власниками нежитлових приміщень, що розташовані в комплексі багатофункціонального призначення літ. А-3 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , що складаються з групи приміщень, а саме: поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, загальною площею 251,2 кв.м., 301-311, 313-319, загальною площею 445,9 кв.м., 402-404, загальною площею 37,4 кв.м. З 2005 року зазначене вище майно належало на праві власності громадянину ОСОБА_2 05.05.2006 останній отримав кредит за кредитним договором № 31/38/06 і передав вищезазначене майно в іпотеку в якості забезпечення кредитного зобов`язання. Строк виконання зобов`язання 04.05.2014, розмір основного зобов`язання: 759 000 євро.

13.03.2017 зазначене кредитне зобов`язання було придбано ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» на електронних торгах з продажу права вимоги за кредитним договором № 31/38/06 укладеним з громадянином ОСОБА_2 та ПАТ «Дельта-Банк». Договір відступлення право вимоги між ПАТ «Дельта-банк» та ТОВ «Фінансовою компанією «Дніпрофінансгруп» укладено 22.03.2017 за № 8/к. Відтак іпотекодержателем став ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» 07.04.2017 по підробленому листу-повідомленню ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» від 03.04.2017 про повний розрахунок приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Ричка Ю.О. припиняє іпотеку вищезазначеного нерухомого майна. 08.04.2017 приватний нотаріус Суслов М.Є. посвідчує договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 укладений між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 Право власності скасовано рішенням Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 12.05.2018 по справі № 202/2854/17.

01.06.2017 року між ТОВ «Фінансовою компанією «Дніпрофінансгруп» та ПП«РІЕЛТІС ГРУП» було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежилих приміщень за адресою: АДРЕСА_7, який було посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстрованого в реєстрі за №1997.

При укладанні даного договору купівлі-продажу нежилих приміщень було дотримано всіх вимог чинного законодавства, жодних заборон щодо відчуження вищезазначеного нерухомого майна не було. Сторонами було дотримано та узгоджено всі істотні умови договору купівлі-продажу в розумінні Цивільного Кодексу України, які в подальшому були виконані в повному обсязі, грошові кошти сплачені повністю.

Скасування державної реєстрації права власності на зазначене вище нерухоме майно було здійснене 09.06.2017 року реєстратором Дібровської сільської ради ОСОБА_8 на підставі ухвали Індустріального районного суду м Дніпропетровська по справі № 202/285/17 про скасування права власності за ПП «РІЕЛТІСГРУП». Проте така ухвала Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська про скасування права власності ПП «РІЕЛТІСГРУП» не виносилась. Матеріали цивільної справи №202/285/17, що знаходиться в провадженні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, містять ухвалу від 09.06.2017 року, але іншу за змістом. 15.06.2017 року ПП«РІЕЛТІС ГРУП» було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення по факту підроблення документів.

09.10.2017 року між ПП «РІЕЛТІС ГРУП» і ОСОБА_7 був укладений договір купівлі-продажу 34/100 (тридцять чотири сотих) часток нежилого приміщення, поз.101-107, 111-114, 124-130, 132-135, 301-311, 313-319, 402-404, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 далі нерухоме майно, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Батовою Л.Г.

Також 09.10.2017 року у відповідності до Договору про поділ нерухомого майна у натурі зі зміною форми власності, посвідченого 09.10.2017 року Батовою Л.Г., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу за реєстровим № 4098, у відповідності до частки ОСОБА_7 у спільній частковій власності, він набув у приватну власність окремий індивідуально визначений об`єкт нерухомості: нежиле приміщення, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, яке складається з: на першому поверсі нежитлові приміщення поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, загальною площею 251,2 кв.м., у комплексі багатофункціонального призначення літ. А-3

Так, на підставі рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 13.10.2017 року по справі № 175/1986/17 суддя Шабанов А.М. державним реєстратором Замфіром Покровської районної державної адміністрації, Дніпропетровської області, було зареєстровано право власності на наше нерухоме майно за громадянкою ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , що зареєстрована: за адресою: АДРЕСА_6

Після цього ОСОБА_4 перепродала нерухоме майно, що належало ОСОБА_9 Товариству з обмеженою відповідальністю «Альфа Інвест» (код за ЄДРПОУ: 41458101) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 08.11.2017 року нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Виноградовою В.Ю., приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу за реєстровим №151.

Відповідно до ухвали Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12 грудня 2017 року заочне рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 13 жовтня 2017 року по справі №175/1986/17 скасовано.

28 грудня 2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Виноградовою В.Ю. в Державний реєстр речових прав на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 255, виданий 28.12.2017 року внесений запис про право власності №24231085 на нежиле приміщення, поз. 101-107, 111-114, 124-130, 132-135, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1373904212101) за Товариством з обмеженою відповідальністю "Гамма 2000", код ЕДРПОУ: 41458028.

Того ж дня, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Виноградовою В.Ю. в Державний реєстр іпотек на підставі договору іпотеки, серія та номер 256, виданий 28.12.2017 року внесений запис про іпотеку № 24249624 і запис про обтяження № 24249515.

Того ж дня, 28 грудня 2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Виноградовою В.Ю. в Державний реєстр речових прав внесений запис про право власності №24229999, на нежиле приміщення, поз. 301-311, 313-319, 402-404, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1373889512101) за Товариством з обмеженою відповідальністю "Titan Leasing".

Того ж дня, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Виноградовою В.Ю. в Державний реєстр іпотек на підставі договору іпотеки, серія та номер 252, виданий 28.12.2017 року внесений запис про іпотеку № 24247137 і запис про обтяження № 24246867. Після цього ще багато разів зазначене нерухоме майно тривалий час передається у власність по фіктивним договорами іпотеки, займу, за договорами задоволення права іпотекодержателя між фізичними особами тощо.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення та документування злочинної діяльності причетних до його скоєння осіб, вважає за доцільне проведення тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв`язку за абонентськими номерами, якими користувалася група осіб при вчиненні кримінального правопорушення НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно заяви просив розглянути клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040000000692 від 28.04.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Лисуненко М.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040000000692 від 28.04.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Лисуненко Максиму Валерійовичу, іншим слідчим - членам слідчої групи, а також оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Заозерному Ігорю В`ячеславовичу або оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Батухтіну Антону Вікторовичу, тимчасовий доступ , до:

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), що містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, за період часу з 00.00 годин 01.04.2017 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників вищевказаних мобільних терміналів та номерів телефонів з наданням їх повних анкетних даних та телефонних номерів, які використовувались у вищезазначених мобільних терміналах протягом зазначеного періоду часу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 24 липня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін