Ухвала суду № 82831341, 04.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13054/19

Провадження № 1-кс/520/8077/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Четвертак О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019162010000031 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання,слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.03.2019 року до прокуратури Одеської області надійшла заява громадянки ОСОБА_1 про те, що вона, як одна із потенційних спадкоємців ОСОБА_2 виявила підробку документів датованих 04.10.17 щодо належності спадкового майна на суму 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, а саме майнових прав на ТОВ «АЙКО», яке незаконно перейшло у власність ОСОБА_3 , вдови покійного, що позбавляє заявницю можливості претендувати на вказане майно, як спадкоємиці.

За вказаним фактом, Одеською місцевою прокуратурою №1 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019162010000031 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, проведення якого доручено слідчому відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2017 року ОСОБА_2 та його дружина - ОСОБА_4 скріпили підписами Договір дарування, зміст якого визначає, що ОСОБА_2 дарує та передає у власність, а його дружина ОСОБА_4 приймає в дар частку ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу зазначеного товариства.

05.10.2017 року частка в ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства, перейшла у власність громадянки ОСОБА_4 на підставі Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО». Зазначене Рішення було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - Задорожнюк Вікторією Костянтинівною, яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Буніна, 7 та яка підтвердила справжність підписів ОСОБА_2 та ОСОБА_4 та засвідчила дієздатність вказаних осіб. Крім того, вказані нотаріальні дії були зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1307, 1308 від 05.10.2017.

Окрім цього, 05.10.2017 року до чергової частини Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області найшло повідомлення оператора «102» про те, що 05.10.2017 за адресою: АДРЕСА_1 помер ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без ознак насильницької смерті.

26.04.2018 року, Задорожнюк В.К. , приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, на підставі Свідоцтва про право на спадщину за законом, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №669 офіційно засвідчила відмову від спадщини на користь дружини померлого - ОСОБА_4 доньок померлого ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ) та матері померлого ( ОСОБА_9 ).

За даними досудового розслідування 05.10.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 , посвідчено Рішення єдиного учасника ТОВ «АЙКО», на підставі якого частка в ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% статутного капіталу зазначеного товариства, перейшла у власність громадянки ОСОБА_4 .

На даний час виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно засвідчення приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу - Задорожнюк Вікторією Костянтинівною факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_2 частки ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу ТОВ «АЙКО» його законній дружині - ОСОБА_4 .

Слідчий звертається з клопотанням, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження -тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а саме оригіналу Реєстраційної справи ТОВ «АЙКО», (код за ЄДРПОУ 13873787) з подальшою можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, що розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, а також до оригіналів документів, що стали підставою для укладання та реєстрації факту передачі 05.10.2017 ОСОБА_2 частки ТОВ «АЙКО» (код за ЄДРПОУ 13873787) в розмірі статутного капіталу 5 900 000 (п`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) гривень, що складає 100% капіталу ТОВ «АЙКО» його законній дружині - ОСОБА_4 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області Соколюк В.В., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Великодним Д.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019162010000031 від 18.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.