Ухвала суду № 82831258, 04.07.2019, Болградський районний суд Одеської області

БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

04.07.2019

Єдиний унікальний № 497/341/19

Провадження № 1-кс/497/286/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2019 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, Кодінцева С. В.,

за участю секретаря - Ковтун О.І.,

прокурора - Русанжика В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.07.2019 року прокурор Ізмаїльської місцевої прокуратури Тарасюк Ю.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018160270000475 від 12.09.2018 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеської області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2018 року тендерним комітетом Болградської міської ради Одеської області оголошено про проведення відкритих торгів на закупівлю: ДСТУ Б Д . 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи», а саме: розширення спортивного майданчика для міні футболу з штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград, Одеська область - реконструкція.

У подальшому тендерним комітетом Болградської міської ради прийнято рішення, протокол № 123 від 06.11.2018 року, яким переможцем відкритих торгів по закупівлі ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи» (Розширення спортивного майданчика для міні футболу з штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград, Одеська область - реконструкція, визначено ПБП «Кингс» (код ЄДРПОУ 20970338).

На виконання зазначеного рішення тендерного комітету 19.11.2018 року між Болградською міською радою та ПБП «Кингс» укладено договір № 295, про виконання робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-б, м. Болград на суму 3 973 100 гривень.

Додатковою угодою № 2 від 19.12.2018 року до договору будівельного підряду від 19.11.2018 року №295, укладеною між Болградською міською радою та ПБП «Кингс» визначено нову суму договору в розмірі 3 931 958,87 гривень.

Роботи по будівництву вищезазначеного спортивного майданчику фактично проведені іншими підприємствами у серпні-жовтні 2018 року.

Будівництво спортивного майданчику за адресою: площа 28 Червня, № 26-б, м.Болград Одеська область фактично закінчено у жовтні 2018 року і відкрито 05.10.2018 року під час святкування 160-ліття заснування Болградської гімназії ім. Г.С. Раковського.

Болградською міською радою Одеської області 28.11.2018 року перераховано грошові кошти ПБП «Кингс» у сумі 1 191 930 гривень та 27.12.2018 року у сумі 2 740 028.87 гривень, всього на загальну суму 3 931 958,87 гривень.

Своїми умисними діями посадові особи Болградської міської ради Одеської області за попередньою змовою з посадовими особами ПБП «Кингс» розтратили бюджетні кошти Болградської міської ради, шляхом зловживання службовим становищем, на суму 3931958,87 гривень, чим спричинили збиток Болградській міській раді Одеської області на вказану суму.

Згідно даних отриманих з ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області засновником та бенефіціарним власником Приватного багатопрофільного підприємства «КИНГС», ЄДРПОУ 20970338 являється ОСОБА_3 . Місце реєстрації ПБП «КИНГС» за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Пояснив, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Приватного багатопрофільного підприємства «Кинг», директором якого являється ОСОБА_3 .

А саме, під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність ідентифікувати печатку ПБП «Кингс» на офіційних документах за відтиском, встановити час нанесення відтиску печатки, однак для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів, у тому числі факсиміле, та встановлення відповідності часу нанесення відтисків, штампів, дати виготовлення документа надаються оригінали документів.

Разом з цим, призначаючи експертизу з метою ідентифікації друкарських засобів, до експертної установи слід надіслати порівняльні матеріали: вільні а також експериментальні зразки: відбитки, виготовлені за допомогою цих засобів. Кожний вид зразків необхідно надавати не менш ніж у десяти примірниках. Вільні зразки слід відшукувати серед відбитків, які за своїм часом виконання якомога більше наближені до досліджуваного відбитка.

Призначаючи експертизу з метою встановлення відносної давності виготовлення документа (встановлення відповідної дати, зазначеної на документі, періоду часу нанесення на нього відтиску печатки), до експертної установи органом, який призначив експертизу, обов`язково надаються вільні зразки відтисків печатки з їх супровідним листом.

Вільні зразки є такі, що створюються до відкриття провадження у справі і не пов`язані з нею.

Для проведення експертизи необхідно надавати документи з відтисками печатки, які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів, з відміток про находження до них (штам канцелярії установи, дата находження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії) у період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Зразки надаються за кожен місяць, за різні дата у тому числі й за дату, якою датований наданий на дослідження документ.

Окрім наведеного, виникла необхідність, ідентифікувати підпис директор ПБП «Кингс» ОСОБА_3

При цьому, вільними зразками є підписи, достовірно виконанні певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративне правопорушення, цивільних чи господарських справах і пов`язані з їх обставинами.

Вільні зразки по можливості повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів (папір, олівець, кулькова ручка тощо), формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

З метою встановлення обставин справи, органом досудового розслідування буде ініційовано проведення технічної експертизи документа, за експертною спеціальністю п. 2.1. «Дослідження реквізитів документа», та судової почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю п. 1.1. «Дослідження почерку і підписів».

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи ПБП "Кингс" та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для призначення і проведення відповідних експертиз, прокурор наполягав на тимчасовому доступі до оригіналів названих документів з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої перебувають документи ПБП «Кингс» про час та місце розгляду даного клопотання повідомлена належним чином.

Представник в судове засідання не прибув. На адресу суду подано клопотання про відкладення судового розгляду у зв`язку з відрядженням директора підприємства Кінєва Г.С. на строк з 04.07.2019 року по 11.07.2019 року. У разі не задоволення цього клопотання, просили відмовити в задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Положеннями ст.163 КПК України встановлено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд даного клопотання у відсутність особи у володінні якої перебувають документи ПБП «Кингс» з урахуванням довготривалого відрядження директора підприємства, та можливістю бути присутнім в судовому засіданні будь-якого іншого представника цього підприємства.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.

Згідно з ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Частинами 1, 5 ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Статтею ст. 32 Конституції України стверджується, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018160270000475 від 12.09.2018 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом договірних відносин між Болградською міською радою та ПБП «Кингс» з приводу виконання робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-б, м. Болград на суму 3 973 100 гривень.

За час досудового розслідування зібрано чи немало доказів, та загальний об`єм матеріалів кримінального провадження налічує сім томів. Органом досудового розслідування за цим фактом отримано оригінали документів в Болградській міській раді Одеської області, отримано доступ до документів, які в подальшому вилучено з банківських установ: АТ «УкрСиббанк», АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «МТБ Банк», АБ «Південний», АТ «Укрексімбанк», Державної казначейської служби України.

На запит слідчого ПБП «Кингс» також надано ряд копій документів, засвідчених належним чином.

З урахуванням того, що директор ПБП «Кингс» користуючись правом наданим ст.63 Конституції України не надає показів в даному кримінальному провадженні, що перешкоджає органу досудового розслідування встановити істину за вказаним фактом, є потреба в призначенні ряду судових експертиз:

- судової технічної експертизи документа, за експертною спеціальністю п. 2.1. «Дослідження реквізитів документа»,

- судової почеркознавчої експертизи, за експертною спеціальністю п. 1.1. «Дослідження почерку і підписів».

Надаючи оцінку доводам прокурора, слідчий суддя враховує вимоги Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року N 53/5, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за N 705/3145.

Під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої УРСР та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови колишнього СРСР, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Згідно п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Пунктом 1.3. Науково-методичних рекомендацій … визначено, що для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Пунктом 3.1 Науково-методичних рекомендацій ... технічна експертиза документів поділяється на експертизу реквізитів документів, експертизу друкарських форм та експертизу матеріалів документів.

Для проведення всіх цих видів експертиз в обов`язковому порядку надаються оригінали документів.

Крім того, слід відмітити, що згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Приватне багатопрофільне підприємство «Кингс» було створено та зареєстровано ще 28.12.2004 року, та здійснює свою діяльність у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель, директором якого є ОСОБА_3 .

Розглядаючи клопотання прокурора, та вирішуючи питання щодо можливості доступу до оригіналів документів ПБП «Кингс», слідчий суддя дійшов висновку, щодо відсутності порушень ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, так як документи, до яких просить прокурор надати доступ не стосуються приватного і сімейного життя, особистої кореспонденції директора підприємства, та не зберігаються за місцем його особистого проживання. Дані документи стосуються безпосередньої діяльності підприємства «Кингс», та знаходяться за його юридичною адресою: вул. Платова, 14, м. Ізмаїл, Одеська область, а тому таке втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві.

З огляду на зазначені вимоги нормативних актів, враховуючи мету та ціль для яких витребовуються оригінали документів у ПБП «Кингс», слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя переконаний, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження шляхом тимчасового доступу до документів ПБП «Кингс» забезпечить потреби досудового розслідування, оскільки в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, якізберігаються в ПБП «Кингс», код ЄДРПОУ 20970338 за адресою: вул. Платова, буд. 14, м.Ізмаїл, Одеська область.

Крім того, вилученню в копіях, засвідчених належним чином підлягають ті, документи, оригінали яких наявні в матеріалах кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Тарасюка Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури Тарасюку Ю.М. дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні Приватного багатопрофільного підприємства «Кингс» (код ЄДРПОУ 20970338), зареєстрованого за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Платова, буд. 14, директором якого являється ОСОБА_3 , а саме до оригіналів та копій, засвідчених належним чином документів:

-первинної бухгалтерської та податкової документації за період з 01.01.2018 року по 02.07.2019 року ПБП «Кингс», що стосується будівельних робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград - реконструкція (корегування);

-тендерної документації по проведеним відкритим торгам ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи» щодо розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград, Одеська область - реконструкція (корегування);

- копії договору № 295 від 19.11.2018 року з виконання робіт ДСТУ Б Д. 1. 1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» код за ДК 021:2015 45000000-7 «Будівельні роботи» (Розширення спортивного майданчика для міні футболу з штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград, Одеська область - реконструкція (корегування);

-інших укладених договорів щодо розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград, Одеської області;

-актів приймання - передачі виконаних робіт форми № КБ-2в та копії довідки вартості виконаних будівельних робіт і витрат форми № КБ-3 з будівельних робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м. Болград, Одеська область;

-товарних накладних, чеків та квитанцій на закупівлю будівельного матеріалу, обладнання, а також інших ресурсів (орендованої техніки, робочого знаряддя та інше), що використовувалось під час проведення будівельних робіт з розширення спортивного майданчика для міні футболу зі штучним покриттям за адресою: площа 28 Червня, 26-Б, м.Болград, Одеська область;

-інформації (прізвище, ім`я, по батькові , адреса проживання, ідентифікаційний код) фізичних осіб, які працювали за трудовим договором або цивільно-правовим договорам у ПБП «Кингс» з листопада місяця 2018 року;

-документів з відтисками печатки ПБП «Кингс» (бухгалтерської документації), які подавались до органів виконавчої влади, органів реєстрації, банківських установ, контролюючих органів, з відміткою про надходження до них (штам канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер, підпис працівника канцелярії), сформовані за листопад та грудень 2018 року не менше десяти документів за кожний зазначений період;

-паперових носіїв з підписами директора ПБП «Кингс» ОСОБА_3 , нанесеним чорнильним приладом написання- (бухгалтерської документації), за листопад та грудень 2018 року, аналогічні за своєю формою (накладні, договори, акти, тощо), за змістом та цільовим призначенням, об`єктами дослідження, не менше десяти документів за кожний період.

Зобов`язати директора ПБП «Кингс» Кінєва Георгія Степановича забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вище перелічених документів.

Відповідальність за збереження вилучених оригіналів документів покласти на прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури Тарасюка Ю.М.

За минуванням потреби вилучені оригінали документів повернути особі, у володінні якої вони перебували та були вилучені.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Кодінцева