Ухвала суду № 82825837, 03.07.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/13067/19

Провадження № 1-кс/520/8047/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.07.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГНУП в Одеській області Карайван Н.Г., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевським А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів №12019160000000353 від 30.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 наприкінці березня та на початку квітня 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, переслідуючи корисливі мотиви, будучи обізнаною у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України по підробленим документам, з метою приховання своєї незаконної діяльності організувала та і очолила злочинну групу, в яку увійшли ОСОБА_2 , який являвся директором ПП «Астек», та невстановлена слідством особа.

Таким чином, діючи у складі організованої злочинної групи, на початку квітня 2018 року невстановлена слідством особа, діючи у складі організованої групи, підшукали іноземних громадян, яким запропонував за грошову винагороду надати допомогу у отриманні дозволу на застосування праці іноземця на території України та візи категорії «D» (довгострокова), посвідки на тимчасове проживання в Україні, на підставі завідомо неправдивих документів, та незаконне переправлення через державний кордон України, на що останні дали згоду.

Після чого невстановлена слідством особа, діючи згідно розробленого плану, та відведеної ролі, доповів організатору злочинної групи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про іноземних громадян та надав копії їх документів для оформлення та отримання дозволів на застосування праці іноземців, з подальшим отриманням візи категорії «D» (довгострокова), та посвідок на тимчасове проживання в Україні.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , являючись директором ПП «Астек», в невстановлений слідством час, та в невстановленому слідством місті, склав завідомо підроблені офіційні документи відносно іноземних громадян, в які вніс завідомо неправдиві відомості, що не відповідають дійсності, які в подальшому ОСОБА_1 подала в Головне управління ДМС України в Одеській області для отримання посвідки на тимчасове проживання на території України.

В послідуючому, іноземні громадяни незаконно перетнули кордон України - в міжнародному аеропорту «Одеса-авіа» за адресою: м.Одеса, Центральний аеропорт, 2, до Турецької Республіки та пред`явили посвідку на тимчасове проживання, яка була видана на підставі підроблених документів.

30.03.2019 обвинувальний акт відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_3 скеровано до суду, а матеріали відносно невстановленої особи виділені в окреме провадження.

В ході проведення досудового розслідування, під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 виявлені та вилучені печатки різних підприємств, трудові книжки, документи іноземних громадян (посвідки на тимчасове проживання, паспорта з порушеним терміном перебування на території України) та інші документи, в тому числі документи на наступних громадян: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Під час виконання доручення співробітниками УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області був направлений відповідний запит до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області щодо факту документування вищезазначених іноземних громадян.

Згідно відповіді встановлено, що Головним управлінням Державної міграційної служби України в Одеській області згідно наявних обліків ГУДМС України в Одеській області значаться наступні громадяни: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку із вищевказаним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в Головному управлінні Державної міграційної служби України в Одеській області на іноземних осіб, а саме на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із правом знаття копії у письмовому вигляді або на електронних носіях.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку з тим, щоце може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з цим від слідчого надійшла заява, в якій остання просила розгляд клопотання здійснювати за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області, в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення. З метою запобігання зміні або знищенню зазначених у клопотанні документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГНУП в Одеській області Карайван Н.Г., яке погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевським А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів №12019160000000353 від 30.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Карайван Наталі Георгіївни, або старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області Потапеня Дмитру Олександровичу, або оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області Загребельному Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в Головному управлінні Державної міграційної служби України в Одеській області, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 44, на іноземних осіб, а саме на: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з правом отримання завірених копій документів у письмовому вигляді та на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Головному управлінні Державної міграційної служби України в Одеській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.