Ухвала суду № 82825666, 22.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24907/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Пеци Владислава Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017250000000184 від 13.05.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Пеца В.Ю. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо рахунків КСП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкової Ірини Олександрівни (ЄДРПОУ 24214088; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А), а саме: банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; документів щодо проведення за період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2019 року фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 24214088) банківських операцій по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; документів, щодо зарахування за період часу з 01.01.2014 року по 25.10.2018 року на рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами КСП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що справах Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017250000000184 від 13.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, під час якого для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів щодо рахунків КСП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкової Ірини Олександрівни (ЄДРПОУ 24214088; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкової Ірини Олександрівни.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017250000000184 від 13.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, пов`язаних із незаконним заволодінням (придбанням права) землями колишнього ДП «СГП Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) і фактичним протиправним та безоплатним використанням цих земель в період часу з 12.02.2016 року по теперішній час.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Ягубецької сільської ради народних депутатів № 3 від 25.02.1994 року Елітно - насінному радгоспу «Ягубець» надано Державний акт на право постійного користування землею, площею 2598,8 га (серія НОМЕР_5 ).

В подальшому, наказом Української академії аграрних наук № 447/94 від 10.12.2004 року господарство передано у підпорядкування Міністерству аграрної політики та продовольства України та 29.06.2005 року наказом останніх № 294 перейменовано на Державне підприємство «Сільськогосподарське підприємство «Ягубець».

Поряд з цим, в ході досудового розслідування, встановленого, що 23.09.2014 року між державним підприємством «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» було укладено Договір про спільний обробіток земельних ділянок (надалі - Договір). Відповідно до умов вказаного договору ДП «СГП «Ягубець» та ТОВ «ТЕРРА-2014» здійснюють спільний обробіток земельних ділянок.

Враховуючи той факт, що на теперішній час державне підприємство «СГП «Ягубець» реорганізоване в КСП «Ягубець» невстановленими особами вчиняються шахрайські дії направлені на незаконне придбання права користування землями колишнього ДП «СГП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) та подальше фактичне протиправне та безоплатне використання вказаних земель загальною площею 1834,0411 га, які розташовані на земельних ділянках для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Черкаській області.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформаційна довідка № 130226869 встановлено, що правокористувачем наступних земельних ділянок є Державне сільськогосподарське підприємство «Ягубець».

Як зазначає слідчий у клопотанні, згідно інформації Уманської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області Державної Фіскальної служби України від 24.07.2018 року, КСП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) має відкриті рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) в ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 24214088), який знаходиться в процесі ліквідації та управління яким передано до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а саме уповноваженій особі Стрюковій Ірині Олександрівні (адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А).

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо рахунків КСП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкової Ірини Олександрівни (ЄДРПОУ 24214088; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А), а саме: банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; документів щодо проведення за період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2019 року фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 24214088) банківських операцій по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; документів, щодо зарахування за період часу з 01.01.2014 року по 25.10.2018 року на рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами КСП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи щодо рахунків КСП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкової Ірини Олександрівни (ЄДРПОУ 24214088; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкової Ірини Олександрівни (ЄДРПОУ 24214088; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Пеци Владислава Юрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017250000000184 від 13.05.2017 року, - задовольнити частково.

Надати Слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Пеці Владиславу Юрійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017250000000184 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкової Ірини Олександрівни (ЄДРПОУ 24214088; адреса: м. Київ, вул. Хорива, буд. 11-А), а саме: банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; документів щодо проведення за період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2019 року фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (ЄДРПОУ 24214088) банківських операцій по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; документів, щодо зарахування за період часу з 01.01.2014 року по 25.10.2018 року на рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період часу з 01.01.2014 року по 13.11.2015 року; інших документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами КСП «Ягубець» (ЄДРПОУ 00709460) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24907/19-к

Прим. 2 - Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Пеца Владислав Юрійович

Копія - уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкова Ірина Олександрівна

22.05.2019 р.