Ухвала суду № 82825656, 19.06.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31129/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Черепанова Романа Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001804 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Черепанов Р.О. за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Декайло О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209, адреса: 49051, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933), у тому числі, про відкриття рахунків №№ - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933); фото та відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, із зазначенням: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстав перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дати та часу перерахування; залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; залишку грошових коштів на рахунку станом на 19.06.2019 року; інших даних, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку за період часу з 01.01.2018 року по 11.06.2019 року; документів, які надавалися ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933) з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період часу з 01.01.2018 року по 19.06.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001804 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209, адреса: 49051, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АБ «Південний».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000001804 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 КК України.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209, адреса: 49051, м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1), а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичної справи в повному обсязі) ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933), у тому числі, про відкриття рахунків №№ - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933); фото та відеозаписів систем відеоспостереження щодо осіб, які здійснювали операції з банківськими рахунками (емітованими картками) ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, із зазначенням: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстав перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дати та часу перерахування; залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; залишку грошових коштів на рахунку станом на 19.06.2019 року; інших даних, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку за період часу з 01.01.2018 року по 11.06.2019 року; документів, які надавалися ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933) з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вказаних підприємств за період часу з 01.01.2018 року по 19.06.2019 року..

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, доступ до яких просить надати слідчий становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено у клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності ТОВ «Ствол» (ЄДРПОУ 37608933) до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, не вказана юридична особи у фабулі ЄРДР кримінального провадження № 42018000000001804 від 27.07.2018 року.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та надає можливість ознайомитися з речами та документами, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Разом з тим, чинне законодавство не передбачає можливості постановлення ухвали слідчого судді про зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи надати доступ до оригіналів запитуваних документів з наданням органу досудового розслідування їх належним чином завірених копій.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001804 від 27.07.2018 року є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань Черепанова Романа Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001804 від 27.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 368 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко