Ухвала суду № 82825635, 22.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24866/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо І.І. за погодженням з Прокурором третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального Керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренком Є.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (в друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207; адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус, 30), а саме: відомостей, які були подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наступними суб`єктами господарської діяльності - ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405); документів, в тому числі, але не виключно, до актів перевірок які були проведені працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (та за їх участю) об`єктами перевірки в яких були ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (ЄДРПОУ 38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (ЄДРПОУ 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405); інших документів сторонами/підписантами в яких є ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (ЄДРПОУ 38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (ЄДРПОУ 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.ч. 1-3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення обставин кримінального провадження виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (в друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207; адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус, 30). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205, ч.ч. 1-3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2016 року по теперішній час, групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

В ході досудового розслідування також встановлено, що під час здійснення перевірки діяльності ПАТ «КБ «Земельний капітал» виявлено розрахункові рахунки компаній ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «ВК Підряд» (ЄДРПОУ 05744194), ТОВ «Ассет-Інвест» (ЄДРПОУ 38218620), ТОВ «Сан-Ра» (ЄДРПОУ 35246922), ТОВ «Грейпом» (ЄДРПОУ 41433988), ПП «Анвіма» (ЄДРПОУ 35968870), які пов`язані із легалізацією кримінальних доходів, а також переведення коштів в готівку в спосіб купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів. Емітентами так званих «смітєєвих» цінних паперів виступали: ПрАТ СК «Гута-Україна» (ЄДРПОУ 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389).

Як зазначає слідчий у клопотанні, згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вказано, що ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393) в своєму управлінні має наступні фонди, а саме: пайовий венчурний інвестиційний фонд «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285); пайовий венчурний інвестиційний фонд «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641); пайовий венчурний інвестиційний фонд «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405).

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (в друкованому та електронному вигляді), що перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207; адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус, 30).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207; адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус, 30) становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207; адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус, 30), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івана Івановича про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Івану Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ЄДРПОУ 37956207; адреса: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус, 30), а саме: відомостей, які були подані до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наступними суб`єктами господарської діяльності - ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405); документів, в тому числі, але не виключно, до актів перевірок які були проведені працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (та за їх участю) об`єктами перевірки в яких були ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (ЄДРПОУ 38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (ЄДРПОУ 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405); інших документів сторонами/підписантами в яких є ТОВ КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (код ЄДРПОУ 33943393), ТОВ «Ассет-Інвест» (ЄДРПОУ 38218620), ПрАТ СК «Гута-Україна» (ЄДРПОУ 22236186), ПрАТ «ФК «Кредит Сервіс» (ЄДРПОУ ЄДРПОУ 34300166), ПрАТ «Укрбуденерготехнологія» (ЄДРПОУ 38929389), ПВІФ «ІнтергалБудАктив» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 23300285), ПВІФ «ІнтергалБудІнвест» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 2331641), ПВІФ «Інтергал-Буд» недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233405), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24866/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Дацьо Іван Іванович

Копія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

22.05.2019 року