Ухвала суду № 82825592, 20.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24115/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Григоренко І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився,

особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явилась,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Дениса Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000134 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюк Д.А. за погодженням з Заступником начальника першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловської Ганни Олегівни (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів нотаріальних (реєстраційних) дій за період часу з 01.11.2018 року по 01.04.2019 року відносно ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (ЄДРПОУ 42660749), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які зареєстровані в реєстрі за №№ 1213, 1214, 1276, 1278, 1279, 1277, виконавчий напис № 1286, виданий 17.12.2018 року, документів, на підставі яких було вчинено нотаріальну (реєстраційну) дію; документів, якими було встановлено осіб, їх дієздатність, правоздатність та належність майна; примірник правочину; свідоцтва; копії (фотокопії) платіжного документу; копії з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де зазначені реєстрації нотаріальних (реєстраційних) дій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000000134 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловської Г.О. (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловської Г.О.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019000000000134 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 року Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» Гладковим Ю.В. здійснено перереєстрацію об`єктів права власності АТ «ВТБ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» на громадянина України ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на підставі додаткового рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2016 року по цивільній справі № 202/9477/14-ц.

В рамках вищезазначеної справи суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Морозом В.П. 15.01.2016 року, задоволено заяву третьої особи з самостійними вимогами - ОСОБА_1 до ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ», АТ ВТБ БАНК», ОСОБА_3 . про визнання недійсними іпотечних договорів, укладених між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та АТ «ВТБ БАНК», та визнано право власності на об`єкти нерухомості, що належать АТ «ВТБ БАНК».

В судовому рішенні було встановлено, що 23.04.2014 року між ТОВ «ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ» та ОСОБА_1 було укладено Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.

В ході допиту директора ТОВ «Венчурні інвестиційні проекти» ОСОБА_4 01.02.2019 року встановлено, що товариство ніколи не укладало договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з ОСОБА_1 від 23.04.2014 року.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, під час огляду реєстраційної справи ТОВ «Стан Буд Строй Електро» встановлено, що реєстрацію та інші нотаріальні (реєстраційні) дії вказаного підприємства здійснювалися приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловською Г.О.

Для повного, всебічного дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловської Ганни Олегівни (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів нотаріальних (реєстраційних) дій за період часу з 01.11.2018 року по 01.04.2019 року відносно ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (ЄДРПОУ 42660749), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які зареєстровані в реєстрі за №№ 1213, 1214, 1276, 1278, 1279, 1277, виконавчий напис № 1286, виданий 17.12.2018 року, документів, на підставі яких було вчинено нотаріальну (реєстраційну) дію; документів, якими було встановлено осіб, їх дієздатність, правоздатність та належність майна; примірник правочину; свідоцтва; копії (фотокопії) платіжного документу; копії з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де зазначені реєстрації нотаріальних (реєстраційних) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, що перебувають у володінні Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловської Г.О. (адреса: АДРЕСА_1 ), становлять нотаріальну таємницю.

Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловської Ганни Олегівни (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте відноситься до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 8, 8-1 Закону України «Про нотаріат», ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюка Дениса Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000134 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюку Денису Анатолійовичу та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000000134 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловської Ганни Олегівни (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів нотаріальних (реєстраційних) дій за період часу з 01.11.2018 року по 01.04.2019 року відносно ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (ЄДРПОУ 42660749), ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які зареєстровані в реєстрі за №№ 1213, 1214, 1276, 1278, 1279, 1277, виконавчий напис № 1286, виданий 17.12.2018 року, документів, на підставі яких було вчинено нотаріальну (реєстраційну) дію; документів, якими було встановлено осіб, їх дієздатність, правоздатність та належність майна; примірник правочину; свідоцтва; копії (фотокопії) платіжного документу; копії з реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, де зазначені реєстрації нотаріальних (реєстраційних) дій, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Григоренко

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/24115/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Давидюк Денис Анатолійович

Копія - Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Павловська Ганна Олегівна

20.05.2019 року