Ухвала суду № 82824920, 27.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24384/19

Провадження № 1-кс/761/16967/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Мусійчук. В.С.

розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи АТ "УКРЕКСІМБАНК" (код 00032112) (МФО 322313), за адресою : м. Київ вул. Антоновича,127,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Яцинин В.В., звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №32015080000000056, зареєстрованому 27.07.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, ознайомитись з ними та вилучити завірені їх копії, що знаходяться у володінні банківської установи АТ "УКРЕКСІМБАНК" (код 00032112) (МФО 322313), за адресою : м. Київ вул. Антоновича,127.

Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32015080000000056, зареєстрованому 27.07.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 209 КК Україниза фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Кліон», досудове розслідування в якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

У ході розслідування кримінального провадження № 32015080000000056 встановлено, що службові особи ТОВ «Кліон» (код ЄДРПОУ 33134908) та ТОВ «Альбакор» (код ЄДРПОУ37129163), впродовж 2013-2017 років діючи в порушення вимог митного та податкового законодавства України під час ввезення на територію України товару - риби мороженої та морепродуктів, яку закупляли напряму у суб`єктів господарської діяльності Королівства Норвегії, Республіки Ісландії, Ірландії, Королівства Данії, надавали до митного оформлення, органам доходів і зборів декларації із товарно-супровідними документами в яких вказували інших постачальників цього товару, а саме підконтрольних їм компаній-нерезидентів BrightfishTradingLimitedCompany (Великобританія), GoldFishExportInc. (Республіка Панама), PontevedraVentures AG (Республіка Панама), (які зареєстровані у офшорній юрисдикції та країнах з пільговим оподаткуванням), в яких містилися неправдиві відомості щодо сторін, предмету, умов зовнішньоекономічного договору (контракту) та приховуванням реальної вартості товарів, що призвело до несплати мита та податку на додану вартість в особливо великих розмірах на суму більше 15 млн. грн.

Несплачені кошти службові особи ТОВ «Кліон» через підприємства, які задіяні у схемі легалізації доходів отриманих злочинним, шляхом проведення удаваних операцій з купівлі - продажу цінних паперів та подальшого обміну національної грошової одиниці на валюту виводили їх через підконтрольну банківську установу АТ «УКРЕКСІМБАНК», на рахунки підконтрольних офшорних підприємств, відкритих в іноземних банках, зокрема на рахунки нерезидента АнділероХолдінгс ЛТД (ANDILERO HOLDINGS LTD), Республіка Кіпр, СпайруКипріану 61, ЕсКейХаус, Р.С. 4003, Лімассол, Кіпр, Код: НЕ 227030, яке підконтрольне групі компаній «Інтергал».

При здійсненні вказаних фінансових операцій були задіяні банківські рахунки компанії АджиндоЛімітед, Іск (Єаск) ІнвестЛімітед та КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33943393), представником яких виступав Кулаков Валерій Едуардович .

При цьому винагорода за надання зазначених послуг для групи «Кліон» складає від 4 до 6% в залежності від обсягу виведених грошових коштів за кордон України.

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів АТ "УКРЕКСІМБАНК" (код 00032112) (МФО 322313), які містять банківську таємницю.

У судове засідання прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Яцинин В.В. не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація перебувають у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК" (код 00032112) (МФО 322313) за адресою : м. Київ вул. Антоновича,127, підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Яцинина В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи АТ "УКРЕКСІМБАНК" (код 00032112) (МФО 322313), за адресою: м. Київ вул. Антоновича,127 - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Яцинину Василю Васильовичу, або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи АТ "УКРЕКСІМБАНК" (код 00032112) (МФО 322313), за адресою : м. Київ вул. Антоновича,127, а саме: документів та відомостей, які вказують на ІР адресу через яку АнділероХолдінгс ЛТД (ANDILERO HOLDINGS LTD), ADGINDOLIMITED, EASKINVESTLIMITED та КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33943393), здійснювали зв`язок з сервером банку; даних з реєстру реєстрації фінансових операцій по клієнтах нерезидентів АнділероХолдінгс ЛТД (ANDILERO HOLDINGS LTD), ADGINDOLIMITED, EASKINVESTLIMITED; внутрішніх документів банку щодо погодження валютних переказів (висновків) за всіма переказами коштів за межі України АнділероХолдінгс ЛТД (ANDILERO HOLDINGS LTD), ADGINDOLIMITED, EASKINVESTLIMITED та КУА «КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 33943393); внутрішніх документів банку (комплаєнс-висновків) щодо оцінки ризиковості клієнтів - АнділероХолдінгс ЛТД (ANDILERO HOLDINGS LTD), ADGINDOLIMITED, EASKINVESTLIMITEDта їх операцій для банку; висновків щодо фінансових операцій з купівлі іноземної валюти АнділероХолдінгс ЛТД (ANDILERO HOLDINGS LTD), ADGINDOLIMITED, EASKINVESTLIMITED; інформації про перелік підрозділів, які приймали участь у ідентифікації АнділероХолдінгс ЛТД (ANDILERO HOLDINGS LTD), ADGINDOLIMITED, EASKINVESTLIMITED оцінці/переоцінці ризиків, погодженні валютних операцій, з наданням копій положень про зазначені підрозділи; наказів про призначення на посади (переведення) за період з 2015 р. по теперішній час ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , копій їх посадових обов`язків та положень про очолювані ними підрозділи, інформації про відвідування приміщень банківської установи гр. ОСОБА_2 в період з 2008 р. по теперішній час (із зазначенням дати та часу відвідування, прізвищ та посад службових осіб банку яких він відвідував, відомостей про документи, які посвідчували особу вказаного громадянина).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя