Ухвала суду № 82824860, 26.06.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24708/19

Провадження № 1-кс/761/17192/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100010400 від 02.09.2017 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько В.О., по кримінальному провадженню за №12017100100010400 від 02.09.2017 за ч. 2 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленко В.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100100010400 від 02.09.2017 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 01.09.2017 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві Голови правління ПАТ «УКР/ІН/КОМ» ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 під час звернення до ПАТ «Укрінбанку», яка набула право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами, в наслідок чого останній завдано майнової шкоди.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ПАТ «УКР/ІН/КОМ», яке є правонаступником законних прав та інтересів ПАТ «Укрінбанк», звернулася ОСОБА_1 , яка набула право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від АТ «Брокбізнесбанк» в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, про шахрайські дії з боку ОСОБА_2 , котрий незаконно заволодів її грошовими коштами.

У зв`язку із зверненням ОСОБА_1 , керівництвом ПАТ «УКР/ІН/КОМ» було проведено моніторинг інформаційної мережі «Інтернет» в результаті якого, було встановлено, що співробітниками Департаменту захисту економіки та Головного слідчого управління Національної поліції було затримано організовану групу, яка протягом 2014-2016 років привласнила 6,5 мільйонів гривень, які повинні були одержати вкладники збанкрутілих банків.

Так, шляхом неправомірного доступу до реєстрів вкладників (дана інформація являється банківською таємницею), невстановлені особи отримали у ФГВФО прізвища вкладників, які мали право на одержання такої гарантованої суми відшкодування ліквідованих банківських установ, а далі, використовуючи підроблений паспорт та доручення на ім`я вкладників учасники організованої злочинної групи самостійно одержували кошти, які виплачував Фонд гарантування вкладів фізичних осіб через каси визначених банків.

Крім цього, з копії Ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа №757/15698/17-к) встановлено, що ОСОБА_2 таким же чином незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_1 під час звернення до каси ПАТ «Укрінбанку».

Для отримання коштів вкладники ПАТ «УКРІНБАНК» звертались з 28 березня до 11 травня 2016 р. до установ банків-агентів Фонду: ПАТ «КРЕДОБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» та АТ «ОЩАДБАНК».

Відшкодування вкладникам ПАТ «УКРІНБАНК», які з будь-яких причин не звернулися до банку-агенту Фонду в період з 28 березня 2016 р. до 11 травня 2016 р. здійснювались за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень на адресу Фонду до дня внесення запису про ліквідацію банку як юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Таким чиним відповідно до інформації ПАТ «УКР/ІН/КОМ», за вказаний період ФГВФЩ відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» відшкодував їхнім вкладникам 1,7 млрд. гривень, а з 13.07.2016 року припинив ці виплати.

Під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у перевірці реєстру вкладників ПАТ «УКРІНБАНК», які набули право і одержали гарантовану суму відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в період часу з 28.03.2016 р. по 31.12.2016 р.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів щодо отримання ОСОБА_1 гарантованої суми вкладу за ПАТ «УКРІНБАНК», оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича, внесене по кримінальному провадженню за №12017100100010400 від 02.09.2017 за ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції Загладьку Володимиру Олеговичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме: оригіналів документів щодо отримання ОСОБА_1 гарантованої суми вкладу за ПАТ «УКРІНБАНК».

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 (його службовим особам), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, її та залишити опис документів, які були вилучені, а Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016), що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.