Ухвала суду № 82824016, 01.07.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3934/19

ун. № 759/11490/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., слідчого Блинова О.С., розглянувши клопотання слідчого вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000249 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.06.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000249 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), стосовно клієнтів, зокрема: ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код ЄДРПОУ 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000249 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи АТ «Банк Богуслав», у період 2014-2017 років, зловживаючи службовим становищем, здійснили розкрадання коштів банку, шляхом проведення завідомо збиткових операцій з кредитування підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код ЄДРПОУ 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561), що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Також подальшими слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код ЄДРПОУ 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561), зареєстровані та придбані на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, незаконного обготівкування грошових коштів, транзиту незаконно отриманих грошових коштів через банківські рахунки та ухилення від сплати податків в великих розмірах суб`єктами реального сектору економіки, а також доведення АТ «Банк Богуслав» до неплатоспроможності.

У вище переліченої групи підприємств відсутні необхідні умови для здійснення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.

В результаті цього, невстановлені слідством особи, встановивши контроль над вище вказаними товариствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток), отримали можливість складати та видавати від імені зазначених товариств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Допитаний як свідок ОСОБА_1 , який в період з 01.04.2016 року по 10.01.2018 року рахувався як засновник, директор та бухгалтер (в одній особі) ТОВ «Роден 3000», показав, що ніякого відношення до перереєстрації, здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення будь-яких операцій вказаного товариства не має, товариство зареєстрував за грошову винагороду, кредитів, як службова особа ТОВ «Роден 3000», у АТ «Банк Богуслав» не отримував, кредитних договорів з АТ «Банк Богуслав» не укладав.

Таким чином, з урахуванням вищевикладених обставин, звернувши увагу на однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, який характеризується індивідуальними ознаками - відкриття банківських рахунків в одних установах банку; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однакових ІР-адрес, використання одного інтернет провайдера, вказує на те, що дані підприємства придбані та використовуються одними і тими ж невстановленими особами з метою прикриття зазначеної вище незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, шляхом вилучення їх копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав», зокрема: до документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Банк Богуслав» та ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код ЄДРПОУ 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561), документів справ з юридичного оформлення рахунків вищезазначених товариств відкритих у АТ «Банк Богуслав».

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточний рахунок ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код ЄДРПОУ 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та свідчать про отримання кредитів на підставних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні, також звернув увагу суду на те, що одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, а також на те, що документи, які знаходяться в АТ «Банк Богуслав» необхідно вилучити з метою встановлення осіб, які отримували кредити, встановлення особи, яка підписувала документи та встановлення фактичного надходження та списання коштів по рахунках підприємств.

Представник АТ «Банк Богуслав», у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 22.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №312018100000000249.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ «Банк Богуслав».

При цьому п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий у встановлених законом випадках.

Оперативні працівники восьмого ОУ ГУ ДФС у м.Києві не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання права таким посадовим особам у тимчасовому доступі до речей і документів, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Бойка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000249 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.218-1 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому вОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві Бойку Богдану Васильовичу, слідчим слідчої групи Войцеховській Марині В`ячеславівні, Блинову Олександру Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322), стосовно клієнтів ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код ЄДРПОУ 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-юридичних справ ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код ЄДРПОУ 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561), зокрема: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказів, протоколів або інших документів про призначення на посаду службових осіб підприємства; статута підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства;

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ «Банк Богуслав» та ТОВ «Іволга ЗЕД» (код 34442559), ТОВ «Нофлер» (код 40553130), ТОВ «Сіталія» (код 37355438), ТОВ «ТД Інтерпромконтакт» (код 32766751), ТОВ «Ексклюзпроект» (код 35677776), ТОВ «Меркурі Інвест Груп» (код 34925569), ТОВ «Медіапро» (код 31953373), ТОВ «Келтон» (код 371433408), ТОВ «Дтайм» (код 40344143), ТОВ «Денвар» (код 39114615), ТОВ «Роден 3000» (код 35727343), ТОВ «Говерла» (код 24097932), ТОВ «Арсенал Інжинірінг» (код 36980045), ТОВ «Серфа» (код 39116030), ТОВ «Оланда» (код 32919129), ТОВ «Новація-М» (код 40912510), ПП «Спект Плюс» (код 33102620), ТОВ «Юніон Корп» (код 40465924), ТОВ «Вілія і Ко» (код ЄДРПОУ 23511757), ТОВ «Веб АРТ» (код ЄДРПОУ 31921561), в тому числі:

-кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

-заявок на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредитів;

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів;

-роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах.

Ухвала слідчого судді діє до 30.07.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.М.Незнамова