Ухвала суду № 82824005, 03.07.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25555/19

Провадження № 1-кс/761/17737/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М. за участю секретаря судового засідання Ярусевич А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Ферманюка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Ферманюк Олександр Олександрович звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва Вільчинським О.В., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100090014247, розпочатому 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26 листопада 2018 року надійшло письмове звернення генерального директора ТОВ «Меридіан Союз» ОСОБА_1 щодо можливих протизаконних дій керівництвом ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова в особі ОСОБА_2 в частині незаконного заволодіння грошовими коштами товариства, шляхом формування податкового кредиту, протизаконної співпраці з конвертаційними центрами та фіктивними компаніями.

Так, фактичне місце розташування та здійснення господарської діяльності ВАТ «Меридіан» ім. Корольова за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 8, із займаною територією та промисловими майданчиками на 22,3 га., загальною площею будівель біля 160 тис.кв.м. Частина займаних приміщень товариством, здається в оренду суб`єктам підприємницької та господарської діяльності.

Одним з основних крупних акціонерів товариства є держава в особі Державного концерну «Укроборонпром», якій належить 50% акцій товариства та ТОВ «Меридіан Союз» (код ЄДРПОУ 35644262), адреса фактичного місця знаходження: м. Київ, вулиця Червоноармійська, 64), якому належать 40,0753 % акцій товариства.

Основною сферою діяльності товариства, є забезпечення обороноздатності країни, а саме: співпраця з Київським політехнічним інститутом щодо розробки та виготовлення безпілотників - безпілотних авіаційних комплексів «Spectator», крім того товариство входить до переліку підприємств, установ та організацій обороно-промислового комплексу України. На посаді Голови правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова з 2002 року, перебуває ОСОБА_2

За час перебування на посаді ОСОБА_2 , встановлені факти заниження вартості послуг щодо оренди приміщень товариства наданими внаслідок підписання відповідних договорів в оренду суб?єктам підприємницької та господарської діяльності, зокрема ПП «Бютифол Меблі» (код ЄДРПОУ 37392202), яке являється підставним підприємством ВАТ «Меридіан» ім. Корольова.

Крім того, встановлено, що в період з 2013 року по квітень 2015 року ВАТ «Меридіан» ім. Корольова, було укладено ряд договорів з компаніями з ознаками фіктивності ПП «ТАВРІДА-В», ТОВ «СІ-ТРОНІК», ПП «АЛЬФА-ВІП», ТОВ «ЄН-ГРУПП», ТОВ «ЕКСПОТРЕЙДІНГ-СМ», ТОВ «ТЕХНОЛОДЖІС ГРУП» на проведення закупівлі фактично не існуючих товарів та послуг, в результаті чого товариству спричинено матеріальну шкоду на суму 12 млн.грн.

Також, в період з 19.02.2015 по 20.04.2016 посадовими особами ВАТ «Меридіан» ім. Корольова, відповідно до вищеописаної схеми протизаконного заволодіння грошовими коштами товариства, внаслідок проведених операцій в ході фінансово- господарських відносин з ПП «АЛЬФА-ВІП», ТОВ «АБІОН РЕСУРС», ТОВ «АМІНТРАНС», ТОВ «АСФАРД», ТОВ «БЕРЛОН ТРЕЙДИНГ», ТОВ «ВАЛОР-1», ТОВ «ДАШАР», ТОВ «ЕСПАН», ТОВ «ЛІМ», ТОВ «ПАРСЕР», ТОВ «ПРАЙМ-ЮА», ТОВ «СІ-ТРОНІК», ТОВ «ТД ВК АЛЬЯНС», ТОВ «ТЕРРА-БУД КОМПАНІ», ТОВ «ТЕХНОЛОДЖІС ГРУП», ТОВ «ТОРНАДО-08», ТОВ «ФІЛЬТР ПРОМ КОМПАНІ», ТОВ «ФІНСТРОЙ», ТОВ «ХОЛДЕР ЛІМІТЕД», ТОВ ЮНІТІ БУД», ТОВ «ПАРСЕР», чим підприємству спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 13 млн.грн.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ «СІ-ТРОНІК» (код ЄДРПОУ 37147470), має наступний банківський рахунок відкритий в Українській гривні за №37510000144845 у Державній казначейській службі України (ел.адм.подат.) (МФО 899998).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об`єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали банківський рахунок, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаному рахунку та ін.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Державної казначейської служби України, разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві Ферманюка Олександра Олександровича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018100090014247 від 18.12.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за №12018100090014247 від 18.12.2018 розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у складі старших слідчих СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції Клименко Ярослава Олександровича, капітана поліції Мінів Галини Олегівни, капітана поліції Бондаренко Руслана Валерійовича, капітана поліції Василевського Олександра Федоровича, слідчих СУ ГУНП у м. Києві майора поліції Ферманюка Олександра Олександровича, капітана поліції Павлик Інни Миколаївни, капітана поліції Валіневич Лесі Валеріївни, старшого лейтенанта поліції Трухан Євгенія Віталійовича, старшого лейтенанта поліції Гайової Наталії Іванівни, лейтенанта поліції Папенко Андрія Сергійовича, лейтенанта поліції Рябець Олега Сергійовича та/або, за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (код ЄДРПОУ 37567646), юридична адреса: м. Київ, вулиця Бастіонна, 6 щодо ТОВ «СІ-ТРОНІК» (код ЄДРПОУ 37147470), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку ТОВ «СІ-ТРОНІК» (код ЄДРПОУ 37147470) за №37510000144845, відкритому у Державній казначейській службі України (ел.адм.подат.) (МФО 899998) в Українській гривні, за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

-всієї юридичної (банківської) справи по банківському рахунку № 37510000144845 , відкритому у Державній казначейській службі України (ел.адм.подат.) (МФО 899998);

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 37510000144845 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 37510000144845 , за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначених банківських рахунках, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський