Ухвала суду № 82823927, 02.07.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7570/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко А.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовим Д.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 42018101070000030 від 19.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 являється власником та директором ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 399331334) з 05 серпня 2015 року. Право власності на вказану компанію отримано на підставі Договору купівлі-продажу та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 399331334).

29.09.2016 року невідомі особи протиправно заволоділи 100% часткою підприємства ТОВ «Модернінг груп», використавши для цього підроблені: Договір про нібито продаж даної частки та рішення загальних зборів учасників ТОВ «Модернінг груп» про нібито ОСОБА_1 вихід зі складу учасників даного Товариства, про звільнення як директора Товариства, про передачу моєї частки гр. ОСОБА_2 , та про зміну місцезнаходження Товариства на нову: Донецьку область, місто Слов`янськ, вул. Генерала Ватюка, 22.

З метою рейдерського заволодіння підприємством у Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Незалежності, 39, невстановленими особами було подано всі необхідні підроблені документи для прийняття рішення державним реєстратором по вчиненню реєстраційних дій.

Також, 29.09.2016 року державним реєстратором Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Броварської районної державної адміністрації Київської області прийнято рішення про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - змінено учасника/керівника ТОВ «Модернінг груп» з ОСОБА_1 на ОСОБА_2 .

В той же день реєстратором було прийнято рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах - змінено місцезнаходження ТОВ «Модернінг груп» з 03179, м. Київ, проспект Перемоги, 148/1 н/п №257 на 84116, Донецька область, місто Слов`янськ, вул. Генерала Ватюка, 22.

В подальшому, з допиту останнього встановлено, що ОСОБА_1 нічого не продавав новому власнику (або будь-яким іншим особам) тобто свою частку ТОВ «Модернінг груп». І категорично заперечує, що не підписував будь-які договори з цього приводу та його підпис в такому договорі та протоколі є підробленими.

Описані порушення заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам, а також спричинили матеріальну шкоду, адже на рахунках ТОВ «Модернінг груп» знаходились грошові кошти.

Таким чином своїми незаконними діями не встановленні особи подали документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи, які містять завідомо неправдиві відомості з метою заволодіння ТОВ «Модернінг груп» та його майном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 39933134), перебувають у володінні Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, 45.

Орган досудового розслідування вважає, що у Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, 45, знаходяться документи, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 39933134).

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин вчиненого правопорушення, встановлення відомостей, які мають значення для кримінального провадження, що самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для встановлення обставин, за яких вчинено злочин та осіб, які його скоїли, коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що можуть бути використані під час досудового розслідування, а саме при проведенні слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 206-2 КК України внесено до ЄРДР 19.02.2018 за № 42018101070000030.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Проте, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого (в порядку ст. 40 КПК України) без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого (в порядку ст. 40 КПК України) слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві Собко Аліні Миколаївні та прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Кутовому Дмитру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Слов`янської районної державної адміністрації Донецької області, яка розташована за адресою: 84122, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Василівська, 45, що містяться у реєстраційній справі ТОВ «Модернінг груп» (код ЄДРПОУ 39933134) з наданням можливості вилучити оригінали документів, які містяться у вказаній реєстраційній справі.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. В. Васильченко