Ухвала суду № 82823562, 01.07.2019, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.07.2019
Номер справи
756/7481/19
Номер документу
82823562
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

01.07.2019 Справа № 756/7481/19

Справа № 756/7481/19

Провадження № 1-кс/756/1802/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Демчина Т.Ю. за участю секретаря судового засідання Борисевича О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000228 від 12.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, службові особи ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код 33147770) за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код 40235315), ТОВ «Рембуд-Лайн» (код 40232073), ТОВ «ІнтербілдКомьюніті» (код 39932429), ТОВ «Латонік» (код 39540060), ТОВ «ГолдТрейд» (код 39279857), ТОВ «ЕкаСтрой Плюс» (код 38637567) та ТОВ «Волкан-Трейд» (код 40466389), що мають ознаки фіктивності, протягом 2015-2017 р.р., умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на суму 1163047 грн. та податку на додану вартість на суму 1118850 грн., всього на загальну суму 2281897 грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 212 КК України.

Старший слідчий з ОВС п`ятого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури м. Києва Брянцевим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код 33147770); ПАТ «ФольксБанк», Філії «Західне Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунківТОВ «Укрбізнеслюкс» (код 40235315), ТОВ «Рембуд-Лайн» (код 40232073); Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунківТОВ «ЕкаСтрой Плюс» (код 38637567); ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунківТОВ «ІнтербілдКомьюніті» (код 39932429); ПАТ «ДіамантБанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «ГолдТрейд» (код 39279857); ПАТ «КБ «Глобус», а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Волкан-Трейд» (код 40466389); ПАТ «Банк «Український капітал», АБ «Пiвденний», АТ «ТАСкомбанк», ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів», а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Латонік» (код 39540060). Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування встановлено банківські рахунки ТОВ «Укрмонтажлюкс», ТОВ «Укрбізнеслюкс», ТОВ «Рембуд-Лайн», ТОВ «ІнтербілдКомьюніті», ТОВ «Латонік», ТОВ «ГолдТрейд», ТОВ «ЕкаСтрой Плюс» та ТОВ «Волкан-Трейд», і у кримінальному провадженні існує потреба встановити факти розрахунків цих суб`єктів господарювання з між собою та з іншими контрагентами, обставини інсталяції інформаційної системи «Клієнт-Банк», видачі та отримання електронних ключів доступу, інших обставин, що характеризують час, місце, спосіб використання платіжної системи та здійснення платежів.

В судове засідання слідчий Лук`янець О.В., прокурор Брянцев В.Л., представники банків не з`явились, належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого, прокурора та представників володільців документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32018100050000228 від 12.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до Акту ГУ ДФС у м. Києві про результати документальної планової виїзної перевірки № 173/26-15-14-01-01/33147770 від 26.03.2018, ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код 33147770) за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код 40235315), ТОВ «Рембуд-Лайн» (код 40232073), ТОВ «ІнтербілдКомьюніті» (код 39932429), ТОВ «Латонік» (код 39540060), ТОВ «ГолдТрейд» (код 39279857), ТОВ «ЕкаСтрой Плюс» (код 38637567) та ТОВ «Волкан-Трейд» (код 40466389), що мають ознаки фіктивності, протягом 2015-2017 р.р., умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на суму 1163047 грн. та податку на додану вартість на суму 1118850 грн., всього на загальну суму 2281897 грн.

З протоколу огляду реєстраційних даних від 24.05.2019 АІС ДФС України «Податковий блок» вбачається, щоТОВ «Укрмонтажлюкс» має банківські рахунки у Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Укрсоцбанк» та у ПАТ «Альфа-Банк»; ТОВ «Укрбізнеслюкс» має банківські рахунки в Філії «Західне Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» та в ПАТ «ФольксБанк»;ТОВ «Рембуд-Лайн» має банківські рахунки в Філії «Західне Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» та в ПАТ «ФольксБанк»;ТОВ «ЕкаСтрой Плюс» має банківські рахунки в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк» та в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»);ТОВ «ІнтербілдКомьюніті» має банківські рахунки в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень»;ТОВ «ГолдТрейд» має банківські рахунки в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» та в ПАТ «ДіамантБанк»;ТОВ «Волкан-Трейд» має банківські рахунки в ПАТ «КБ «Глобус»;ТОВ «Латонік» має банківські рахунки в ПАТ «Банк «Український капітал», АБ «Пiвденний», АТ «ТАСкомбанк» та в ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів».

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надання тимчасового доступу до матеріалів, наявних у розпорядженні вищезазначених фінансових установ, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили. Об`єктивно існує можливість одержати інформацію про відкриття та функціонування рахунків вказаних юридичних осіб у період з моменту відкриття вказаних рахунків по 01.07.2019, і документи, з метою одержання доступу до яких подано клопотання, в сукупності з іншими даними можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні Печерської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Альфа-Банк», Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», Філії «Західне Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ФольксБанк», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», ПАТ «Банк «Український капітал», АБ «Пiвденний», АТ «ТАСкомбанк», ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів», ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «ДіамантБанк», та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію щодо відкриття та функціонування рахунків вказаних суб`єктів господарювання неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що містяться у володінні банків. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчим не доведено процесуальну необхідність у вилученні оригіналів вказаних документів, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слідчому слід відмовити.

Зазначені у клопотанні слідчі, яким пропонується надати право тимчасового доступу, входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, з огляду на це суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів членам слідчої групи. З огляду на положення ст. 41 КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів також працівникам оперативного підрозділу, враховуючи, що до клопотання не долучено відповідного доручення слідчого працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000228 від 12.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу , Ютіну Ігорю Михайловичу, Люліну Івану Віталійовичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Латенку Олександру Володимировичу, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, прокурору прокуратури м. Києва Брянцеву Валентину Леонідовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, а саме:

-про розкриття в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитком печатки, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з моменту їх відкриття по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в Філії «Західне Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15); 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДРПОУ 40235315) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_13 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_13 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в Філії «Західне Головне Регіональне Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15), 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Рембуд-Лайн» (код ЄДРПОУ 40232073) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_14 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_14 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_14 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в Філії «Розрахункового Центру» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ЕкаСтрой Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО (300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «Альфа-Банк» МФО (300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрмонтажлюкс» (код ЄДРПОУ 33147770) щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_19 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_19 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_19 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США)суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «ФольксБанк» (ПАТ «ВiЕс Банк») МФО (325213), адреса: м.Львів, вул. Грабовського, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Укрбізнеслюкс» (код ЄДРПОУ 40235315) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_20 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_20 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «ФольксБанк» (ПАТ «ВiЕс Банк») МФО (325213), адреса: м.Львів, вул. Грабовського, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Рембуд-Лайн» (код ЄДРПОУ 40232073) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_21 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_21 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_21 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_21 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») МФО (322313), адреса: м. Київ, вул. Горького (Антоновича), 127, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ЕкаСтрой Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_22 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_22 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_22 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» МФО (380281), адреса: м.Київ, вул. Мельникова, 83-Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ІнтербілдКомьюніті» (код ЄДРПОУ 39932429) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_23 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_23 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_23 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» МФО (380281), адреса: м.Київ, вул. Мельникова, 83-Д, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ГолдТрейд» (код ЄДРПОУ 39279857) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_24 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_24 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_24 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «ДіамантБанк» МФО (320854), адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «ГолдТрейд» (код ЄДРПОУ 39279857) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_25 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_25 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_25 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «КБ «Глобус» МФО (380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Волкан-Трейд» (код ЄДРПОУ 40466389) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ «Банк «Український капітал» МФО (320371), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 67, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Латонік» (код ЄДРПОУ 39540060) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в Акцiонерному банку «Пiвденний» МФО (328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Латонік» (код ЄДРПОУ 39540060) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_33 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_33 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_33 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в АТ «ТАСкомбанк» МФО (339500), адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-A, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Латонік» (код ЄДРПОУ 39540060) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_34 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_34 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_34 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_34 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-про розкриття в ПАТ Акціонерно-комерційний банк «Львів» МФО (325268), адреса: м. Львів, вул. Сербська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Латонік» (код ЄДРПОУ 39540060) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_35 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_35 , картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ «ТехпідпримкаФасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_35 в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_35 , суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Роз`яснити володільцям документів, що згідно з ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю. Демчина

Часті запитання

Який тип судового документу № 82823562 ?

Документ № 82823562 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 82823562 ?

Дата ухвалення - 01.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 82823562 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 82823562 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 82823528
Наступний документ : 82823568