Постанова № 82822828, 04.07.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12441/19

Провадження №: 1-кс/752/6498/19

У Х В А Л А

04.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12019100010004537від 30.05.2019року прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Кашульського О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

01.07.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12019100010004537від 30.05.2019року прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Кашульського О.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», за адресою: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7,щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «МЕГАН АЛЬЯНС».

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання прокурор Кашульський О.В.не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12019100010004537від 30.05.2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Кашульський О.В. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12019100010004537від 30.05.2019року прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Кашульського О.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12019100010004537від 30.05.2019року прокурора Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва Кашульського О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

1.Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні або слідчим у провадженні № 12019100010004537від 30.05.2019року, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», за адресою: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7,щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «МЕГАН АЛЬЯНС»,а саме:

?заяви про відкриття зазначеного рахунку з картками зі зразками підписів та відбитками печатки;

?завірені копії установчих та інших документів клієнта зі зразками підписів;

?заяви про закриття рахунку та інших листів клієнта з доданими до них документами;

?договорів на розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків та надання у користування системи «клієнт-банк» клієнту;

?виписки по руху коштів по рахунку клієнта у електронному та друкованому вигляді з зазначенням обов`язкових реквізитів, з моменту його відкриття по момент отримання тимчасового доступу, із зазначенням дати, розміру, призначення платежу, найменування юридичних чи фізичних осіб, що здійснювали внесення коштів на рахунки та їх зняття, тощо;

?платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку;

?інших документів, які подавалися клієнтом під час відкриття, обслуговування та закриття указаного розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні або слідчим у провадженні № 12019100010004537від 30.05.2019 року та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: