Ухвала суду № 82822778, 27.06.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1162/19

Провадження № 1-кс/752/5807/19

У Х В А Л А

Іменем України

27.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Бондар І.Ю.

розглянувши матеріали клопотання адвоката Колокольнікова Вадима Анатолійовича в інтересах цивільного позивача ТОВ «Фудком» про накладення арешту на майно, -

Встановив:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому цивільний позивач просив накласти арешт:

-Земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1, площею 0,0599 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

-Автомобіль, марки «NISSAN», модель QASHQAI, державний реєстраційний номерний НОМЕР_3 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

-Квартиру АДРЕСА_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

-Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі державним реєстраторам, нотаріусам, тощо) проведення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаних об`єктів.

В обгрунтування клопотання заявник вказувала, що В провадженні слідчого управління ГУ НП України в м. Києві (слідчий Лозінська Н.В.) знаходиться кримінальне провадження № 12018100000001091 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що менеджер відділу роботи з клієнтами Дирекції з маркетингу ТОВ «Фудком» (код ЄДРПОУ 40982829) ОСОБА_1 протягом 2017-2018 років, перебуваючи на посаді, яка безпосередньо пов`язана із закупками та взаємодією із постачальниками товарів, з корисливих мотивів, організувала злочину схему по закупівлі ТОВ «Фудком» товарів за завищеними цінами, з подальшим перерахуванням посадовими особами постачальників - ТОВ «УКРДТЕКС» (код 40982829) та ТОВ «ЮНИПАК ГРУПП» (код 40879788) вказаної різниці коштів на банківські рахунки ОСОБА_1 , яка в подальшому заволоділа вказаними грошовими коштами та використала їх на власний розсуд.

Відповідно до звіту незалежних аудиторів ТОВ «Аудиторська фірма «Енергопромексперт» (код 30265055) про результати перевірки окремих питань фінансово - господарської діяльності, згідно узгоджених процедур ТОВ «Фудком» встановлено, що оптові ціни пакетів придбаних за період з 10.03.2017 по 02.11.2018 більші ніж оптові ціни запропоновані «новими» постачальниками пакетів.

ТОВ «Фудком» придбаваючи товар по завищеним цінам, збільшило свої витрати на суму 9 445 850 грн. та відповідно, отримало на таку ж суму прямий збиток, втрачену вигоду.

16.11.2018 на підставі наказу генерального директора ТОВ «Фудком» ОСОБА_4 № 3329 було проведено службове розслідування щодо дій менеджера відділу роботи з клієнтами Дирекції з маркетингу ТОВ «Фудком» ОСОБА_1 , в результаті чого було проведено зняття та дослідження інформації з персонального робочого місця та її службової електронної пошти. Шляхом співставлення первинних бухгалтерських документів з відомостями, що містяться в електронних таблицях EXCEL було виявлене співпадіння з датами та сумами поставок пакетів в асортименті за відповідні періоди на ТОВ «Фудком». Також в таблиці наявні окремі колонки, які мають назву «процент с отгрузки», «дата оплаты процент», «сума оплаты процент», «долг по оплате процент», де різниця дорівнює близько 30 % від суми оплати ТОВ «Фудком» на постачальників пакетів. Він допускає, що частину коштів, які зазначені в колонках як процент, ОСОБА_1 отримувала від постачальників пакетів у готівковій або безготівковій формі для власного використання.

Заявник також вказує, що станом на теперішній час є достатні дані, що можуть свідчити про незаконність дій ОСОБА_1 , направлених на продаж майна, а тому, вбачається необхідність у накладенні арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_1 в якості відшкодування завданої шкоди внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В судове засідання призначене на 27.06.2019 року представник ТОВ «Фудком» не з`явився. Надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила суд задовольнити клопотання у повному обсязі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ НП України в м. Києві (слідчий Лозінська Н.В.) знаходиться кримінальне провадження № 12018100000001091 від 20.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 170 КК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Також встановлено, що 18.12.2018 постановою слідчого СУ ГУ НП України в м. Києві ТОВ «Фудком» визнано цивільним позивачем.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, реєстраційної картки транспортного засобу, право власності на нерухоме та рухоме майно зареєстровано за ОСОБА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку, що з метою не допущення приведення до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, клопотання адвоката Колокольнікова В.А. в інтересах цивільного позивача ТОВ «Фудком» слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання адвоката Колокольнікова Вадима Анатолійовича в інтересах цивільного позивача ТОВ «Фудком» про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на - Земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_1 , площею 0,0599 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

-Автомобіль, марки «NISSAN», модель QASHQAI, державний реєстраційний номерний НОМЕР_3 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

-Квартиру АДРЕСА_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 та ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

Заборонити суб`єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (у тому числі державним реєстраторам, нотаріусам, тощо) проведення будь-яких реєстраційних дій щодо вищевказаних об`єктів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя